Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Сентябрь 02, 2019

Агентства недвижимости подвергаются проверкам по ПОД/ФТ.

Наш опыт работы с агентствами недвижимости показывает, что отдельные участники сектора исполняют обязанности по 115 закону неохотно и не в полном объеме. Однако, в последнее время таких риэлторов значительно поубавилось: август 2019 года стал для многих агентств недвижимости серьезным испытанием, ведь организации усиленно проверялись административными органами. Организации из различных регионов присылали нам письма-запросы из административных органов, которые требовали представления в кратчайшие сроки различных документов в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга: правила внутреннего контроля (хронологию редакций за последние годы), журналы инструктажей, приказы, ФЭС в Росфинмониторинг, скриншоты страниц личного кабинета и многое другое.

В незавидном положении оказались те, кто не своевременно готовил все необходимые документы. Однако, стоит отметить, что было немало и тех, кто был полностью готов к проверке и имел в наличии все необходимые документы.

По итогам проверок стать абонентами по ПОД/ФТ в нашей компании изъявило желание сразу несколько агентств, кому мы помогли успешно подготовиться к проверке.

02.09.2019

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя