scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное Компания основана в 1996 году
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
30.09.2024 Как проверить контрагента на риск совершения им подозрительных операций.
27.09.2024 Противодействие финансированию экстремистской деятельности дополнит 115-ФЗ. Как ломбардам контролировать операции в рамках договора о купле-продаже ДМ и ДК. О каких операциях с ювелирными изделиями, ДМ и ДК подаются сведения в Росфинмониторинг.
19.09.2024 Нужно ли заемщику сдавать в Росфинмониторинг отчет о получении беспроцентного займа?
11.09.2024 Каким операторам по приему платежей Росфинмониторинг предложил сняться с учета.
07.09.2024 Отчет о секторальной оценке рисков ОД/ФТ в сфере ДМ и ДК
03.09.2024 Вступило в силу шесть новых нормативных актов по ПОД/ФТ.
23.08.2024
О
разнице в отказах по 115-ФЗ
21.08.2024
Изменения по 115-ФЗ для юристов, бухгалтеров, нотариусов,
аудиторов и других лиц статьи 7.1
16.08.2024 Кто должен приостановить операции фигуранта перечня Росфинмониторинга.
15.08.2024
Изменения в 115-ФЗ от 08 августа 2024 года: сроки вступления в
силу и краткое содержание
13.08.2024 Изменены требования по идентификации, установленные Банком России.
10.08.2024 Новые изменения в 115-ФЗ в августе 2024 года.
08.08.2024 Пробирная Палата напомнила об обязанностях по ПОД/ФТ. Росфинмониторинг уведомил о принятии новых изменений в 115-ФЗ.
31.07.2024 Приказ Росфинмониторинга от 14.06.2024 №137.
24.07.2024 Изменения в 115-ФЗ от 22 июля 2024 года.
19.07.2024 И еще раз про работу с подозрительными операциями.
17.07.2024 Росфинмониторинг предложил новый порядок идентификации.
13.07.2024 Об отчетности в Росфинмониторинг по операциям лизинга.
10.07.2024 Банк России напомнил о реестре операторов по приему платежей.
05.07.2024 Нулевой отчет в Росфинмониторинг о проверке клиентов.
18.06.2024 Внесены изменения в Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг.
13.06.2024 Об информировании клиентов об ограничениях по 115-ФЗ: обзор Информационного письма Банка России от 05.06.2024 №ИН-08-12/35.
08.06.2024 Об информировании клиентов о применяемых ограничениях. Новый порядок взаимодействия с Банком России через личный кабинет.
03.06.2024 С 5 июня субъекты 115-ФЗ начнут обновления правил внутреннего контроля. О внесении сведений в реестр операторов по приему платежей.
31.05.2024 Росфинмониторинг разъяснил порядок использования кодов 8001 и 8002. Майские изменения в 115-ФЗ.
23.05.2024 Новые графы в разделе Учетные данные личного кабинета. Банк России предложил новые критерии подозрительных операций.
18.05.2024 Как проверить паспорт клиента через Госуслуги.
12.05.2024 Семинар по вопросам специальных экономических мер. Недостатки преждевременного обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
08.05.2024 О правилах внутреннего контроля с изменениями от 06 мая 2024 г. Росфинмониторинг изменил порядок заполнения ФЭС. Изменено положение об отправке информации в Росфинмониторинг. Про обязанность идентификации бенефициарных владельцев.
24.04.2024 О постановке на учет в Росфинмониторинг операторов платежей.
19.04.2024 Разработка Положения о применении специальных экономических мер. Что может проверить прокуратура у ломбарда.
17.04.2024 Нужно ли проводить обучение по перечням Росфинмониторинга.
15.04.2024 Правила подготовки отчетности о специальных экономических мерах.
12.04.2024 Установлен порядок направления информации о принятых спецмерах.
10.04.2024 Возвратный лизинг может использоваться злоумышленниками.
02.04.2024 Недостатки автоматических сервисов оценки рисков ОД/ФТ.
30.03.2024 Про просрочку в постановке на учет в Росфинмониторинг.
19.03.2024 Отчет в Росфинмониторинг о помещении имущества в ломбард. Как открыть свой ювелирный магазин: четыре основных шага на пути к открытию своего ювелирного дела.
13.03.2024 Новые изменения в 115 закон вступили в силу 11 марта 2024.
07.03.2024 Реализация специальных экономических мер субъектами 115-ФЗ.
21.02.2024 Росфинмониторинг массово уведомил об отсутствии активности при работе с перечнями. Разъяснения Росфинмониторинга о закрытии личного кабинета. Росфинмониторинг предложил новый порядок постановки на учет.
19.02.2024 Росфинмониторинг перенес вступление в силу новых изменений. Как закрыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Новая памятка Росфинмониторинга о выполнении 115-ФЗ.
17.02.2024 Про отчет о сделках с недвижимостью в Росфинмониторинг.
13.02.2024 Перечни СБ ООН стали публиковаться значительно реже.
06.02.2024 Финмониторинг и 115-ФЗ в агентствах недвижимости.
01.02.2024 Росфинмониторинг напомнит о сдаче отчетности.
30.01.2024 Важные обязанности у многих субъектов 115-ФЗ с 1 февраля 2024. Контролирующие органы за принятием экономических мер. О маркировке ювелирных изделий.
27.01.2024 В каких случаях нужно обновлять правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
10.01.2024 Первые за 2024 год изменения в 115-ФЗ. Пробирная палата порекомендовала изменить ПВК.
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|