(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Август 07, 2026

ФНС утвердила новый порядок контроля в сфере ПОД/ФТ

9 августа 2026 года вступает в силу приказ ФНС России от 03.06.2026 № ЕД-1-2/371@, которым утвержден новый порядок проведения контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Новый порядок применяется при осуществлении ФНС России и ее территориальными органами контроля за соблюдением требований законодательства в сфере ПОД/ФТ организаторами азартных игр и операторами лотерей.

Документ определяет виды контрольных мероприятий, порядок и сроки их проведения, а также последовательность действий уполномоченных должностных лиц налоговых органов.

Контрольные мероприятия могут проводиться в форме документарной или выездной проверки. Вид мероприятия выбирается с учетом уровня риска, присвоенного контролируемому лицу в соответствии с требованиями законодательства о ПОД/ФТ. При выявлении нарушений контролируемому лицу выдается предписание об их устранении.

Приказ ФНС России от 03.06.2026 № ЕД-1-2/371@ зарегистрирован в Минюсте России 28 июля 2026 года под № 87644 и официально опубликован 29 июля 2026 года.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2026

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя