|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ): юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный)
+7 (903) 686 3187;
Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное Компания основана в 1996 году
|
||||||||||||
 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Разработка и обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовому мониторингу
Правила внутреннего контроля в целях целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) - важнейший и обязательный для многих организаций и индивидуальных предпринимателей документ, профессиональной разработкой которого мы непрерывно и профессионально занимаемся с 2005 года на основании Федерального закона №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иных нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ. По статистике более 70% организаций и предпринимателей доверяют разработку правил специализированным организациям. Заказать разработку правил внутреннего контроля с помощью экспертов по финмониторингу можно у нас. Наши правила внутреннего контроля на 100% соответствуют закону, поэтому гарантия на наши правила внутреннего контроля составляет 5 лет.
Ориентировочная стоимость первичной разработки правил внутреннего контроля
- О сроках - О процедуре заказа разработки правил внутреннего контроля - Почему стоит доверить разработку правил именно нам - Какие правила внутреннего контроля мы разрабатываем - Географические границы разработки правил внутреннего контроля
О цене скидках и бонусах. Всем клиентам, заказавшим у нас разработку ПВК, по их запросу мы абсолютно бесплатно предоставляем пошаговую инструкцию по заполнению квартального отчета в Росфинмониторинг, а также образцы заполнения анкет клиентов. При заказе абонентского обслуживания по ПОД/ФТ/ФРОМУ Вы получите до 50% скидку на первые правила, а дальнейшее их обновление будет включено в стоимость обслуживания. При заказе правил на несколько организаций Вы получите скидку от 20 до 50% на каждый заказ в зависимости от количества заказанных правил. Обновление правил внутреннего контроля, ранее заказанных у нас, также производится со скидками от 20 до 50% процентов в зависимости от давности их разработки. Наличие обособленных подразделений, филиалов, процедур упрощенной идентификации клиентов, внутренних отделов по ПОД/ФТ, системы дистанционного обслуживания клиентов, привлечение агентов для сбора документов по ПОД/ФТ, использование специального программного обеспечения по финмониторингу и некоторые иные факторы влияют на сложность подготовки правил, поэтому могут влиять и на их стоимость.
О сроках. Правила внутреннего контроля обычно готовятся нашими экспертами по финаносовому мониторингу в течение 2-3 дней, однако возможна срочная работа в течение 1 дня и даже нескольких часов. Заказы на разработку правил мы принимаем в т.ч. в выходные и праздничные дни. Если у Вас срочно запросили этот документ на проверку, Вы можете быть уверенными в том, что с нашей помощью Вы уложитесь в отведенные Вам для предоставления ПВК сроки.
О процедуре заказа разработки правил внутреннего контроля. Как заказать правила внутреннего контроля? Для заказа правил по ПОД/ФТ скачайте и заполните заявку, соответствующую Вашему надзорному органу (если затрудняетесь в определении Вашего надзорного органа, скачайте любую заявку):
Заполненную заявку отправьте на адрес электронной почты:
Разработанные нами правила будут высланы в формате Word на Вашу электронную почту. Заказать ПВК, уточнить их стоимость, а также все организационные вопросы, связанные с их разработкой или обновлением, Вы можете напрямую у их разработчика - эксперта по финансовому мониторингу Павла Александровича Смыслова по телефону: +7 (903) 686 3187 (к номеру также привязан WhatsApp и Telegramm) +7 (964) 768 9380 (многоканальный)
О гарантии. Все разработанные нами правила внутреннего контроля на 100% соответствуют нормативным актами, действующим на дату их разработки. Все подготавливаемые нами документы отвечают высоким стандартам качества и регулярно проходят проверки надзорных органов. Гарантия на все разработанные нами правила внутреннего контроля составляет один год. Гарантия заключается в том, что если в течение указанного срока проверяющие органы выявят несоответствие разработанных нами правил внутреннего контроля законодательству, действующему на день разработки правил внутреннего контроля, наши эксперты по гарантии бесплатно внесут в правила внутреннего контроля соответствующие изменения. В качестве дополнительной опции за отдельную плату можно расширить срок гарантии до 5 лет. Мы понимаем, что законодательство по финмониторингу порой быстро меняется, и правила внутреннего контроля могут на момент их проверки устареть, однако, даже в таких, не зависящих от нас случаях, мы готовы пойти на встречу нашим клиентам и актуализировать документы с гарантированной скидкой.
Почему стоит доверить разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ именно нам. 1. 100% соответствие ПВК нормам действующего законодательства и требованиям надзорных органов; 2. Индивидуальная работа: мы не работаем по шаблону, а делаем правила внутреннего контроля с учетом специфики Вашей деятельности, штатной численности сотрудников, внутренней структуры, наличия у Вас филиалов или обособленных подразделений, применения системы дистанционного обслуживания клиентов, использования специального программного обеспечения по финмониторингу и многих иных факторов; 3. Мы разрабатываем ПВК с 2005 года, поэтому мы знаем все внутренние требования и рекомендации надзорных органов к правилам, которые не указаны в нормативных актах, но предъявляются к ним во время их проверки. Мы обладаем закрытой и практической информацией о тактике Ваших надзорных органов, применяемой ими при проверке Ваших правил внутреннего контроля, которую учитываем в своей работе; 4. С 2005 года мы сделали огромное количество правил внутреннего контроля (к 2021 году количество разработанных и обновленных нами ПВК по ПОД/ФТ приблизилось к отметке в 8000 экземпляров), и все они благополучно прошли проверку; 5. Наши эксперты являются авторами материалов, используемых в качестве практических инструкций по разработке правил внутреннего контроля, находящихся в открытом доступе в основных библиотеках РФ и в сети Интернет. 6. Мы оказываем информационную и юридическую поддержку по ПОД/ФТ всем нашим клиентам, а также по их запросу в дальнейшем обновляем и актуализируем ранее разработанные нами правила внутреннего контроля. 7. Мы можем разработать ПВК как на основании норм действующего законодательства, так и исходя их норм законодательства, действовавшего ранее, т.е. помочь Вам в восстановлении утраченных или отсутствовавших ранее документов. Таким образом это могут быть как самые последние и актуальные правила внутреннего контроля, так и правила на любую указанную Вами дату. Следует при этом, однако, учитывать, что до конца 2011 г. ПВК подлежали направлению на согласование в надзорные органы.
Какие правила внутреннего контроля мы разрабатываем. Мы готовы разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ для любых организаций и предпринимателей, на которых распространяются нормы 115 закона от 07.08.2001 г., включая: 1. Поднадзорным Федеральной Пробирной Палате субъектам: ювелирам, ювелирным магазинам, мастерским, скупкам, производствам, комиссионкам, организациям и предпринимателям осуществляющим оптовые продажи ювелирных изделий, компаниям, добывающим драгоценные металлы и камни, скупающим и перерабатывающим автомобильные катализаторы, а также многим другим организациям и предпринимателям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. 2. Поднадзорным Росфинмониторингу субъектам: агентствам недвижимости и риелторам, лизинговым и факторинговым компаниям, операторам по приему платежей. 3. Поднадзорным Банку России некредитным финансовым организациям: ломбардам, кредитным потребительским кооперативам (в том числе сельскохозяйственным), микрофинансовым организациям, страховым компаниям и страховым брокерам, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, операторам инвестиционных платформ, обществам взаимного страхования, негосударственным пенсионным фондам, управляющим компаниям инвестиционных фондов, ПИФ, НПФ и другим. 4. Поднадзорным Федеральной налоговой службе организаторам азартных игр (в т.ч. ипподромам, букмекерским конторам, тотализаторам), операторам лотерей и другим. 5. Прочим организациям и предпринимателям: для банков, лицам, оказывающим юридические или бухгалтерские услуги, адвокатам, аудиторам, нотариусам, организациям федеральной почтовой связи, операторам связи, перечисленным в 5 статье закона №115, и иным.
Географические границы разработки правил внутреннего контроля. Ваше местонахождение не имеет значения для подготовки правил внутреннего контроля, т.к. этот документ готовится дистанционно. Поэтому мы работаем со всеми регионами России. Кроме того, при подготовке ПВК мы учитываем требования, предъявляемые к ним различными Региональными отделениями Росфинмониторинга, МРУ Федеральной Пробирной Палаты, Региональными управлениями Центрального Банка и иными надзорными органами. Таким образом этот документ будет подготовлен с учетом рекомендаций Ваших региональных проверяющих. Калининград, Крым, Москва, Санкт-Петербург, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Крайний Север и Юг - наших клиентов Вы найдете в любом из этих регионов. Кроме того с нами работают и иностранные организации, имеющие представительства в РФ.
О штрафах за ПВК по ПОД/ФТ. Штраф за отсутствие ПВК или их несоответствие закону может быть и 100 000 рублей (ч. 1 ст. 15.27 КоАП), и даже 700 000 рублей (ч. 3 ст. 15.27 КоАП), а в некоторых случаях ответственность за неверно составленные правила измеряется миллионами рублей. Вам нужны дешевые правила внутреннего контроля или бесплатные типовые шаблоны? Просмотрите по этому вопросу информацию ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ.
О нашем разработчике ПВК.
Подробная информация о нашем эксперте по ПОД/ФТ представлена в разделе нашего сайта "О нас".
Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой. * * *
Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:
* * *
Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:
- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ); - обучение и инструктаж по финмониторингу; - аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ; - электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу; - помощь на проверках; - и многое другое. Подробнее ТУТ.
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
Мы в социальных сетях:
|
||||||||||||
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
