(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовому мониторингу, обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (по 115-ФЗ от 07.08.2001 г.)

Ориентировочная стоимость правил внутреннего контроля

При заказе абонентского обслуживания по ПОД/ФТ/ФРОМУ получите 50% скидку на правила внутреннего контроля.

Наличие обособленных подразделений, филиалов, процедур упрощенной идентификации клиентов, внутренних отделов по ПОД/ФТ, привлечения агентов для сбора документов по ПОД/ФТ и некоторые иные факторы могут влиять на стоимость ПВК.

Как заказать правила внутреннего контроля? Для заказа правил внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ скачайте заявку, соответствующую Вашему надзорному органу (если затрудняетесь в определении Вашего надзорного органа, скачайте любую заявку):

ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля для организаций и предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, а также для юристов и бухгалтеров

ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля для организаций и предпринимателей, поднадзорных Пробирным инспекциям(ГИПН)

ЗАЯВКА на разработку правил внутреннего контроля для организаций и предпринимателей, поднадзорных Банку России (ЦБ)

Заполненную заявку отправьте на адрес электронной почты:

Для заказа услуги "Подготовка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ", "Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ", "Обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ" и уточнению их стоимости звоните по телефонам:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

Вам нужны дешевые правила внутреннего контроля или бесплатные типовые шаблоны? Просмотрите по этому вопросу информацию ЗДЕСЬ или ЗДЕСЬ

Особенностями Правил внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ, подготовленных нами, являются:

1. 100% соответствие ПВК нормам действующего законодательства;

2. Индивидуальная работа: мы не работаем по шаблону, а делаем Правила внутреннего контроля с учетом специфики Вашей деятельности, штатной численности сотрудников, внутренней структуры, наличия у Вас филиалов или обособленных подразделений и многое другое;

3. Являясь специалистами с многолетнем стажем работы в сфере ПОД/ФТ, мы знаем все внутренние требования надзорных органов к Правилам внутреннего контроля, которые не указаны в нормативных актах, но предъявляются к ПВК во время их проверки. Мы обладаем закрытой информацией о тактике Ваших надзорных органов, применяемой ими при проверке Ваших Правил внутреннего контроля.

4. Мы сделали огромное количество правил внутреннего контроля (к 2018 году количество разработанных и обновленных нами ПВК по ПОД/ФТ приблизилось к отметке в 5000), и все они благополучно прошли проверку;

5. Правила внутреннего контроля обычно готовятся в течение 2-3 дней, возможна срочная работа в течение 1 дня и даже нескольких часов;

6. Мы оказываем информационную и юридическую поддержку по ПОД/ФТ всем нашим клиентам, а также в дальнейшем обновляем и актуализируем ранее разработанные нами правила внутреннего контроля;

7. Все Правила внутреннего контроля готовятся Смысловым П.А. - специалистом по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ (свидетельство МУМЦФМ Росфинмониторинга), авторитетным и известным экспертом в сфере ПОД/ФТ, имеющим многолетний опыт непрерывной работы в сфере организации внутреннего контроля и финансового мониторинга. Он много лет назад один из первых в России начал работу в сфере организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ и разработки Правил внутреннего контроля, стоял у истоков развития законодательства в этой сфере и накопил огромный опыт работы в этом направлении, который подтверждается его многочисленными статьями и интервью, десятками проведенных им выступлений, семинаров и лекций по вопросам ПОД/ФТ.  По представлению депутата Государственной Думы РФ в 2013 году кандидатура Смыслова П.А. предлагалась в состав членов Консультативного Совета Росфинмониторинга.

Стоимость услуги: наши цены на разработку Правил внутреннего контроля являются очень выгодными и привлекательными, ввиду того, что Правила внутреннего контроля готовятся нами для Вас не из шаблона, а при их разработке учитывается множество различных факторов (Ваш вид деятельности, особенности структуры, вид надзорного органа и многое другое).

Подготовим, разработаем и обновим Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ) (Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"). Ваше местонахождение не имеет для нас значение. При подготовке Правил внутреннего контроля мы учитываем даже требований, предъявляемые к Правилам внутреннего контроля различными Региональными отделениями Росфинмониторинга, инспекциями пробирного надзора Пробирной палаты РФ, Региональными управлениями Центрального Банка и иными надзорными органами.

Для нас не важно в каком регионе вы находитесь. Правила внутреннего контроля, подготовленные нами, проходили успешное согласование во всех региональных отделениях Росфинмониторинга: МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, МРУ Росфинмониторинга по СЗФО, МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, МРУ Росфинмониторинга по ПФО, МРУ Росфинмониторинга по СФО, МРУ Росфинмониторинга по УФО и других. Также правила внутреннего контроля, подготовленные нами для ювелирных организаций, проходили успешное согласование в инспекциях пробирного надзора по всей стране. ПВК по ПОД/ФТ, сделанные нами для некредитных организаций, проходили успешные проверки со стороны Банка России по все стране.

 Также мы делаем специальные Правила внутреннего контроля для Крыма и Севастополя с учетом особенностей деятельности по ПОД/ФТ организаций и ИП, зарегистрированных в Крыму и Севастополе.

Мы готовы помочь в подготовке и разработке следующих Правил внутреннего контроля:

1. Правила внутреннего контроля лизинговой компании;

2. Правила внутреннего контроля ломбарда (в зависимости от специфики деятельности ломбарда  могут быть разработаны правила внутреннего контроля автоломбарда, правила внутреннего контроля ломбарда, работающего с ювелирными изделиями или иным ценным имуществом и др.);

3. Правила внутреннего контроля лотерейной организаций, правила внутреннего контроля тотализатора, правила внутреннего контроля букмекерской конторы и т.д.

4. Правила внутреннего контроля агентства недвижимости (правила внутреннего контроля организации, оказывающей посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества);

5. Правила внутреннего контроля оператора по приему платежей;

6. Правила внутреннего контроля факторинговой компании (правила внутреннего контроля коммерческой организации, заключающей договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов);

7. Правила внутреннего контроля кредитного потребительского кооператива (в том числе правила внутреннего контроля сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива);

8. Правила внутреннего контроля микрофинансовой организации;

9. Правила внутреннего контроля ювелирной компании (правила внутреннего контроля организации, осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий);

10. Правила внутреннего контроля страховой организации;

11. Правила внутреннего контроля страхового брокера;

12. Правила внутреннего контроля общества взаимного страхования;

13. Правила внутреннего контроля негосударственного пенсионного фонда, имеющего лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

14. Правила внутреннего контроля оператора связи, имеющего право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;

15. Правила внутреннего контроля индивидуального предпринимателя, являющегося страховым брокером;

16. Правила внутреннего контроля индивидуального предпринимателя, осуществляющего скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

17. Правила внутреннего контроля индивидуального предпринимателя, оказывающего посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

18. Правила внутреннего контроля профессионального участника рынка ценных бумаг.

19. Правила внутреннего контроля юриста;

20. Правила внутреннего контроля бухгалтера;

21. Правила внутреннего контроля лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг;

22. Правила внутреннего контроля оператора инвестиционных платформ.

Руководство нашей компании, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

Вы можете ознакомиться с образцами наших правил внутреннего контроля 2018 г.:

Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ ювелирной организации, агентства недвижимости, факторинговой организации, лизинговой компании, оператора по приему платежей, индивидуальных предпринимателей;

Примерный образец ПВК по ПОД/ФТ некредитной финансовой организации (ломбарда, микрофинансовой организации, страхового брокера, кредитного потребительского кооператива, управляющей компании, страховой компании, негосударственного пенсионного фонда, общества взаимного страхования, профессионального участника рынка ценных бумаг, иных НФО).

Для некредитных финансовых организаций правила внутреннего контроля разрабатываются на основании Положения Банка России от 15.12.2014 № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для большинства иных организаций ПВК разрабатываются на основании Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. №667 (в ред. от 21.06.2014 г.)

Мы можем разработать Правила внутреннего контроля как на основании норм действующего законодательства,  так и исходя их норм законодательства, действовавшего ранее, т.е. помочь Вам в восстановлении утраченных или отсутствовавших ранее правил внутреннего контроля. Таким образом это могут быть как самые последние и актуальные правила внутреннего контроля 2016 года или правила внутреннего контроля 2015 года, так и правила внутреннего контроля 2014 года или правила внутреннего контроля 2012 года, а также ПВК по ПОД/ФТ 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 гг. и т.д.

Разработанные нами для Вас Правила внутреннего контроля - это документ, который будет учитывать все нормы действующего законодательства. Также разработанные нами правила внутреннего контроля будут адаптированы по Ваш вид деятельности, штатную структуру и численность Вашей организации, будут отвечать всем требованиям, предъявляемым государственными органами к содержанию правил внутреннего контроля.

Руководитель Росфинмониторинга Чиханчин Ю.А.

и руководитель нашей Компании Смыслов П.А., 2016 г.

Обращаем Ваше внимание, что мы имеем свидетельство специалиста, имеющего право осуществлять образовательную деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (Свидетельство на имя Смыслова П.А. за регистрационным номером 2404-302 от 12.09.2013 г., выданное Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, учрежденным Федеральной службой Российской Федерации по финансовому мониторингу). Таким образом мы имеем не только многолетний практический опыт в области организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ и разработки правил внутреннего контроля, но и соответствующую документально подтвержденную квалификацию в этой сфере оказания услуг.

Стоимость услуги

Наши клиенты

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

www.corporate-info.ru - наш сервер раскрытия информации

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя