Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Август 26, 2021

В Указание Банка России 4937-У внесены изменения.

 

Указанием Банка России от 15.07.2021 №5860-У были внесены изменения в пункты 2 и 4 Указания Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Уточнено, что с 1 сентября 2021 года некредитные финансовые организации будут обязаны информировать Росфинмониторинг:

- о случаях отказа от проведения операций по основанию, указанному в пункте 11 статьи 7 Федерально-го закона;

- об устранении указанного в пункте 11 статьи 7 Федерального закона основания, в соответствии с которым ранее НФО было принято решение об отказе от проведения операции, в том числе в связи с принятым решением межведомственной комиссии, созданной при Банке России в соответствии с Федеральным законом, об отсутствии основания, в соответствии с которым НФО ранее было принято решение об отказе от проведения операции.

С той же даты некредитные финансовые организации будут обязаны информировать Росфинмониторинг и об отмене судом ранее принятого НФО решения об отказе от проведения операции.

 

 

В Указание Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У внесены и иные изменения, вступающие в силу в 2022 году.

Вышеуказанные изменения повлекут за собой обязательную корректировку ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ НФО.

Заказать новые ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ по изменениям в Указание Банка России от 17 октября 2018 года №4937-У можно у нас.

26.08.2021

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2021

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя