Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Декабрь 03, 2014

Штраф за нарушение порядка раскрытия сведений о бенефициаре.

Законодатели предложили обязать юридические лица предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах.

Проектом ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предлагается ввести обязанность юридических лиц располагать информацией о своих бенефициарных владельцах, принимать меры по установлению сведений в отношении своих бенефициарных владельцев, регулярно обновлять указанные сведения, а также предоставлять по запросам уполномоченных органов имеющуюся документально подтвержденную информацию о принятых мерах по установлению бенефициарных владельцев.

В связи с этим Кодекс об административных правонарушениях может дополниться новой статьей 14.25.1 «Нарушение юридическими лицами порядка раскрытия и представления информации о своих бенефициарных владельцах» согласно которой за нарушение порядка раскрытия и представления информации о своих бенефициарных владельцах может быть введена административная ответственность в виде штрафа:

- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей;

- на должностных лиц – в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

 

03.12.2014

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя