(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Январь 29, 2026

В ЛК риэлторов на сайте Росфинмониторинга размещена добровольная анкета

В личных кабинетах риэлторов на сайте Росфинмониторинга в разделе «Добровольное сотрудничество» размещена анкета:

"Вопросник для риэлторов в рамках типологического исследования "Формирование профиля финансового поведения преступника в сфере ОД".

Анкета носит добровольный характер. При этом участникам рынка рекомендуется принять участие: вопросы направлены на сбор профессионального мнения по практическим аспектам выявления операций/деятельности с признаками связи с коррупционными правонарушениями и иных рисков в сфере ОД/ПОД/ФТ.

Основные моменты:

Всего 10 вопросов.

Ответы субъективны и формируются на основании профессионального суждения.

Варианты ответов выбираются из предложенного списка.

В анкете указано ориентировочное время заполнения около 1 часа, при этом на практике заполнение может занять существенно меньше времени (2-3 минуты).

Тематика вопросов охватывает: усиленный мониторинг отдельных категорий клиентов, способы верификации статуса ПДЛ, установление связи клиента с ПДЛ/должностными лицами, состав досье клиента со статусом ПДЛ, типы недвижимости, признаки подозрительности по клиенту/сделке/расчётам, а также источники информации (базы данных), используемые во внутреннем контроле.

Где найти:

ЛК риэлтора → Добровольное сотрудничество → Анкета  "Вопросник для риэлторов в рамках типологического исследования..." → заполнить и отправить.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2026

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя