Целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Архангельске

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Декабрь 03, 2014

Проведен семинар по финмониторингу в Северодвинске Архангельской области

19 ноября Смыслов П.А. провел целевой инструктаж по ПОД/ФТ в г. Северодвинск Архангельской области для представителей ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» (завод, построенный для ремонта и переоборудования дизельных, атомных подводных лодок любого класса и надводных кораблей), а также слушателей из иных ювелирных организаций, индивидуальных предпринимателей и ломбардов.

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

Инструктаж Смысловым П.А. проводился совместно с инспекторами Северной инспекции пробирного надзора и Инспекции пробирного надзора по г. Москве и Московской области.

В ходе инструктажа Павлом Александровичем среди прочего были рассмотрены такие волнующие ювелиров темы, как обеспечить идентификацию клиентов в розничной торговле ювелирными изделиями, каковы особенности предоставления информации в Росфинмониторинг ювелирными организациями и предпринимателями, как правильно составить и разработать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в ювелирной организации, какие положения необходимо предусмотреть в правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ индивидуальных предпринимателей. Были выделены особенности работы ломбардов в сфере ПОД/ФТ и отмечены какие в настоящее время требования предъявляет Центральный Банк к организации внутреннего контроля в ломбардах.

Смыслов П.А. (второй слева) и представители Московской и Северной инспекций пробирного надзора, Северодвинск, 19.11.2014 г.

Напоминаем посетителям нашего сайта, что Смыслов П.А. является специалистом по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ и регулярно проводит целевые инструктажи по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний в сфере противодействия отмыванию доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также практические семинары в этой области для различных видов деятельности организаций и предпринимателей – субъектов 115 Федерального закона от 07.08.2001 г., в рамках которых он делится со слушателями своими знаниями и многолетним опытом работы в сфере организации внутреннего контроля.

Для записи на учебные занятия с участием Смыслова П.А. обращайтесь СЮДА.

03.12.2014

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя