Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Август 02, 2014

Росфинмониторинг в Крыму.

Росфинмониторинг опубликовал памятку для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, расположенных в Крыму, по исполнению требований законодательства в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

С текстом памятки Росфинмониторинга для Крыма Вы можете ознакомиться по этой ССЫЛКЕ.

 

Организациям и индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории Крымского федерального округа и в городе Севастополь, мы готовы оказать полный комплекс услуг по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Крыму:

- подготовке правил внутреннего контроля (правила внутреннего контроля в Крыму);

- постановке на учет в Росфинмониторинге в Крыму;

- проведению целевого инструктажа по ПОД/ФТ в Крыму и Севастополе;

- абонентское обслуживание;

- организация подачи отчетности в финмониторинг;

- и иные связанные с этими услуги.

 

02.08.2014

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя