Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2021 год

 

 

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

31.12.2021

Изменения в 115 закон в части идентификации по ПОД/ФТ.

Подробнее

Изменения в 115-ФЗ в части полномочий Росфинмониторинга.

Подробнее

ФПП рассмотрит дела по ПОД/ФТ. Новые штрафы у ювелиров.

Подробнее

 

30.12.2021

"Об изменениях в идентификации клиентов по финмониторингу".

Смотреть

 

19.12.2021

Новые правила внутреннего контроля по 115-ФЗ бухгалтеров, аудиторов, юристов, адвокатов и нотариусов.

Подробнее

Внесены изменения в порядок ведения личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

Правила определения перечня Росфинмониторинга скорректированы.

Подробнее

Новые формы запросов Росфинмониторингу.

Подробнее

Рекомендации по заполнению форм сведений в ГИИС ДМДК.

Подробнее

Новый порядок взаимодействия с Банком России скоро вступит в силу.

Подробнее

 

09.12.2021

Видео "Как заполнить новые формы отчетов в Росфинмониторинг".

Смотреть

Автоматизация проверки лицензий и запрещенных сайтов.

Подробнее

 

07.12.2021

Росфинмониторинг планирует изменить отправку информации.

Подробнее

 

03.12.2021

Обучение по новым формам отчетов в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

01.12.2021

Новые формы отчетности ФЭС (версии 1.2) в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

29.11.2021

Рекомендации по использованию сайт ФНС в целях ПОД/ФТ.

Подробнее

 

19.11.2021

Инициативная корректировка ФЭС наказуема.

Подробнее

Малозначительные нарушения при отправке ФЭС.

Подробнее

Указание Банка России от 05.10.2021 №5966-У.

Подробнее

В 115 закон внесены изменения от 19.11.2021 г. ФЗ № 370.

Подробнее

 

18.11.2021

Указанием Банка России от 05.10.2021 №5965-У изменен порядок идентификации клиентов.

Подробнее

 

15.11.2021

Новые формы отчетности в Росфинмониторинг пока не размещены.

Подробнее

 

12.11.2021

"В ожидании новых форм отчетности в Росфинмониторинг": новые ФЭС в Росфинмониторинг версии 1.2 будут размещены после вступления в силу приказа Росфинмониторинга от 07.10.2019 г. №219.

Смотреть

Продлено размещение перечней Росфинмониторинга в старом формате.

Подробнее

 

02.11.2021

20 лет Росфинмониторингу.

Подробнее

 

27.10.2021

Квартальная сдача отчета в Росфинмониторинг не устроила Пробирную Палату.

Подробнее

Об обязательном контроле за некоммерческими организациями.

Смотреть

 

26.10.2021

Некоторые типовые вопросы, связанные с процедурой постановки на специальный учет в ГИИС ДМДК (Пробирную Палату).

Подробнее

Нужно ли вообще проходить обучение для лицензии на скупку или переработку.

Подробнее

 

18.10.2021

ФЭС 1.2: новые формы отчетов в Росфинмониторинг 2021.

Подробнее

Анкета системы внутреннего контроля НФО в области ПОД/ФТ.

Подробнее

 

13.10.2021

О выдаче лицензий на скупку и на переработку драгметаллов.

Подробнее

 

07.10.2021

Коды 9003 и 9004 для отчетов в Росфинмониторинг.

Подробнее

Росфинмониторинг дал новые разъяснения ювелирам.

Смотреть

 

04.10.2021

В 115 закон вступили в силу новые поправки.

Подробнее

 

25.09.2021

Перечни Росфинмониторинга 2.0 в личных кабинетах.

Подробнее

 

22.09.2021

Информационное письмо Росфинмониторинга от 22 сентября 2021 г. № 64 о проверке лицензий и доменных имен.

Подробнее

 

21.09.2021

Обзор письма Росфинмониторинга № 63 для ювелиров.

Подробнее

Письмо Росфинмониторинга №63 для ювелиров.

Подробнее

Новый опрос Росфинмониторинга в личном кабинете.

Подробнее

 

14.09.2021

Квартальный график отчетов по ПОД/ФТ не устроил ЦБ РФ.

Подробнее

Видеосюжет "Каких клиентов теперь не примут на обслуживание из-за 115-ФЗ".

Смотреть

 

13.09.2021

Возражения на рекомендации проверяющего о корректировке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Читать

О новых правилах по финмониторингу для аудиторов.

Подробнее

 

07.09.2021

Установлены образцы письменных запросов Росфинмониторинга.

Подробнее

Порядок доступа к реестру запрещенных сайтов.

Подробнее

 

02.09.2021

Положение Банка России от 15.07.2021 №764-П вступило в силу.

Подробнее

 

26.08.2021

Новые правила внутреннего контроля с 1 сентября 2021 года.

Читать

В Указание Банка России 4937-У внесены изменения.

Подробнее

Изменения в порядок составления информации по ПОД/ФТ.

Подробнее

Об идентификации бенефициаров по 115-ФЗ.

Подробнее

 

24.08.2021

Изменения в части идентификации клиентов.

Подробнее

Иностранные страховые организации включены в ПОД/ФТ.

Подробнее

 

19.08.2021

Видеосюжет "Об идентификации бенефициаров по 115-ФЗ".

Смотреть

Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение уровня знаний 06.09.2021.

Записаться

 

06.08.2021

Разъяснения Росфинмониторинга о проверке клиентов.

Подробнее

 

04.08.2021

Видеосюжет: "Нужно ли менять правила внутреннего контроля летом 2021 года?"

Смотреть

 

28.07.2021

О внимательности при исполнении предписаний в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Протест прокурора из-за идентификации клиентов.

Подробнее

 

26.07.2021

Постановка на спецучет через ГИИС ДМДК.

Подробнее

 

20.07.2021

Росфинмониторинг направит запросы в организации.

Подробнее

Изменено положение о предоставлении информации в Росфинмониторинг.

Подробнее

Требования к идентификации клиентов изменены.

Подробнее

Новые правила внутреннего контроля для юристов и бухгалтеров.

Подробнее

Изменены требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Спецучет в Пробирной Палате через ГИИС ДМДК.

Подробнее

 

16.07.2021

Как пройти тест Росфинмониторинга.

Подробнее

Видеосюжет "Новые запреты по 115-ФЗ".

Смотреть

О новых запретах по 115-ФЗ.

Подробнее

 

10.07.2021

Рекомендации ЦБ по разработке ПВК по ПФРОМУ.

Подробнее

Новая форма залогового билета в ломбарде.

Подробнее

 

09.07.2021

Как заполнить сообщение о подозрительной операции в ломбарде.

Подробнее

 

07.07.2021

Тесты Росфинмониторинга влияют на риск оценку в личном кабинете.

Подробнее

Новые запреты в 115-ФЗ и изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

 

06.07.2021

Не работает личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

 

02.07.2021

Банк России проверяет подлинность дипломов СДЛ по ПОД/ФТ.

Подробнее

Новые формы отчетности в Росфинмониторинг ФЭС 1.5.

Подробнее

 

01.07.2021

Об обязанности по раскрытию информации о бенефициарных владельцах.

Подробнее

Скорректирован перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Подробнее

Росфинмониторинг утвердил порядок ведения перечня экстремистов.

Подробнее

 

28.06.2021

Почему отчет в Росфинмониторинг лучше сдать досрочно.

Подробнее

О внимательности к заполнению и отправке отчетов в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

25.06.2021

Как перейти на новые формы отчетов в Росфинмониторинг.

Подробнее

Видеоролик: "Почему отчет в Росфинмониторинг лучше сдать досрочно".

Смотреть

 

16.06.2021

Особенности контроля за аудиторами в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Подробнее

 

15.06.2021

Новый порядок контроля за организациями по 115 закону.

Подробнее

 

10.06.2021

Новая версия АРМ «Организация 2.0».

Подробнее

Решения судов о приостановлении операций по 115-ФЗ.

Подробнее

Видеосюжет: "О внимательности к заполнению и отправке отчетов в Росфинмониторинг".

Смотреть

 

31.05.2021

Новые ЭЦП для отправки отчетов в Росфинмониторинг.

Подробнее

Как открыть свой ювелирный бизнес.

Подробнее

Руководитель нашей компании получил награду от Русской православной церкви.

Подробнее

Обучение по финмониторингу для ювелиров в Костроме.

Подробнее

Порядок обучения по ПОД/ФТ будет изменен.

Подробнее

О порядке работе с подозрительными операциями по финмониторингу.

Подробнее

 

21.05.2021

Предприниматели получили необоснованные предостережения по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

17.05.2021

Правила внутреннего контроля изменятся в 2021 году.

Подробнее

Требования к идентификации по ПОД/ФТ могут поменяться.

Подробнее

Состав направляемой по ПОД/ФТ информации будет уточнен.

Подробнее

Видеосюжет: "О рекомендациях Росфинмониторинга по выявлению сделок с высоким уровнем риска".

Смотреть

 

12.05.2021

Что нужно делать агентствам недвижимости по финмониторингу: письмо Росфинмониторинга №62 от 12.05.2021 для агентств недвижимости и риелторов.

Подробнее

 

30.04.2021

Как сдать отчеты в Росфинмониторинг в связи с майскими праздниками?

Подробнее

 

27.04.2021

Рекомендации Росфинмониторинга для риелторов по отправке отчетов.

Подробнее

Открыта запись на 03.06.2021 г. на Повышение квалификации по ПОД/ФТ (для поднадзорных Банку России): "Повседневная работа ответственного сотрудника и новые ФЭС 1.5 с июля 2021 года".

Подробнее

 

22.04.2021

О внесении платежей по займу третьим лицом с точки зрения ПОД/ФТ.

Подробнее

 

18.04.2021

Новые правила передачи информации в Росфинмониторинг юристами, бухгалтерами и иными лицами.

Подробнее

Об отказе клиенту, не прошедшему идентификацию.

Подробнее

Инструкция о сдаче информации в Росфинмониторинг может измениться.

Подробнее

 

14.04.2021

Новое видео: "О тестах Росфинмониторинга в личном кабинете".

Смотреть

Текстовая версия: "Какие вопросы в тесте Росфинмониторинга и как его пройти: 89 вопросов за 75 минут".

Подробнее

Текстовая версия: "Об обновлении правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Подробнее

 

07.04.2021

Тест в личном кабинете Росфинмониторинга из 89 вопросов.

Подробнее

Об обновлении правил внутреннего контроля по финмониторингу: в каких случаях меняется главный документ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Смотреть

 

01.04.2021

Как часто может поверять Росфинмониторинг?

Подробнее

Росфинмониторинг напомнил о проверках.

Подробнее

Росфинмониторинг напомнил об обновлении правил внутреннего контроля.

Подробнее

 

25.03.2021

Субъекты 115-ФЗ устали от новых перечней Росфинмониторинга.

Подробнее

Идентификация клиентов в Контур Призме.

Подробнее

Об отказе в проведении операции по 115-ФЗ.

Подробнее

Обучение по ПОД/ФТ уже скоро.

Подробнее

 

18.03.2021

Нулевые отчеты в Росфинмониторинг нужно сдавать.

Подробнее

10 апреля – дедлайн для правил внутреннего контроля НФО.

Подробнее

 

16.03.2021

Новые формы сообщений в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

10.03.2021

Получена благодарность от Росфинмониторинга.

Подробнее

Отчет в Росфинмониторинг о передаче недвижимого имущества в лизинг.

Подробнее

Когда скачивать перечни Росфинмониторинга?

Подробнее

Отчеты в Росфинмониторинг об операциях НКО.

Подробнее

Видеосюжет на YOTUBE канале: "Об отказе в проведении операции по 115-ФЗ".

Смотреть

 

02.03.2021

Обучение по 115-ФЗ и финмониторингу в марте.

Подробнее

Новые изменения в 115 закон 2021 года.

Подробнее

Сроки ГИИС ДМДК перенесены.

Подробнее

 

19.02.2021

Опросник Росфинмониторинга для агентств недвижимости.

Подробнее

 

12.02.2021

Вся правда о сервисе проверки клиентов по ПОД/ФТ и 115-ФЗ. Видеоролик.

Смотреть

 

04.02.2021

Обучение январским изменениям в 115-ФЗ.

Подробнее

Неделя до окончания обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Изменения в идентификации по ПОД/ФТ.

Подробнее

Запросы от Росфинмониторинга.

Подробнее

Административный протокол за опечатку в почтовом индексе.

Подробнее

 

31.01.2021

Как автоматизировать процедуру идентификации клиентов.

Подробнее

Основания для отказа по финмониторингу изменены.

Подробнее

 

27.01.2021

Новый видеосюжет:

"Обязанности риелторов по финмониторингу с 2021 года".

Смотреть

Обязанности риелторов по финмониторингу с 2021 года - текстовая версия.

Подробнее

 

16.01.2021

Новые изменения 115 закона в 2021 г.

Подробнее

 

13.01.2021

Обучение по новым изменениям в 115-ФЗ.

Подробнее

Субъекты 115 закона массово обновляют ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

"Кто и что контролирует по 115-ФЗ с 2021 года" - видеоролик в YOUTUBE.

Смотреть

 

09.01.2021

Новые особенности сдачи отчетов в Росфинмониторинг с 2021 г. - сравнительный анализ.

Подробнее

Новый справочник кодов видов операций Росфинмониторинга.

Подробнее

 

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя