Инструктаж по ПОД/ФТ для НФО

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Сентябрь 02, 2019

Инструктаж по ПОД/ФТ пройдет для некредитных финансовых организаций.

Очередной целевой инструктаж по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ 10 сентября в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Семинар проведет эксперт по финмониторингу Павел Смыслов.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

Простыми словами он расскажет некредитным финансовым организациям о сложных обязанностях по ПОД/ФТ. Разберет все последние изменения в законодательстве. Выдаст свидетельства об обучении.

Вы узнаете:

- как некредитным финансовым организациям сдавать ФЭС в Росфинмониторинг;

- как НФО проверять клиентов;

- как НФО вести документы по ПОД/ФТ;

- что проверит Банк России;

- как проводить обучение сотрудников;

- многое другое.

В знаниях сила! Ждем Ваших заявок!

Очно: в городе Москве.

Вебинар: Ваш компьютер, любая точка мира.

Заявка

Павел Смыслов: целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ

02.09.2019

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя