|
scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России
тел.:
+7 (964) 768 9380
(многоканальный)
+7 (903) 686 3187;
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное
|
|
 |
|
|
|
|
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ за 2025 год
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
11.06.2025 Новый проект Росфинмониторинга по идентификации вместо №74.
09.06.2025 Как быть с ПВК, если Приказ Росфинмониторинга №74 всё ещё не опубликован? Противодействие экстремисткой деятельности: новые изменения в 115-ФЗ
03.06.2025 Прием заявок на подготовку ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ открыт.
02.06.2025 Кто уже может обновлять ПВК? Новые правила с 1 июня 2025 года. Обзор изменений в сфере ПОД/ФТ: с 23 мая по 3 июня 2025 года. Регламентированы расходы и пособия по 115-ФЗ.
31.05.2025 Изменены многочисленные документы по ПОД/ФТ.
28.05.2025 Приказ Росфинмониторинга от 23.04.2025 №74 об идентификации.
25.05.2025 Росфинмониторинг обновил порядок доступа в ЛК.
23.05.2025 Обновленный проект требований к ПВК по ПОД/ФТ/ЭД. Многочисленные правки в ФЗ №115 от 23 мая 2025.
20.05.2025 Стоит ли спешить с обновлением ПВК по изменениям от 01 июня 2025 года.
16.05.2025 Какие документы по обработке персональных данных проверяет Роскомнадзор. Финансовый мониторинг без иллюзий. Больше новостей в нашем блоге по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в Telegram "Вестник финансового мониторинга".
23.04.2025 Изменен перечень операций, подлежащих контролю по 115-ФЗ. Изменения в сфере ПОД/ФТ с 1 июня 2025 года.
06.04.2025 О выявлении бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц.
05.04.2025 Росфинмониторинг рекомендовал повысить внимание к ПОД/ФТ.
27.03.2025 Новые требования к идентификации с 1 июня 2025 года.
25.03.2025 О размерах пособий фигурантам перечней Росфинмониторинга.
22.03.2025 Новые правила внутреннего контроля у юристов и бухгалтеров с 1 июня 2025 года.
19.03.2025 Новые требования к правилам внутреннего контроля с 1 июня 2025 года. Нужно ли исполнять требования 115-ФЗ, если клиентов нет и деятельность не ведется.
07.03.2025 Банк России разработал проект новых требований к ПВК. Минфин проинформировал об изменениях по ПОД/ФТ.
04.03.2025 Тестовая рассылка Росфинмониторинга о неиспользовании Перечня.
28.02.2025 Как зайти в личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, находясь заграницей. Кто должен обновить свои ПВК в срок до 22 марта 2025 года.
17.02.2025 Новые правила передачи информации в Росфинмониторинг.
12.02.2025 О необходимости обновить правила внутреннего контроля до 5 марта 2025 года. Про конфиденциальность исполнения требований 115-ФЗ.
06.02.2025 Приказ Росфинмониторинга от 27.12.2024 №357.
05.02.2025 Какая специфика деятельности не может быть раскрыта в ПВК. Вступили в силу изменения в 115-ФЗ.
01.02.2025 Как проверить паспорт клиента на действительность в целях ПОД/ФТ. Рекомендации по разработке ПВК аудиторов.
22.01.2025 Росфинмониторинг установил для нотариусов перечень сделок для ПОД/ФТ. Приказ Росфинмониторинга от 23.10.2024 №275.
20.01.2025 Почему "лепестки ромашки" в личных кабинета Росфинмониторинга пожелтели.
09.01.2025 Что нужно сделать по 115-ФЗ в первые рабочие дни января.
03.01.2025 Изменения по ПОД/ФТ в период новогодних каникул 2025.
|
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2025 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|
