(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 04, 2026

ФЭС под проверку: что значит массовая рассылка Пробирной палаты

Федеральная пробирная палата провела массовую рассылку писем участникам рынка драгоценных металлов и драгоценных камней. В полученных уведомлениях речь идет о возможной недостоверности сведений, направленных в Росфинмониторинг, в частности - о некорректном указании вида участника операции в отчетности за 4 квартал 2025 года. Именно на это обращается внимание в письме территориального управления Пробирной палаты.

При этом важно понимать: такие письма получили не только те компании и ИП, у которых действительно есть ошибки, но и многие участники рынка, которые сдают отчеты корректно и без замечаний. По сути, речь идет о массовой информационной рассылке, которая, вероятно, формировалась автоматически по широкому кругу адресатов. Поэтому само по себе получение письма еще не означает, что у компании точно выявлены нарушения.

Что стоит сделать в такой ситуации?

Прежде всего - спокойно проверить ранее направленные ФЭС, особенно в части заполнения сведений об участниках операций и соответствии кодов действующим справочникам. Если при проверке будут обнаружены неточности, их лучше оперативно исправить и при необходимости направить корректные сведения. Это позволит снять возможные вопросы со стороны контролирующих органов.

Если же проверка показывает, что отчетность заполнена верно, повода для беспокойства нет. Сам факт получения письма не является доказательством ошибки и не означает автоматического наличия претензий к участнику рынка. В нынешней ситуации важно отделять реальную ошибку в ФЭС от последствий массовой автоматизированной рассылки.

Таким образом, оптимальная рекомендация для представителей отрасли простая: проверить ФЭС, при наличии ошибок - исправить, при отсутствии ошибок - сохранять спокойствие.

Судя по ситуации, уведомления могли быть направлены в том числе и тем участникам рынка, у которых с отчетностью все в порядке, поэтому воспринимать такую рассылку стоит прежде всего как повод для дополнительной самопроверки, а не как сигнал о подтвержденном нарушении.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2026

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя