Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Февраль 04, 2021

Обучение январским изменениям в 115-ФЗ.

 

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

 

В январе 2021 года вступило в силу множество изменений в 115 закон, в которых легко запутаться.

Какие новые субъекты вовлечены в ПОД/ФТ?

Как теперь отказывать клиентам?

Какие операции кем теперь контролируются?

Кто о чем отчитывается?

Какие коды операций, подлежащих обязательному контролю, теперь используются?

Эти изменения мы обсудим 09 февраля на ближайшем целевом инструктаже и повышении уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ в МУКПЦФМ 21 января.

Мы последовательно и обстоятельно разберем все новеллы и многое-многое другое.

По итогам семинара слушателям будут выданы сертификаты о прохождении обучения по ПОД/ФТ.

Ведущий вебинара по финмониторингу – Павел Александрович Смыслов

 

В знаниях сила! Ждем Ваших заявок!

Очно: в городе Москве.

Вебинар: Ваш компьютер, любая точка мира.

Заявка

 

Павел Смыслов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ

 

04.02.2021

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2021

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя