Российская саморегулируемая организация ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль» направила в Росфинмониторинг наиболее типовые вопросы кооператоров, в частности:

1. По применению пп. 1) п. 1 ст. 6 Закона: относится ли к операциям, подлежащим обязательному контролю, предоставление члену СПКК (юридическому или физическому лицу) процентного займа на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей, в наличной форме, возврат такого займа? Относится ли к операциям, подлежащим обязательному контролю, получение от члена (ассоциированного члена) СПКК (юридического или физического лица) процентного займа на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей, в наличной форме, возврат такого займа?

2. По применению пп. 3) п. 1 ст. 6 Закона: относится ли к операциям, подлежащим обязательному контролю, предоставление процентного займа на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей, члену СПКК (юридическому лицу), период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации?

3. По применению п. 1.2. ст. 6 Закона: относится ли к операциям, подлежащим обязательному контролю, получение СПКК процентного займа на сумму, равную или превышающую 200 тысяч рублей, от международной или иностранной организации?

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России с учетом мнения Росфинмониторинга дал разъяснения по вопросам применения СКПК норм Федерального закона №115 от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».