Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год

 

 

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

08.06.2024

Об информировании клиентов о применяемых ограничениях.

Подробнее

Новый порядок взаимодействия с Банком России через личный кабинет.

Подробнее

 

03.06.2024

С 5 июня субъекты 115-ФЗ начнут обновления правил внутреннего контроля.

Подробнее

О внесении сведений в реестр операторов по приему платежей.

Подробнее

 

31.05.2024

Росфинмониторинг разъяснил порядок использования кодов 8001 и 8002.

Подробнее

Майские изменения в 115-ФЗ.

Подробнее

 

23.05.2024

Новые графы в разделе Учетные данные личного кабинета.

Подробнее

Банк России предложил новые критерии подозрительных операций.

Подробнее

 

18.05.2024

Как проверить паспорт клиента через Госуслуги.

Подробнее

 

12.05.2024

Семинар по вопросам специальных экономических мер.

Подробнее

Недостатки преждевременного обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

 

08.05.2024

О правилах внутреннего контроля с изменениями от 06 мая 2024 г.

Подробнее

Росфинмониторинг изменил порядок заполнения ФЭС.

Подробнее

Изменено положение об отправке информации в Росфинмониторинг.

Подробнее

Про обязанность идентификации бенефициарных владельцев.

Подробнее

 

24.04.2024

О постановке на учет в Росфинмониторинг операторов платежей.

Подробнее

 

19.04.2024

Разработка Положения о применении специальных экономических мер.

Подробнее

Что может проверить прокуратура у ломбарда.

Подробнее

 

17.04.2024

Нужно ли проводить обучение по перечням Росфинмониторинга.

Подробнее

 

15.04.2024

Правила подготовки отчетности о специальных экономических мерах.

Подробнее

 

12.04.2024

Установлен порядок направления информации о принятых спецмерах.

Подробнее

 

10.04.2024

Возвратный лизинг может использоваться злоумышленниками.

Подробнее

 

02.04.2024

Недостатки автоматических сервисов оценки рисков ОД/ФТ.

Подробнее

 

30.03.2024

Про просрочку в постановке на учет в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

19.03.2024

Отчет в Росфинмониторинг о помещении имущества в ломбард.

Подробнее

Как открыть свой ювелирный магазин: четыре основных шага на пути к открытию своего ювелирного дела.

Подробнее

 

13.03.2024

Новые изменения в 115 закон вступили в силу 11 марта 2024.

Подробнее

 

07.03.2024

Реализация специальных экономических мер субъектами 115-ФЗ.

Подробнее

 

21.02.2024

Росфинмониторинг массово уведомил об отсутствии активности при работе с перечнями.

Подробнее

Разъяснения Росфинмониторинга о закрытии личного кабинета.

Подробнее

Росфинмониторинг предложил новый порядок постановки на учет.

Подробнее

 

19.02.2024

Росфинмониторинг перенес вступление в силу новых изменений.

Подробнее

Как закрыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

Новая памятка Росфинмониторинга о выполнении 115-ФЗ.

Подробнее

 

17.02.2024

Про отчет о сделках с недвижимостью в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

13.02.2024

Перечни СБ ООН стали публиковаться значительно реже.

Подробнее

 

06.02.2024

Финмониторинг и 115-ФЗ в агентствах недвижимости.

Подробнее

 

01.02.2024

Росфинмониторинг напомнит о сдаче отчетности.

Подробнее

 

30.01.2024

Важные обязанности у многих субъектов 115-ФЗ с 1 февраля 2024.

Подробнее

Контролирующие органы за принятием экономических мер.

Подробнее

О маркировке ювелирных изделий.

Подробнее

 

27.01.2024

В каких случаях нужно обновлять правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

 

10.01.2024

Первые за 2024 год изменения в 115-ФЗ.

Подробнее

Пробирная палата порекомендовала изменить ПВК.

Подробнее

 

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя