(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Межрегиональный учебный центр финансового мониторинга "СМЫСЛОВЫ" и Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ:

юридические услуги в области финансового мониторинга, организации внутреннего контроля по 115-ФЗ, правила внутреннего контроля по финмониторингу, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и абонентское обслуживание по финансовому мониторингу

(постоянное обслуживание по вопросам финансового мониторинга и противодействию финансированию терроризма, аутсорсинг по Росфинмониторингу)

Предлагаем Вам воспользоваться нашими регулярными услугами по организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ (Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма") в формате абонентского (постоянного) обслуживания (аутсорсинг).

В рамках абонентского обслуживания Вы получите от нас всю необходимую поддержку по финансовому мониторингу.

Пакеты обслуживания и их минимальная стоимость.

У нас имеются разнообразные по своему составу и содержанию пакеты обслуживания, удовлетворяющие потребностям любого нашего абонента.

- О процедуре оформления обслуживания

- Зачем нужно абонентское обслуживание

- Основные вопросы об обслуживании по финмониторингу

- Составы пакетов абонентского обслуживания

О процедуре оформления обслуживания.

По вопросам заключения договора на абонентское обслуживание по финмониторингу пишите нам на адрес:

Звоните:

+7 (964) 768 9380 (многоканальный)

+7 (903) 686 3187

Пришлите нам заполненную заявку, соответствующую Вашему надзорному органу (если затрудняетесь в определении Вашего надзорного органа, заполните и пришлите любую заявку):

ЗАЯВКА на абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для организаций и предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, а также для юристов и бухгалтеров

ЗАЯВКА на абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ювелиров и организаций и предпринимателей, поднадзорных Пробирным инспекциям(ГИПН)

ЗАЯВКА на абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО и организаций и предпринимателей, поднадзорных Банку России (ЦБ)

Зачем нужно абонентское обслуживание.

Многие организации и предприниматели не имеют в штате грамотного и толкового специалиста по финансовому мониторингу и ограничиваются только лишь формальным назначением специального должностного лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ, который порой не знает как вести работу по финмониторингу. Но, даже в том случае, если в вашем штате уже работает собственный опытный сотрудник по ПОД/ФТ, Вам все равно может пригодиться помощь сторонних специалистов, которые всегда помогут ему в решении сложных задач и смогут проконтролировать его работу.

Обслуживание по финмониторингу необходимо для минимизации рисков неверного осуществления повседневных обязанностей по ПОД/ФТ и обеспечения организаций и предпринимателей достоверной и полной информацией по вопросам финансового мониторинга.

В рамках абонентского обслуживания по ПОД/ФТ/ФРОМУ мы не работаем с Вами по шаблонам и не делаем массовых обезличенных рассылок. Мы работаем индивидуально с каждым абонентом, а документы предоставляются Вам в полностью готовом виде исходя из специфики Вашей деятельности: Вам остается их только распечатать, подписать и убрать в папку с документацией по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Основные вопросы об обслуживании по финмониторингу.

Вы можете ознакомиться с популярными вопросами и стереотипами об абонентском обслуживании по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ в этой отдельной СТАТЬЕ и сделать правильный выбор в пользу нашей компании.

Составы пакетов абонентского обслуживания по ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовому мониторингу.

Основные и наиболее популярные Пакеты "Документация" включают в себя:

- Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с изменениями в законодательстве; при заказе абонентского обслуживания первые правила разрабатываются с 50% скидкой, а далее обновляются уже в рамках стоимости обслуживания;

- Доступ к «Облачной» системе ПОД/ФТ/ФРОМУ (закрытый сайт, на котором хранятся доступные для скачивания внутренние текущие документы, оформляемые в рамках обслуживания, отсортированные по датам и видам);

- Создание и внедрение документооборота по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Вашей компании;

- Ведение документации по финмониторингу: своевременное составление необходимых актов, внутренних отчетов о проверках, приказов, листов инструктажей по обучению и т.д.;

- Напоминания о сдаче регулярных отчетов в Росфинмониторинг с предоставлением образцов заполнения отчетности;

- Предоставление образцов заполнения основных внутренних документов;

- Информационная поддержка в работе с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга (предоставление ответов на размещаемые тесты, образцов заполнения основной отчетности в Росфинмониторинг, включая отчетности в рамках добровольного сотрудничества с Росфинмониторингом);

- Оформление дополнительных инструктажей в связи с изменениями в законодательстве ПОД/ФТ;

- Консультации по применению законодательства в сфере ПОД/ФТ, включая консультации по работе с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга, а также по предоставлению отчетности в Росфинмониторинг;

- Удаленная поддержка и помощь при проведении проверок со стороны административных органов.

- иные необходимые опции.

Пакеты "Документация" - это очень удобная и выгодная форма обслуживания. Ведь информацию от нас Вы получаете почти каждую неделю, а наши сотрудники направляют Вам документы с подробными указаниями как их оформить. Вам остается только вписать в них ФИО Ваших сотрудников, распечатать, подписать и положить в папку.

В состав таких пакетов входит опция, когда мы Вас информируем о том, что Вам и когда надо сделать в личном кабинете, с помощью которой Вам будет не сложно вести его самостоятельно.

С помощью таких пакетов ведение Вашей документации по ПОД/ФТ будет под нашим полным контролем и сопровождением.

Точная стоимость абонентского обслуживания определяется исходя из вида Вашей организации, объемов ее деятельности и структуры, выбранного пакета обслуживания.

Вы можете выбрать предложенные нами пакеты целиком, а можете оформить только какие-то отдельные услуги из них, доведя стоимость пакета до минимальной: 3750 рублей в месяц (ориентировочная стоимость указана для микропредприятий).

Пакет "Личный кабинет и отчетность" включает в себя весь комплекс услуг, связанных со сдачей любой отчетности в Росфинмониторинг и ведением личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.

Наши сотрудники готовы оказывать Вам на законных основаниях помощь в заполнении и отправке отчетности в Росфинмониторинг, а также в ведении Вашего личного кабинета на сайте Росфинмониторинга (тесты, вопросники, информационные сообщения, работа с риск-оценкой и прочее). Вы можете оформить этот пакет как вместе с пакетом "Документация", так и отдельно от него.

Стоимость абонентского обслуживания по этому пакету определяется исходя из вида Вашей организации, объемов ее деятельности и структуры, выбранного пакета обслуживания. Вы можете выбрать предложенный нами пакет целиком, а можете оформить только какие-то отдельные услуги из него, доведя стоимость пакета до минимальной: 3650 рублей в месяц (ориентировочная стоимость указана для микропредприятий, заказывающих Пакет ведения личного кабинета  дополнительно к пакетам ведения документации).

Информация об услуге ведения личного кабинета на сайте Росфинмониторинга также представлена на нашем сайте ЗДЕСЬ.

Руководство нашей компании, совещание в Росфинмониторинге, 2016 г.

Обращаем Ваше внимание, что коммерческие предложения на нашем сайте не являются публичной офертой.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | База знаний | Контакты | ПВК ПОД/ФТ

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя