Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Март 02, 2014

Об изменениях для ювелиров по 115 ФЗ.

В журнале "Русский ювелир" (№1 за 2014 г.) опубликована статья Смыслова П.А. в соавторстве: "Основные изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в 2012–2013 гг."

В 2012–2013 гг. в законодательстве РФ, регулирующем вопросы ПОД/ФТ, произошло достаточно много важных изменений. Большинство этих изменений коснулось требований к порядку и осуществлению различными организациями внутреннего контроля, направленного на ПОД/ФТ.

Какие изменения затронули организации ювелирного сектора - читайте в нашей статье.

Ознакомиться со статьей Вы можете по этой ССЫЛКЕ.

 

02.03.2014

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя

Яндекс.Метрика Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru Корпоративное право, защита предприятий от рейдеров, раскрытие информации, эмиссии акций, защита прав акционеров и другие юридические услуги