Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Март 10, 2019

Проблемы при загрузке ПВК в личный кабинет.

Массовые проблемы при загрузке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

В настоящее время происходит масштабное изменение правил внутреннего контроля ювелирами, агентствами недвижимости, лизинговыми и факторинговыми организациями, операторами по приему платежей, организациями игорного сектора, юристами, бухгалтерами и некоторыми другими субъектами 115 закона (за исключением банков и НФО) в связи с вступлением в силу 23.02.2019 г. 366 Приказа Росфинмониторинга и публикацией 01.03.2019 г. рекомендаций Росфинмониторинга по оценке рисков. Обновленные ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ требуется загрузить в личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга.

При загрузке новых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в кабинете требуется указать дату утверждения этого документа. Пользователи проставляют реальную дату утверждения правил, однако, после сохранения изменений Личный кабинет самостоятельно меняет дату утверждения на день раньше даты, указанной пользователем.

Многие опасаются в дальнейшем претензий из-за этого со стороны надзора.

Однако, мы полагаем, что причин для паники нет, никаких проблем с надзором из-за этой ситуации возникнуть не должно.

Разработчики личного кабинете уже должны обратить внимание на эту проблему и исправить ее.

 

 

10.03.2019

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя