Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2024 год

 

 

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

21.02.2024

Росфинмониторинг массово уведомил об отсутствии активности при работе с перечнями.

Подробнее

Разъяснения Росфинмониторинга о закрытии личного кабинета.

Подробнее

Росфинмониторинг предложил новый порядок постановки на учет.

Подробнее

 

19.02.2024

Росфинмониторинг перенес вступление в силу новых изменений.

Подробнее

Как закрыть личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

Новая памятка Росфинмониторинга о выполнении 115-ФЗ.

Подробнее

 

17.02.2024

Про отчет о сделках с недвижимостью в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

13.02.2024

Перечни СБ ООН стали публиковаться значительно реже.

Подробнее

 

06.02.2024

Финмониторинг и 115-ФЗ в агентствах недвижимости.

Подробнее

 

01.02.2024

Росфинмониторинг напомнит о сдаче отчетности.

Подробнее

 

30.01.2024

Важные обязанности у многих субъектов 115-ФЗ с 1 февраля 2024.

Подробнее

Контролирующие органы за принятием экономических мер.

Подробнее

О маркировке ювелирных изделий.

Подробнее

 

27.01.2024

В каких случаях нужно обновлять правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

 

10.01.2024

Первые за 2024 год изменения в 115-ФЗ.

Подробнее

Пробирная палата порекомендовала изменить ПВК.

Подробнее

 

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2024

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя