Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Июнь 26, 2014

Программа изучения клиента при приеме на обслуживание и другая информация.

 

Внимание! Все организации (кроме кредитных) и индивидуальные предприниматели обязаны будут обновить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в срок до 04 августа 2014 года!

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 №577 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" внесены существенные и важнейшие изменения в Постановление Правительства от 30.06.2012 г. №667, которые должны найти свое отражение в составе правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Установлено, что правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма подлежат приведению в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 №577 организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), и индивидуальными предпринимателями в течение 30 дней со дня вступления в силу указанного постановления (вступает в силу 04 июля 2014 года).

Кроме корректировки уже существующих программ возникла необходимость добавить в правила внутреннего контроля совершенно новые программы:

программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании (далее - программа изучения клиента);

л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

м) программа, регламентирующая порядок работы

по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.";



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164671/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
© КонсультантПлюс, 1992-2014

программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании (далее - программа изучения клиента);

л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

м) программа, регламентирующая порядок работы

по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.";



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164671/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
© КонсультантПлюс, 1992-2014

к) программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании (далее - программа изучения клиента);

л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

м) программа, регламентирующая порядок работы

по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.";



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164671/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
© КонсультантПлюс, 1992-2014

"к) программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании (далее - программа изучения клиента);

л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

м) программа, регламентирующая порядок работы

по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164671/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
© КонсультантПлюс, 1992-2014

"к) программа изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании (далее - программа изучения клиента);

л) программа, регламентирующая порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

м) программа, регламентирующая порядок работы

по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона



http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164671/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
© КонсультантПлюс, 1992-2014

- программу изучения клиента при приеме на обслуживание и обслуживании

- программу, регламентирующую порядок действий в случае отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции;

- программу, регламентирующую порядок работы по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115 от 07.08.2001 г.

Мы начинаем процедуру обновления правил внутреннего контроля для всех наших старых клиентов. Также будем готовы обновить правила внутреннего контроля всем новым клиентам, обратившимся к нам впервые.

Старым клиентам мы проводим обновление правил внутреннего контроля со скидкой.

За обновлением правил внутреннего контроля обращайтесь к специалисту в области ПОД/ФТ Смыслову Павлу Александровичу по телефону 8-903-686-31-87.

Ознакомиться с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2014 №577 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ" Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

 

26.06.2014

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя