Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК (спецучет в Федеральной пробирной палате)

 

Организации и предприниматели ювелирного сектора, а также ювелирные ломбарды перед началом осуществлений операций с драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями из них обязаны встать на учет государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней (ГИИС ДМДК).

 

 

На протяжении многих лет мы успешно оказываем услуги по постановке на специальный учет в Федеральной пробирной палате (а с 2021 года в ГИИС ДМДК) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.

 

- Чем мы можем помочь

- Стоимость наших услуг

- Типовые вопросы, связанные с процедурой постановки на специальный учет

 

Чем мы можем помочь.

При всей казалось бы простоте процедуры постановке на спецучет ювелиры и ломбарды часто сталкиваются с отказами в постановке. Не верите? Попробуйте сами и Вы увидите, как легко наделать ошибок и получить отказ в регистрации Ваших документов.

Мы поможем Вам собрать, заполнить и оформить все необходимые документы для постановки Вашей организации на специальный учет в пробирной палате через ГИИС ДМДК.

Организуем подачу документов в МРУ Федеральной пробирной палаты через личный кабинет.

После постановки на специальный учет в Федеральной пробирной палате Вам будет выдано уведомление о постановке на специальный учет, а сведения о Вашей организации или предпринимателе появятся в электронном реестре специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными камнями и драгоценными металлами.

 

 

Стоимость наших услуг.

Подготовка пакета документов "под ключ" (заполнение необходимых форм и их отправка) для постановки в Федеральной пробирной палате ориентировочно составляет 6000 рублей для представителей малого бизнеса.

При необходимости можем настроить ключ электронной цифровой подписи (обязательно необходим для подачи документов) для работы с ГИИС ДМДК - стоимость такой настройки ориентировочно составляет 2000 рублей для представителей малого бизнеса

 

Для заказа услуги обращайтесь к нам по телефонам:

+7 (999) 717 6769

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

Адрес нашей электронной почты:

 

 

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

 

 

Некоторые типовые вопросы, связанные с процедурой постановки на специальный учет в ГИИС ДМДК (Пробирную Палату)

 

Кто подлежит постановке?

Постановке на специальный учет подлежат юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (далее - юридические лица и индивидуальные предприниматели), за исключениями, перечисленными в п. 2 Постановления Правительства РФ от 01.10.2015 №1052 "О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями" (вместе с "Правилами ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями").

 

 

Встают ли ломбарды на спецучет в ГИИС ДМДК?

Если ломбард осуществляет операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, такой ломбард обязательно должен встать на спецучет в Федеральную пробирную палату.

 

Кто ставит на учет?

Постановку на специальный учет осуществляет Федеральная пробирная палата.

 

Можно ли подать документы для постановки на специальный учет на бумажных носителях?

Документы для постановки на специальный учет подаются только через личный кабинет на сайте ГИИС ДМДК.

 

Я зарегистрировался на сайте ГИИС ДМДК. Это и есть постановка на специальный учет?

Если Вы открыли личный кабинет, но не оформили подачу заявления на специальный учет, Вы не завершили процедуру постановки на спецучет в ГИИС ДМДК.

 

Сроки постановки на спецучет?

Юридические лица и индивидуальные предприниматели регистрируются в ГИИС ДМДК в целях постановки на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации (при заявлении кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней) либо внесения соответствующих изменений в их учредительные документы.

 

Какие документы нужны для постановки на спецучет в ГИИС ДМДК?

 В целях постановки на специальный учет юридические лица и индивидуальные предприниматели в личном кабинете в ГИИС ДМДК:

а) заполняют форму карты специального учета. Структура сведений, вносимых в форму карты специального учета, порядок ее формирования и получения подтверждения о ее принятии определяются Федеральной пробирной палатой;

б) загружают копию документа, подтверждающего наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании зданий, сооружений, помещений (части зданий, сооружений и помещений).

 

 

Каков срок рассмотрения заявлений о постановке на спецучет в ФПП?

МРУ Федеральной пробирной палаты принимает решение о постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет и присвоении ему учетного номера либо решение об отказе в постановке юридического лица или индивидуального предпринимателя на специальный учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения документов.

 

Что делать, если изменились сведения, содержащиеся в карте специального учета (адрес, директор, название, паспортные данные и т.д.)?

При изменении сведений, содержащихся в карте специального учета, юридические лица и индивидуальные предприниматели в течение 5 рабочих дней заполняют в личном кабинете в ГИИС ДМДК форму о внесении соответствующих изменений в карту специального учета.

 

Как сняться со спецучета в Федеральной пробирной палате?

В Федеральную пробирную палату необходимо предоставить заявления о снятии со специального учета и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, подтверждающую прекращение осуществления заявителем экономической деятельности, связанной с производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.

Также после снятия со спецучета в Федеральной пробирной палату рекомендуем написать письмо в Росфинмониторинг с просьбой о закрытии личного кабинета. Письмо пишется в свободной форме и отправляется по адресу 107450 Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.

 

Имеет ли право Федеральная пробирная палата снять со спецучета организацию или предпринимателя в инициативном порядке?

Да, такое право есть у ФПП. Например, за непредставление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в течение 30 календарных дней информации о необходимости внесения изменений в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, а также по некоторым другим основаниям.

 

Распространяются ли требования 115-ФЗ и финмониторинга на ювелиров и ломбарды?

Обязательно. Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, целевой инструктаж, отчетность в Росфинмониторинг, личный кабинет на сайте финмонитринга и многое другое - все это необходимо и ломбардам, и ювелирам. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.

 

* * *

 

 

Ознакомьтесь с нашими многочисленными статьями по теме финансового мониторинга и ПОД/ФТ тут:

 

Перечень наших практических статей и публикаций по вопросам финансового мониторинга, ПОД/ФТ, «антиотмывочному» законодательству, 115-ФЗ и прочим связанным вопросам

* * *

 

Наши услуги в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ:

 

     

 

- любые документы и правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ);

- обучение и инструктаж по финмониторингу;

- аудит, абонентское обслуживание по ПОД/ФТ;

- электронная подпись и специальное ПО по финмониторингу;

- помощь на проверках;

- и многое другое.

Подробнее ТУТ.

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

Мы в социальных сетях:

 

  

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2021

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя