27.12.2019

Верховный суд поставил точку в спорах между Банком России и ломбардами.

Подробнее

Организации накануне сдачи отчетности в Росфинмониторинг о проверке клиентов должны использовать как актуальные на дату такой проверки перечни Росфинмониторинга, так и все перечни которые доводились до организации в проверяемом периоде (до проведения проверки).

Подробнее

Напоминаем о наличии бесплатных видеоинструкций по сдаче регулярной отчетности в Росфинмониторинг о проверках клиентов.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 22.01.2020 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

21.12.2019

Павел Смыслов на встрече с Президентом России.

Подробнее

Банк России определил порядок сообщения ему страховыми организациями информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.

Подробнее

Нарушения по ПОД/ФТ зафиксированы прокуратурой.

Подробнее

19.12.2019

Cнова вышли новые изменения в 115 закон.

Подробнее

На нашем видеоканале в Youtube опубликовано новое видео: "Зачем банку знать откуда Ваши деньги?".

Подробнее

Операторы инвестиционной платформы разработают правила внутреннего контроля и станут субъектами 115-ФЗ.

Подробнее

13.12.2019

Росфинмониторинг обновил Личный кабинет.

Подробнее

11.12.2019

Предложены новые изменения в сфере ПОД/ФТ: об итогах I Межрегионального форума по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Что проверит инспектор пробирного надзора? Готовимся к проверке по учету и хранению драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них.

Подробнее

05.12.2019

Ювелирам разрешили он-лайн продажу ювелирных изделий... с особенностями...

Подробнее

В 115 закон снова внесены правки.

Подробнее

Банк России напомнил про порядок заполнения показателей ФЭС.

Подробнее

02.12.2019

"Медвежьи услуги надзора Росфинмониторингу?" Организации и предприниматели, допустившие просрочку по сообщению об операции обязательного контроля, из-за страхов перед проверками и штрафами стоят перед выбором: сдавать в Росфинмониторинг просроченный отчет или нет. Читайте новую статью на нашем сайте.

Подробнее

28.11.2019

Новые требования к проверкам клиентов по перечням Росфинмониторинга?

Смотрите новое видео на нашем YOUTUBE канале.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 05.12.2019 г. в городе Калининграде с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

12.11.2019

Наш клиент прошел успешную проверку истории правил внутреннего контроля за 2016-2019 гг.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 14.11.2019 г. в городе Саратове с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

Банк России предписал устранить неустранимые нарушения по ПОД/ФТ: скорректировать номер записи ФЭС.

Подробнее

Должностная инструкция ответственного сотрудника по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу: как разработать запрашиваемый на проверку надзорными органами документ.

Подробнее

Павел Смыслов в прямом эфире телеканала РБК. Новое видео на нашем YOUTUBE канале.

"К вопросу об электронных кошельках и анонимности".

Подробнее

08.11.2019

Правила внутреннего контроля 2019: редакции со всеми изменениями. Сколько редакций ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ было в 2019 году?

Читать

Новая статья в Вестнике финансового мониторинга: "Недостатки и нарушения в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ: обжаловать или устранять".

Организация беспрекословно выполнила требования проверяющего о доработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, но все равно получила административное дело

Читать

07.11.2019

По многочисленным просьбам участников, записавшихся на форум, мы объединили два дня в один: форум пройдет в течение одного дня и состоится 27 ноября 2019 года.

Участие в форуме приравнивается к прохождению повышения уровня знаний.

Подробнее

Нужно ли отчитываться в Росфинмониторинг о возврате ювелирных изделий?

Читать

31.10.2019

Новый отчет в Росфинмониторинг о рисках ОД/ФТ в 2020 г.

Читать

Типовые вопросы по оформлению правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовому мониторингу.

Читать

24.10.2019

Новая статья на нашем сайте: Отчеты в Росфинмониторинг раз в два месяца и проверка клиентов по перечням Росфинмониторинга. Почему сдача отчета о проверках клиентов раз в два месяца безопаснее, чем раз в квартал.

Читать

22.10.2019

Новое видео на нашем YOUTUBE канале: "Отчеты в Росфинмониторинг раз в два месяца". Павел Смыслов о том, почему отчеты о проверке клиентов лучше сдавать в Росфинмониторинг чаще чем поквартально.

Смотреть

19.10.2019

Опубликован перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению на грядущем форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ 27-28 ноября 2019 года.

Подробнее

15.10.2019

Полиция пошла проверять ПОД/ФТ в организациях.

Подробнее

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 21.10.2019.

Подробнее

04.10.2019

Популярные вопросы об абонентском обслуживании по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Росфинмониторинг предлагает утвердить порядок ведения личного кабинета, доступа к нему и его использования.

Подробнее

03.10.2019

Изменения в 115 закон вступили в силу.

Подробнее

27.09.2019

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга был добавлен раздел «Проверка клиента».

Подробнее

Опубликован новый видеосюжет на нашем YOUTUBE канале: "Необычные и подозрительные сделки и операции по 115-ФЗ".

Подробнее

25.09.2019

Главное событие осени! Приглашаем Вас принять участие 27 и 28 ноября 2019 года в I Межрегиональном форуме по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ, которой пройдет в городе Москве.

Подробнее

15.09.2019

Директор учебного центра финансового мониторинга ответила на типовые вопросы слушателей о порядке прохождения обучения по ПОД/ФТ.

Подробнее

09.09.2019

Законодательство по ПОД/ФТ снова ужесточается. Опубликовано два законопроекта: появление новых обязанностей по ПОД/ФТ и нового штрафа в КоАП.

Подробнее

Новое видео: "Об идентификации клиентов и контрагентов".

Подробнее

05.09.2019

Система обучения в сфере ПОД/ФТ претерпит существенные изменения: экзамены по ПОД/ФТ, сохранение целевого инструктажа и другие вопросы.

Подробнее

02.09.2019

Росфинмониторинг отказывает организациям в снятии с учета.

Подробнее

Аферисты представляются сотрудниками Росфинмониторинга и уведомляют организации о необходимости пройти обучение по ПОД/ФТ.

Подробнее

Агентства недвижимости подвергаются массовым проверкам по ПОД/ФТ.

Подробнее

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 10.09.2019.

Подробнее

14.08.2019

Некоторые ювелиры будут обязаны получить лицензии.

Подробнее

Вышло новое видео: "Обязательный контроль по финмониторингу".

Подробнее

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ с выдачей сертификатов пройдет в МУКПЦФМ 23.08.2019.

Подробнее

Упрощенная идентификация клиентов в МФО: новые изменения в 115 закон вступают в силу.

Подробнее

29.07.2019

Новые изменения в 115 закон: страховым компаниям разрешили проводить упрощенную идентификацию клиентов, а также поручать банкам проведение полной и упрощенной процедуры идентификации.

Подробнее

21.07.2019

Новое видео на нашем Youtube канале: "Проверки и сверки клиентов по финмониторингу. В чем разница?"

Подробнее

"Купить" свидетельство о целевом инструктаже по ПОД/ФТ без обучения". Почему не надо так делать.

Подробнее

Надзор не единодушен в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ: о взаимоисключающих требованиях проверяющих.

Подробнее

Отличная оценка нашей работы со стороны ЦБ по разработке правил внутреннего контроля.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ в Краснодаре 24.07.2019 г.

Подробнее

15.07.2019

Росфинмониторинг планирует изменить свой приказ №366 об идентификации клиентов их представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров.

Подробнее

11.07.2019

Новые изменения в 115 закон вступают в силу 14 июля 2019 г.

Подробнее

04.07.2019

Новое видео о нашем Youtube канале: "Инструктажи по ПОД/ФТ по всему подряд". Павел Смыслов рассказывает о том, по каким нормативным актам необходимо проводить дополнительные инструктажи в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и что на практике требуют надзорные органы.

Подробнее

А Вы провели инструктаж по продажей мошенниками дорогостоящих лекарств и БАДов? Нет? Получите штраф!

Подробнее

26.06.2019

А Вы уверены в том, находясь на обслуживании по правилам внутреннего контроля у аутсорсинговой организации, Ваши ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ пройдут проверки?

Подробнее

27.06.2019 г. вступает в силу 565-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 27.12.2018.

Подробнее

Уволившийся незадолго до проверки по ПОД/ФТ ответственный сотрудник привлечен к административной ответственности.

Подробнее

21.06.2019

"Без вины виноватые". Надзорный орган предписал пройти организации обучение по недействующему нормативному акту и документу не являющемуся нормативным актом в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Очередные изменения в 115 закон на подходе. Об изменениях статьи 7.

Подробнее

14.06.2019

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE:  "О некоторых проверках прокуратуры в сфере ПОД/ФТ".

Некоторые сотрудники прокуратуры требуют от организаций исполнения нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, которые не распространяются на проверяемые организации. Что делать в таких ситуациях рассказывает Павел Смыслов.

Смотреть

07.06.2019

Проверки и сверки клиентов в действии: новые административные дела Банка России.

Подробнее

01.06.2019

"Один против семи": судья из Москвы не согласился с семью своими коллегами из Санкт-Петербурга и установил, что ломбарды обязаны отчитываться в Росфинмониторинг о любых заложенных ценностях на сумму равную или выше 600 000 рублей.

Подробнее

Несуществующие нарушения в сфере ПОД/ФТ вновь выявлены сотрудниками прокуратуры.

Подробнее

28.05.2019

Росфинмониторинг в очередной раз поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями. Пошаговая инструкция.

Подробнее

Вся правда о правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Момент истины для риелторов близок.

Подробнее

Значительная корректировка перечня операций обязательного контроля на подходе.

Подробнее

21.05.2019

Как уведомить Банк России о назначении ответственного сотрудника.

Подробнее

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: Типовые ошибки при заполнении НФО отчетов в Росфинмониторинг.

Смотреть

Очередной Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышение уровня знаний 05.06.2019 (очно и вебинар). Ждем Вас!

Подробнее

14.05.2019

Сокращения адресов в отчетах ФЭС в Росфинмониторинг: полный перечень допустимых сокращений типов показателей.

Подробнее

Все об отчетности в ломбарде.

Подробнее

06.05.2019

Мы помогли организации выйти из "черного списка" Росфинмониторинга. Фрагменты реального решения Банка России. Новое видео на нашем канале.

Подробнее

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу пройдет в МУКПЦФМ 14.05.2019 г. в городе Новосибирске с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

Проблема субъективизма представителей надзора, проявляющаяся на проверках организаций была поднята на конференции АРБ, Росфинмониторинга и Банка России по ПОД/ФТ.

Подробнее

В  КоАП предусмотрели ответственность на нарушение ПФРОМУ.

Подробнее

Банк России массово приглашает организации на протоколы. Суть претензий регулятора.

Подробнее

21.04.2019

Росфинмониторинг больше не с Internet Explorer. Ведомство отменило монополию Internet Explorer в качестве единственного браузера, предназначенного для отправки сообщений в Росфинмониторинг.

Подробнее

Новое видео на нашем YOUTUBE канале: "Как заполнить отчет в Росфинмониторинг о проверке клиентов" для НФО по новой версии ФЭС 1.4.

Подробнее

В Вестнике финансового мониторинга опубликована статья начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Д.С. Виташова "Перспективы развития контрольно-надзорной деятельности по линии ПОД/ФТ/ФРОМУ".

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 14.05.2019 г. в городе Новосибирске с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

13.04.2019

Весенние изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ у НФО: видеосюжет на нашем канале в YOUTUBE.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 18.04.2019 г. в городе Санкт-Петербурге с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

04.04.2019

Первые ФЭС версии 1.4 для некредитных финансовых организаций добавлены в Личный кабинет на портале Росфинмониторинга.

Подробнее

Пошаговая инструкция по работе с изменениями в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, вступающими в силу 05.04.2019 г.

Подробнее

02.04.2019

Росфинмониторинг переносит сроки введения ФЭС для НФО по 4937-У на своем портале.

Подробнее

26.03.2019

Новое видео на нашем канале: "Осилим постоянные обновления правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ?"

Подробнее

25.03.2019

Важная информация!

Некредитные финансовые организации (ломбарды, МФО, КПК, страховые компании и брокеры, профучастники РЦБ и другие), а также банки будут обязаны разработать новый документ – правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПФРОМУ).

Подробнее

Новые изменения в программу управления риском ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ поднадзорных ЦБ организаций.

Подробнее

20.03.2019

18.03.2019 г. вступил в силу Федеральный закон от 18.03.2019 №32-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее

Значительно увеличены требования по ПОД/ФТ для адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

Подробнее

НФО, поднадзорные Банку России, замерли в ожидании новых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

18.03.2019

О внимательности при покупке услуг по разработке правил внутреннего контроля или о том, как в марте 2019 года можно купить ПВК, сделанные на основе недействующего законодательства.

Подробнее

12.03.2019

Федеральная нотариальная палата и Росфинмониторинг выпустили совместное информационное сообщение по ПОД/ФТ.

Подробнее

Обновлена информация по нашей новой услуге: Актуарное консультирование, управление рисками и финансами с помощью европейских экспертов по страхованию, финансам и инвестициям.

Подробнее

10.03.2019

06 марта 2019 г. на сайте Росфинмониторинга было опубликовано Информационное письмо 01.03.2019 №60.

Подробнее

Павел Смыслов рассказал о двух новых письмах Росфинмониторинга №59 и 60 зрителям канала по ПОД/ФТ/ФРОМУ на YOUTUBE.

Подробнее

Прокуратура требует наказать ломбард, у которого нет нарушений по ПОД/ФТ.

Подробнее

Массовые проблемы при загрузке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

С 16 марта 2019 года начнет действовать новый порядок постановки на учет в Росфинмониторинг.

Подробнее

05 марта 2019 года Банк России на своем сайте опубликовал обновленные Форматы электронных сообщений для обмена данными с Росфинмониторингом.

Подробнее

02.03.2019

Новые изменения по ПОД/ФТ: 01 марта 2019 г. Росфинмониторинг выпустил методические рекомендации по оценке рисков клиентов. Требуется значительная корректировка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Информационное сообщение о разработке бесплатных Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

28.02.2019

Высказывался ли Банк России против еженедельного информирования Росфинмониторинга о проверке клиентов по новым редакциям финансовой разведки?

Подробнее

Организации лихорадит от анкет оценки состояния системы внутреннего контроля: Банк России требует ответить почти на 250 вопросов в срок от 2 недель до месяца.

Вы наш клиент и получили анкету? Мы поможем вам БЕСПЛАТНО!

Подробнее

26.02.2019

Новое видео на нашем канале: "Идентификация клиента по новому 366 Приказу Росфинмониторинга".

Подробнее

В Москве привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 200 000 рублей организация, за неподачу отчета, который не нужно было подавать.

Читайте статью:

"Закон? Письма Росфинмониторинга? Нет, не слышали о них. Яжепроверяющий! Оштрафовать!"

Банк России разъяснил НФО частоту направления сведений в Росфинмониторинг о проверках клиентов, но при этом разграничил понятия проверки и сверки клиентов. Почему важны детали?

Подробнее

21.02.2019

Росфинмониторинг проинформировал о необходимости обновления правил внутреннего контроля и их загрузке в личные кабинеты в срок до 25 марта 2019 года.

Подробнее

Правила внутреннего контроля с новыми требованиями об идентификации (по 366 приказу Росфинмониторинга) в цифрах.

Подробнее

Важно! Мы открыли новое направление в нашей деятельности: актуарное консультирование, управление рисками и финансами с помощью европейских экспертов по страхованию, финансам и инвестициям.

Подробнее

Росфинмониторинг разрабатывает новые Методические рекомендаций по проведению оценки рисков ОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторинг разъяснил отдельные положения 115-ФЗ лизинговым компаниям, которые могут быть применимы и некоторыми другими организациями.

Подробнее

14.02.2019

Важно! С 23.02.2019 г. Установлен новый порядок идентификации  по 366 Приказу Росфинмониторинга и новые ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

13.02.2019

Банк России забыл про День народного единства и чуть было не записал законопослушные НФО в нарушители.

Подробнее

На нашем канале в YOUTUBE опубликовано новое видео: "Отчет в Росфинмониторинг по ФРОМУ или один отчет на три проверки".

Подробнее

10.02.2019

На нашем сайте опубликовано значительное количество практического материала по ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2018-2019 гг.:

Технический эксперт по настройкам личного кабинета на портале Росфинмониторинга Воронецкий В.Ю. и Смыслов П.А. рассказали об алгоритмах выставления риск-оценок.

Подробнее

Смыслов П.А. рассказал о несложных процедурах противодействия финансированию распространению оружия массового уничтожения.

Подробнее

Сдаться или защищаться: о практике взаимодействия КПК с надзорными органами.

Подробнее

Смыслов П.А. об обязанностях НФО в сфере противодействия ФРОМУ.

Подробнее

Пять основных нарушений по ПОД/ФТ, выявляемых ЦБ в деятельности НФО.

Подробнее

06.02.2019

Росфинмониторинг разъяснил про отчетность в рамках противодействия ФРОМУ. Опубликовано Информационное письмо ведомства от 06.02.2019 № 58.

Подробнее

Павел Смыслов рассказал о схемах мошенничества с жильем телеканалу "Россия". Новое видео.

Подробнее

В Вестнике финансового мониторинга опубликована статья Павла Смыслова о проверках Росфинмониторингом "Задача Росфинмониторинга не оштрафовать организацию, а научить ее исполнять закон"

Подробнее

31.01.2019

29.01.2019 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей на портале Росфинмониторинга были размещены новые типологии ОД/ФТ.

Подробнее

Возбуждено административное дело в отношении НФО, в правилах внутреннего контроля которой отсутствовали нормы Положения ЦБ №444-П и Методических рекомендаций ЦБ от 27.12.2018 №33-МР.

Подробнее

25.01.2019

С 23 марта 2019 года отчеты в Росфинмониторинг будут сдаваться еженедельно.

Подробнее

22.01.2019

Как правильно изменить ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ по отчетам о результатах национальной оценки рисков ОД и ФТ?

Подробнее

Новое видео на нашем канале: "Росфинмониторинг и национальная оценка рисков в 2018 г."

Подробнее

Методические рекомендации ЦБ от 27.12.2018 №33-МР по работе с отдельными категориями клиентов.

Подробнее

Опубликовано Указание ЦБ от 17.10.2018 г. №4937-У и установлен  порядок направления в Росфинмониторинг информации, связанной с противодействием ФРОМУ, а также с реабилитацией клиентов-отказников.

Подробнее

Опубликовано информационное письмо Банка России от 29.12.2018 №ИН-014-12/84 "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения".

Подробнее

10.01.2019

Новая статья "Разногласия Банка России с Росфинмониторингом продолжаются" опубликована в  Вестнике финансового мониторинга.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 24.01.2019 г. в Ростове с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

Банк России распространил среди некредитных финансовых организаций через их личные кабинеты информационное сообщение по вопросам ПОД/ФТ.

Подробнее

Мы рады сообщить Вам о выделении в виде отдельного полноценного направления нашей услуги: Anti Money Laundering (AML) for European Companies in Russia / Anti Money Laundering (AML) per le società europee in Russia.

Подробнее

03.01.2019

Росфинмониторинг порекомендовал организациям и предпринимателям изменить свои Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: "Подарки Банка России и разъяснения Росфинмониторинга: главное по ПОД/ФТ за декабрь.

Подробнее

Новые изменения в 115-ФЗ вступят в силу 27.06.2019 г.

Подробнее

23.12.2018 г. вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 №239.

Подробнее