Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2014 год

 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

08.12.2014

Ломбарды, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы (в т.ч. сельскохозяйственные), страховые организации, страховые брокеры и некоторые другие организации, поднадзорные ЦБ, обязаны будут разработать и утвердить новые редакции правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Подробнее

Смыслов П.А. выступил 04.12.2014 г. на Отчетно-выборном общем собрании Гильдии риэлторов Московской области.

Подробнее

ООО предлагается предоставить возможность использования типовых уставов.

Подробнее

ЦБ выпустил Указание о неприменении отдельных нормативных правовых актов ФКЦБ.

Подробнее

 

03.12.2014

19 ноября 2014 г. Смыслов П.А.  провел целевой инструктаж по ПОД/ФТ в г. Северодвинск.

Подробнее

Законодатели предложили обязать юридические лица предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

Подробнее

Банк России опубликовал проекты новых нормативных актов в сфере ПОД/ФТ для поднадзорных ему организаций.

Подробнее

Центральный Банк в ноябре 2014 г. оштрафовал  организацию на 700 тысяч рублей за нарушения, допущенные при разработке правил внутреннего контроля.

Подробнее

 

12.11.2014

Смыслов П.А. выступил на ежегодной конференции "Ювелирный рынок России: пути развития и поддержки".

Подробнее

Смыслов П.А. совместно с действующим инспектором ГИПН по г. Москве и МО провели очередной практический семинар для ювелирных компаний и ИП.

Подробнее

Росфинмониторинг ввел контроль посещаемости личного кабинета.

Подробнее

21.10.2014 года вступили в силу новые изменения в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее

Росфинмониторингом утвержден новый порядок проведения проверок.

Подробнее

Опубликован проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил уведомления Росфинмониторинга хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение..."

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал ряд информационных писем и информационных сообщений.

Подробнее

Утвержден Порядок определения стоимости чистых активов.

Подробнее

 

18.10.2014

Банк России напомнил организациям об обязанности в срок до 30 октября 2014 года представить отчеты о своей деятельности.

Подробнее

Государственную регистрацию выпусков ценных бумаг, отчетов об итогах их выпуска, проспектов ценных бумаг,   осуществляют Департамент допуска на финансовый рынок Банка России и территориальные учреждения Банка России.

Подробнее

Обновлены стандарты эмиссии ценных бумаг.

Подробнее

 

27.09.2014

Росфинмониторинг выпустил новое Информационное письмо.

Подробнее

Порядок и форма направления информации в Росфинмониторинг будут изменены.

Подробнее

Росфинмониторинг предлагает внести изменения в 115-ФЗ.

Подробнее

Банк России опубликовал информационное письмо для акционерных обществ.

Подробнее

Банк России определил формы отчетности для ломбардов, а также порядок и сроки ее предоставления.

Подробнее

Вводятся в действие новые стандарты эмиссии ЦБ и регистрации выпуска, отчетов об итогах выпуска и проспектов ЦБ.

Подробнее

Смыслов П.А. совместно с действующим инспектором ГИПН по г. Москве и МО провели практический семинар для ювелирных компаний и ИП.

Подробнее

 

18.09.2014

Напоминаем посетителям нашего сайта о том, что до 02 октября 2014 г. все акционерные общества обязаны передать ведение реестра регистратору.

Подробнее

 

02.08.2014

В журнале "Аудит и финансовый анализ" была опубликована статья Смыслова П.А. "Совершенствование системы внутреннего контроля лизинговой компании на основе идентификации рисков".

Подробнее

В журнале "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" опубликованы ответы Смыслова А.Г. и Смыслова П.А. на вопросы читателей.

Подробнее

Банк России подготовил проект положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Подробнее

Операции, подлежащие обязательному контролю, установленные статьей 6 115-ФЗ от 07.08.2001 г., дополнены новой операцией.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо №38 от 15.07.2014 г.

Подробнее

В 115-ФЗ от 07.08.2001 г. внесены изменения, вступающие в силу 21.10.2014 г.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, расположенных в Крыму.

Подробнее

 

26.06.2014

Внимание! Все без исключения организации (кроме кредитных) и ИП обязаны будут обновить Правила внутреннего контроля в ближайшее время!

Подробнее

 

22.06.2014

С 1 сентября 2014 г. вступают в силу изменения, касающиеся вопросов организационно-правовых форм юридических лиц, а также некоммерческих корпоративных организаций.

Подробнее

Уточнен порядок оплаты уставного капитала ООО.

Подробнее

Уточнен порядок представления документов для государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и их получения.

Подробнее

Опубликован Проект Постановления Пленума ВАС РФ о разъяснении порядка нотариального удостоверения сделок с долями в уставном капитале ООО.

Подробнее

Пленум ВАС РФ разъяснил особенности оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью.

Подробнее

Утверждены формы отчетности микрофинансовых организаций.

Подробнее

Страховые компании могут не идентифицировать клиентов при приеме от клиентов - физических лиц страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей.

Подробнее

Банк России дал разъяснение СПКК о применении Закона №115-ФЗ.

Подробнее

 

15.06.2014

Внесены новые изменения в 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Подробнее

 

06.06.2014

Правительством РФ утверждены новые квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля.

Подробнее

 

21.05.2014

Мы разметили наш ответ относительно актуальности в настоящее время типового шаблона ПВК, размещенного в 2012 г. на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

 

27.04.2014

Смыслов П.А. в феврале-апреле 2014 г. провел значительное количество лекций по ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторинг учел предложения Смыслова П.А. по корректировке Информационного письма №33 от 29.11.2013 г.

Подробнее

Банк России обобщил практику применения 115-ФЗ от 07.08.2001 г. и дал ответы на некоторые вопросы по ПОД/ФТ.

Подробнее

С апреля 2014 года регулирование деятельности ломбардов по предоставлению краткосрочных займов осуществляется Банком России.

Подробнее

Опубликованы проекты федеральных законов, касающиеся деятельности ООО.

Подробнее

 

23.03.2014

Мы открыли новый вид услуг: получение и установка электронной цифровой подписи для предоставления отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее

Депутат Государственной Думы направил в Росфинмониторинг ходатайство о включении Смыслова П.А. в список лиц, приглашаемых на заседания Консультативного совета при Росфинмониторинге.

Подробнее

ЦБ России обяжет микрофинансовые организации предоставлять отчетность в электронной форме.

Подробнее

Служба Банка России по финансовым рынкам упразднена.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо, касающееся постановки на учет организаций и ИП.

Подробнее

Установлен новый порядок направления информации в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

02.03.2014

В журнале "Русский ювелир" опубликована статья Смыслова П.А. по ПОД/ФТ для ювелиров.

Подробнее

В журнале "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" опубликована статья Смысловых А.Г. и П.А.

Подробнее

Росфинмониторинг учел замечания Смыслова П.А. к информационному письму от 16.01.2014 г. и внес в него соответствующие изменения.

Подробнее

 

10.02.2014

Вышли информационные письма Росфинмониторинга и Центрального Банка. Необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля.

Подробнее

Утверждено новое Положение о постановке на учет в Росфинмониторинг.

Подробнее

Опубликован Проект закона "О внесении изменений в ФЗ "Об ООО" в части порядка распределения прибыли общества.

Подробнее

Обновлен справочник кодов, подлежащих использованию при направлении сообщений в Росфинмониторинг.

Подробнее

Операции, подлежащие обязательному контролю, сведения по которым направляются в Росфинмониторинг, могут измениться и дополниться новыми.

Подробнее

 

18.01.2014

Размещена Интернет-статья Смыслова П.А. и Пышненко С.А. для  организаций и ИП, деятельность которых связана с драгоценными металлами и камнями.

Подробнее

Смыслов П.А. получил благодарность от политической партии Справедливая Россия.

Подробнее

В правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ организаций и ИП необходимо внести корректировки.

Подробнее

Процедура представления документов для регистрации юридических лиц и ИП возможно будет упрощена.

Подробнее

Росфинмониторинг выпустил информационные письма, касающиеся  порядка представления сообщений с 01.01.2014 г.

Подробнее

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя