scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem... (знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)
Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:
юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10
Добавить сайт финансового мониторинга в Избранное Компания основана в 1996 году
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2023 год
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:
02.06.2023 Где и как купить Азбуку финансового мониторинга. Сообщение о возвратном лизинге в Росфинмониторинг. Аудит по ГИИС ДМДК и подготовка к проверкам Федеральной пробирной палаты.
30.05.2023 Новые указания Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
27.05.2023 Про отчет о рисках в Росфинмониторинг за год. Статья: "Годовой отчет о рисках в Росфинмониторинг"
23.05.2023 Сервисы автоматической идентификации клиентов могут ошибаться. Вебинар: "Управление рисками ОД/ФТ в организациях, поднадзорных Банку России".
11.05.2023 Издана книга Павла Смыслова "Азбука финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ". Майские изменения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
22.04.2023 Вебинар: "Управление рисками ОД/ФТ в организациях, поднадзорных Банку России". Росфинмониторинг быстрее поставит и снимет с учета. Порядок отправки ФЭС в Росфинмониторинг будет изменен. Все проверенные Росфинмониторингом лица оказались нарушителями.
11.04.2023 Изменения в правила идентификации клиентов по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
05.04.2023 Тест Росфинмониторинга 16 вопросов.
31.03.2023 Некоторые обязанности ювелиров по финмониторингу. Выявление подозрительных операций с помощью анализа клиента. Об изменении требований к правилам внутреннего контроля.
28.03.2023 Обзор изменений Банка России от 21 марта 2023 года.
22.03.2023 Новые изменения в 115-ФЗ, упрощающие идентификацию. Новое сообщение Росфинмониторинга для риелторов. Что делать с просроченными сообщениями в Росфинмониторинг. О стоимости обучения по финмониторингу.
10.03.2023 Новые требования к правилам внутреннего контроля. Указание ЦБ №6308-У. Росфинмониторинг изменил особенности отправки информации.
04.03.2023 Предыдущие перечни Росфинмониторинга не скачиваются.
27.02.2023 Вебинар: "Подготовка к проверке по учету и хранению ДМ и ДК и изделий из них. О некоторых обязанностях в ГИИС ДМДК". Россию исключили из ФАТФ?
21.02.2023 ПВК надо обновить в срок не позднее 01.03.2023. Оштрафует ли Росфинмониторинг за просрочку в постановке на учет?
18.02.2023 Проекты новых требований к ПОД/ФТ.
15.02.2023 Пробирная палата напомнила об обновлениях ПВК.
31.01.2023 Серая "ромашка" в личном кабинете Росфинмониторинга.
27.01.2023 Инструкция для работы с риск-оценкой Росфинмониторинга. Как предоставить сведения о прохождении СДЛ обучения. О зеленых, желтых и красных "ромашках" в кабинете Росфинмониторинга.
25.01.2023 Что такое "Направление СПО в Росфинмониторинг" Росфинмониторинг подтвердил наличие проблем с риск-оценкой. Росфинмониторинг понизил риск-оценки в личных кабинетах.
24.01.2023 О 115 законе и нормативных актах в сфере ПОД/ФТ.
20.01.2023 Фейковые запросы по ПОД/ФТ от «Банка России».
19.01.2023 Новые изменения в 115-ФЗ 2023 года.
05.01.2023 Новые основания для включения физлиц в перечень Росфинмониторинга. Как инвестиционные монеты используют для отмывания денег. Изменения в 115-ФЗ вступили в силу 01 января 2023 года. Новые пороговые значения по идентификации при продаже ювелирных изделий. Заготовка лома и отходов драгоценных металлов в 115-ФЗ. Новая редакция закона о драгоценных металлах и драгоценных камнях. Уточнены действия Росфинмониторинга по приостановке операций по 115-ФЗ.
|
|
Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310 Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023 Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя
|