Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2018 год

 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

25.12.2018

Павел Смыслов был приглашен на встречу с Президентом РФ и обратил внимание Путина на ювелиров.

Подробнее

 

11.12.2018

Срочно! Важно! Порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П/639-П.

Подробнее

 

06.12.2018

Росфинмониторинг выпустил новые Методические рекомендации по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов.

Подробнее

Росфинмониторинг снова поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями.

Подробнее

 

01.12.2018

Росфинмониторинг сделал последнее предупреждение про АРМ Организация-М.

Подробнее

Новое видео на нашем YOUTUBE канале: "О ролях участников в операциях обязательного контроля по 115-ФЗ".

Подробнее

С 10 декабря 2018 года Банк России начнет рассылать НФО информацию, содержащую сведения в рамках Положения №639, через Личные кабинеты на сайте Банка России в виде электронных сообщений.

Подробнее

 

24.11.2018

Павел Смыслов провел закрытый выездной корпоративный инструктаж для сотрудников АО «ГЛОБЭКСБАНК».

Подробнее

ЦБ снова планирует реформировать ПВК по ПОД/ФТ кредитных и некредитных финансовых организаций.

Подробнее

 

19.11.2018

Проведен выездной закрытый корпоративный целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ для аудиторов, специализирующихся на проверке кредитных организаций.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 27.11.2018 г. Очные слушатели наших семинаров теперь собираются в одном из известных и популярных ресторанов города Москвы.

Подробнее

Cмотрите новое видео на нашем канале YOUTUBE: "И еще раз о выходе из черных списков Росфинмониторинга".

Подробнее

Читайте новый материал на нашем сайте: Личный кабинет на портале Росфинмониторинга: регистрация, использование и некоторые общие вопросы.

Подробнее

 

12.11.2018

Несколько простых ответов на поступившие нам вопросы о рекомендованной нами 07.11.2018 г. сдаче отчета в РФМ о проверки клиентов на причастность к распространению оружия массового уничтожения.

Подробнее

 

09.11.2018

Значительные изменения могут произойти в Федеральном законе №115:

- Любая риэлтерская деятельность может стать полностью подконтрольной Росфинмониторингу;

- Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, может существенно измениться;

- Режим дистанционного надзора в сфере ПОД/ФТ будет расширен.

Подробнее

Важная информация для тех, кто привыкает работать с Личным кабинетом после использования АРМ "Организация-М"!

Подробнее

 

07.11.2018

Вышел перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Рекомендации по работе.

Подробнее

 

06.11.2018

Новое видео о ситуации вокруг использования ПО для сдачи отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее

Перечень лиц, имеющих отношение к ФРОМУ, уже на подходе.

Подробнее

 

31.10.2018

Росфинмониторинг подтвердил, что АРМ «Организация-М» и прочие программы для отправки отчетности вне закона.

Подробнее

 

23.10.2018

Нужно ли ювелирной организации, ломбарду, МФО, КПК иной некредитной финансовой организации уведомлять Росфинмониторинг о том, что они прекратили свою деятельность.

Подробнее

В Вестнике финансового мониторинга опубликована статья Павла Смыслова "Механизм реабилитации отказников по ПОД/ФТ работает весьма эффективно.

Подробнее

О некоторых итогах обновления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Выездной семинар по финмониторингу в Костроме, обучение агентств недвижимости сети "МИЭЛЬ", доклад по ПОД/ФТ в Будапеште.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 09.11.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

 

18.10.2018

Росфинмониторинг поделился с субъектами 115-ФЗ типологиями. Пошаговая инструкция по работе.

Подробнее

"Сравним ПОД/ФТ и финансовый мониторинг в России и Казахстане" - смотрите новый репортаж, записанный на Международной конференции по ПОД/ФТ в Будапеште.

Подробнее

Банк России снова рассылает запросы по ПОД/ФТ. Пример запроса об операциях обязательного контроля.

Подробнее

Банк России возбудил административное дело в отношении НФО, которая не сдавала отчеты о результатах проверки клиентов по еженедельным перечням Росфинмониторинга.

Подробнее

 

10.10.2018

В Вестнике финансового мониторинга опубликована новая статья: "Каждая проверка по ПОД/ФТ ГИПН заканчивается штрафом: миф или реальность?".

Подробнее

Новое видео на нашем канале. "Пришла проверка? Обязательно ли она закончится штрафом? Разберем статистику".

Подробнее

Мы опубликовали Памятку по регистрации доверенного лица в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, рассказав читателям как загрузить и сохранить файл Сертификата (*.cer).

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ пройдет 16.10.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

В сентябре 2018 года Павел Смыслов принял участие в различных отраслевых конференциях.

Подробнее

 

25.09.2018

Новая статья на нашем сайте: "Разработка правил внутреннего контроля по №115-ФЗ лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг".

Подробнее

 

24.09.2018

21 сентября 2018 г. вступило в силу Постановление Правительства от 11.09.2018 №1081. Новое видео на нашем канале о том, что нужно предпринять по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

13.09.2018

Правительство внесло многочисленные изменения в нормативные акты по ПОД/ФТ, в т.ч. в требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

 

11.09.2018

Банк России предложил организациям самостоятельно оценить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отчитаться о результатах оценки в срок до 01.11.2018 г.

Подробнее

 

06.09.2018

Новые изменения в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга.

Раздел "Сообщения и отчеты" Личного кабинета организаций и предпринимателей пополнился некоторыми полезными функциями.

Подробнее

Новым видам отчетов в финансовую разведку быть!

Подробнее

На нашем канале в YOUTUBE опубликовано новое видео "Как проверить клиента на причастность к распространению оружия массового уничтожения".

Подробнее

 

31.08.2018

Организации и предприниматели получили оценки от Росфинмониторинга.

Подробнее

 

17.08.2018

Бывают ли проверки без выявления нарушений

Можно ли вообще пройти проверку по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу и не получить штрафа?

Подробнее

Банк России разослал кредитным и некредитным финансовым организациям письмо "О порядке осуществления обязательного контроля за операциями по коду 5007".

Подробнее

18.08.2018 г. вступает в силу новый приказ Росфимнониторинга.

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 06.09.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

Важное напоминание по ПОД/ФТ/ФРОМУ всем ювелирам, агентствам недвижимости, лизинговым и факторинговым компаниям, операторам по приему платежей, лотереям, игорному бизнесу.

Подробнее

 

09.08.2018

Опубликовано информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу 30 июля 2018 г. № 55.

Подробнее

Росфинмониторинг "сдает" законопослушные организации: организации, исправно работающие в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга, жалуются, что получают от надзорных органов претензии.

Подробнее

 

21.07.2018

Опубликовано информационное письмо Федеральной службы по финансовому мониторингу № 54 от 19.07.2018 г. «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг».

Подробнее

Новые изменения по ПОД/ФТ/ФРОМУ вступают в силу. Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 23.07.2018 г. Делаем новые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее

Новое видео на нашем YOUTUBE канале:

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ/ФРОМУ: разрабатываем новую редакцию от 23.07.2018 г.

Подробнее

 

19.07.2018

Новое видео на нашем канале по ПОД/ФТ: "На рыбалке о тестах Росфинмониторинга":

Росфинмониторинг в личных кабинетах организаций и предпринимателей на fedsfm.ru размещает различные тесты. Павел Смыслов оценивает тесты и рассказывает зрителям о том, что с ними делать и нужно ли их проходить.

Смотреть

Ближайшее обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ: целевой инструктаж и повышение уровня знаний состоится 08.08.2018.

Подробнее

 

13.07.2018

Росфинмониторинг в личных кабинетах некоторых организаций разместил вопросы для прохождения теста по ПОД/ФТ

Подробнее

 

10.07.2018

Опубликованы структуры и состав новых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ 2018 года.

Подробнее

 

02.07.2018

Росфинмониторинг проводит опрос по функционалу личного кабинета. Что ожидать от 7 вопросов за 20 минут?

Подробнее

 

29.06.2018

Статистика скачиваний и просмотров Перечня  Росфинмониторинга снова в Личных кабинетах.

Подробнее

Павел Смыслов провел выездной аудит по ПОД/ФТ субъектов антиотмывочного законодательства в г. Уфа.

Подробнее

Как заполнить квартальные отчеты в Росфинмониторинг в наших видеоинструкциях по ПОД/ФТ.

Подробнее

Ювелирная организация получила штраф за то, что среди прочего не провела дополнительное обучение (инструктаж) по ненормативному акту Росфинмониторинга: Информационному письму для аудиторов.

Подробнее

Новое видео на нашем сайте: "Наглость проверяющего - второе счастье": о том, как представители надзорных органов в сфере ПОД/ФТ игнорируют нормативные акты Росфинмониторинга и выдумывают несуществующие нарушения для сбора штрафов.

Смотреть

Проведен семинар по ПОД/ФТ с выдачей сертификата. Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 17.07.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

От НФО потребовали внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ не в установленный Положением ЦБ №445-П трехмесячный срок, а в течение недели с даты вступления в силу нормативного акта.

Подробнее

 

22.06.2018

Новое видео по ПОД/ФТ: "О некоторых грядущих изменениях в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ":

Павел Смыслов делает краткий обзор проекта изменений в Положение ЦБ №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля".

Смотреть

 

15.06.2018

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ переименуют в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а перечень признаков необычных сделок теперь разместят на сайте Банка России: обзор планируемых изменений.

Читать

Положение ЦБ №550-П отменяется.

Подробнее

 

08.06.2018

Новая статья: "Можно ли получить штраф за сданные отчеты в Росфинмониторинг?".

Некоторые типовые нарушения при сдаче отчетности об операциях, подлежащих обязательному контролю, которые как в совокупности, так и по отдельности запросто могут «потянуть» на штраф до 400 000 рублей.

Читать

 

31.05.2018

Постановка на учет в Росфинмониторинг может измениться и стать сложнее.

Подробнее

Порядок сдачи отчетности в Росфинмониторинг будет изменен.

Подробнее

Смотрите новый сюжет на ПОД/ФТ ТВ: "О новых изменениях в сфере ПОД/ФТ - интервью Павла Смыслова".

Подробнее

Обновлена наша статья: Как оформить справку об отсутствии судимости у ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

23.05.2018

Вышел долгожданный и полный видеокурс от Павла Смыслова по сдаче отчетности в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, через личный кабинет. Версия 1.0 (май 2018) по 110 приказу Росфинмониторинга. Ждем Ваших заявок!

Подробнее

 

18.05.2018

Где пройти целевой инструктаж по Росфинмониторингу? Мы в числе лидеров в сфере образования по ПОД/ФТ!

Подробнее

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE: "Об обучении по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу".

Подробнее

Павел Смыслов провел встречу по ПОД/ФТ на площадке ГБУ Малый Бизнес Москвы на тему «Отказы банков по ПОД/ФТ».

Подробнее

Пороговые значения по идентификации клиентов и обязательному контролю могут быть увеличены, а штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ - снижены.

Подробнее

О чем Павел Смыслов рассказал банкирам на ежегодной конференции АРБ «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Подробнее

Павел Смыслов дал интервью двум известным телеканалам РЕН-ТВ и Пятому о недостатках и волоките в работе столичных органов Министерства внутренних дел.

Подробнее

Ошибка при составлении ПВК по ПОД/ФТ обошлась в 56 млн рублей!

Подробнее

 

03.05.2018

Разработана Программа организации в НФО работы с представленными клиентом документами и (или) сведениями об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, запросами и решениями межведомственной комиссии.

Подробнее

Новое видео на нашем канале в YOUTUBE:

Как легализуют преступные доходы - Часть 1.

Подробнее

Ознакомьтесь с важной памяткой по заказу и оформлению электронной цифровой подписи для сдачи отчетности в Росфинмониторинг и Банк России.

Подробнее

Новые "письма счастья". Банк России предложил НФО поучаствовать в оценке  понимания  своих рисков ОД/ФТ и эффективность мер, принимаемых по снижению таких рисков, а также качество реализации обязанностей по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

25.04.2018

Внимание! Новые обязанности и новые отчеты по 115-ФЗ с 23.07.2018 (противодействуем распространению оружию массового уничтожения)!

Подробнее

Значительные изменения в правилах внутреннего контроля ломбардов, МФО и МКК, КПК, страховых компаний и брокеров, НПФ и других некредитных финансовых организаций.

Подробнее

Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г. пополнился положениями о личном кабинете на портале Росфинмониторинга и об участии аудиторов в процедурах ПОД/ФТ.

Подробнее

 

22.04.2018

Новые изменения в положение от требованиях к ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций.

Подробнее

Внимание НФО! Скоро начнут действовать обновленные формы отчетности в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Для операторов по приему платежей исключены требования о согласовании правил внутреннего контроля.

Подробнее

Новые изменения в 115-ФЗ вступили в силу 18.04.2018.

Подробнее

Банк России предупредил о типичных нарушениях

Подробнее

Павел Смыслов знает все схемы аферистов. Смотрите запись репортажа телеканала "Россия 24" с участием П. Смыслова.

Подробнее

Павел Смыслов принял участие в работе Сочинского Всероссийского жилищного конгресса с докладом"Агентство недвижимости и Росфинмониторинг. Можно ли пройти проверку по 115-ФЗ без штрафа?".

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 17.05.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

Заключите с нами договор на абонентского обслуживание по финмониторингу и ПОД/ФТ.

Подробнее

Новое видео от Павла Смыслова на нашем YOUTUBE канале: "Преступление и наказание".

Подробнее

Грядущая маркировка драгоценных металлов, драгоценных камней и ювелирных изделий: разбираемся в ситуации.

Подробнее

 

12.04.2018

Разработаны совершенно новые редакции ПВК по ПОД/ФТ! Закажите обновление правил внутреннего контроля у нас со скидкой!

Подробнее

Новая практическая статья: Обновляем правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в связи с изменениями в 115-ФЗ от 30 марта 2018 года.

Читать

Установлен порядок рассмотрения Банком России жалоб на отказы по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

07.04.2018

"Покупая золото, предъяви паспорт", - Павел Смыслов дал комментарии для Дальневосточных ювелиров.

Подробнее

Новые изменения в 115-ФЗ от 30.03.2018 о выходе из черного списка Росфинмониторинга. Павел Смыслов об обновлении ПВК по ПОД/ФТ.

Подробнее

Новая статья Павла Смыслова: "О программе управления риском в ПВК по ПОД/ФТ".

Подробнее

Очередной целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдет 17.04.2018 г. в городе Москве с одновременной он-лайн трансляцией на всю Россию (вебинар).

Подробнее

Проведен закрытый корпоративный консультационный семинар по ПОД/ФТ для агентств недвижимости, работающих в сети "МИЭЛЬ".

Подробнее

 

26.03.2018

Новое видео на нашем канале: "Добрые дела Банка России: жалуемся в надзор на произвол банка".

Несправедливо обижает банк или некредитная финансовая организация? Куда и как пожаловаться расскажет Павел Смыслов.

Смотреть

С весной приходят и новые изменения по ПОД/ФТ.

Пошаговая инструкция по работе с изменениями в 115 закон, вступающими в силу 30.03.2018 г.

Новые правила внутреннего контроля, дополнительный и внеплановый инструктаж.

Подробнее

 

21.03.2018

ЦБ установил порядок уведомления о назначении на должность ответственного лица по ПОД/ФТ. Новый нормативный акт по ПОД/ФТ.

Подробнее

Приглашаем  на целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ  27.03.2018 г.

Подробнее

Новый репортаж Павла Смыслова об автоматизации процессов идентификации клиентов, подготовки сведений, направляемых в Росфинмониторинг.

Подробнее

Новая статья Павла Смыслова: "Формирование квитанций о принятии тестовой информации с «черными списками» ЦБ и реестрами отказников по 550 Положению обернулось для некредитных финансовых организаций настоящим кошмаром".

Подробнее

Разработанная в 2017 году концепция Смыслова-Барыкина "идентификации – аутентификации потенциального клиента – физического лица" была переведена на английский язык и опубликована на международном сайте Knowledge E.

Подробнее

 

15.03.2018

Новый репортаж на YOUTUBE: "Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга: итоги обновлений".

Подробнее

Новая статья Павла Смыслова:

"Инструктаж по финмониторингу за 4 часа: дешево... сердито... противозаконно..."

Подробнее

Новая статья Павла Смыслова: "Фортуна больше не на их стороне: Федеральная налоговая служба проверяет лотереи и игровые организации по ПОД/ФТ"

Подробнее

 

03.03.2018

В правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ ломбардов, МФО и МКК, КПК, страховых компаний и брокеров, НПФ и других некредитных финансовых организаций появится новая программа. Ожидаем значительные изменения в ПВК по ПОД/ФТ до середины 2018 года.

Подробнее

Опубликовано новое видео от Павла Смыслова: «Деловая репутация и финансовый мониторинг».

Подробнее

Около 10 различных семинаров и инструктажей по ПОД/ФТ провел Павел Смыслов в феврале 2018 года.

Подробнее

 

01.03.2018

Новая статья на нашем сайте: "Об отношении организаций и предпринимателей к обновленному личному кабинету на портале Росфинмониторинга".

Подробнее

 

27.02.2018

На нашем сайте размещены документы обучающего характера для организаций и предпринимателей - субъектов 115-ФЗ. Учимся работе в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

Личный опыт: как можно оспорить отказ банка в обслуживании по причинам ПОД/ФТ и финансового мониторинга?

Подробнее

 

15.02.2018

15.02.2018 года Росфинмониторинг снова изменил функционал Личного кабинета на своем сайте. Новое в личных кабинетах!

Подробнее

 

12.02.2018

За какой период могут запросить правила внутреннего контроля на проверку?

Подробнее

Агентство недвижимости отделалось предупреждением вместо штрафа за многочисленные нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Банк России запретил деятельность организации из-за ПОД/ФТ - новая форма надзорного реагирования.

Подробнее

Статья "Как выявлять публичных должностных лиц".

Подробнее

Большой целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ пройдут 06.03.2018.

Подробнее

Новый ролик на YOUTUBE от Павла Смыслова. Что проверяли на проверках. Антирейтинг проверок декабря 2017 - января 2018 г.

Подробнее

Что проверит по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу Банк России у профессиональных участников рынка ценных бумаг?

Подробнее

 

01.02.2018

В декабре 2017 года Павел Смыслов издал двухтомную энциклопедию по истории юга Москвы и Царицыно.

Подробнее

Наш новый репортаж на YOUTUBE: Вставать или не вставать на учет в Росфинмониторинг?

Подробнее

Инструктаж с выдачей свидетельств для постановки на учет в Росфинмониторинг пройдет 13.02.2018 г.

Подробнее

Павел Смыслов принял участие в Десятой Всероссийской ювелирной конференции «Ювелирный ритейл 2018».

Подробнее

Росфинмониторинг выпустил сразу несколько новых информационных писем и сообщений.

Подробнее

Минюст зарегистрировал 2 новых приказа Росфинмониторинга от 13.11.2017: №372 и №373.

Подробнее

Правила внутреннего контроля ювелирной компании не прошли проверку из-за отсутствия в них положений 53 информационного письма Росфинмониторинга от 12.12.2017 г.

Подробнее

Изменения в 115-ФЗ вступили в силу.

Подробнее

 

25.01.2018

Новая статья Павла Смыслова для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей:

"Финансовый мониторинг возьмет реванш в 2018 году за тихий и спокойный 2017 год".

Подробнее

Скачать инструкцию по разработке правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Подробнее

Смотрите новый репортаж Павла Смыслова на YOUTUBE, посвященный новым изменениям в 115ФЗ от 07.08.2001 г., регулирующим механизм реабилитации клиентов, которым было отказано в обслуживании по причинам ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторингом прорабатывается вопрос о внесении изменений в Федеральный закон № 115-ФЗ, направленных на исключение возможности различного толкования тех или иных его положений, в том числе, по представлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Подробнее

Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения одобрен 17.01.2018 г. Госдумой в первом чтении.

Подробнее

 

 

17.01.2018

Росфинмониторинг разработал новое Положение о требованиях к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев 2018 года.

Подробнее

 

16.01.2018

Первый за 2018 год очный семинар и вебинар в МУКПЦФМ по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу пройдет 23.01.2018.

Подробнее

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга продолжает обновляться.

Подробнее

 

15.01.2018

Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга снова обновился. Изменения 2018.

Подробнее

Павел Смыслов сделал видеообзор нового личного кабинета Росфинмониторинга.

Подробнее

Банк России не меняет свои позиции: противоречия ведомства с Росфинмониторингом по вопросам ПОД/ФТ так и остаются не разрешенными.

Подробнее

 

06.01.2018

В последние дни 2017 года было принято сразу несколько новых изменений в Федеральный закон №115 от 07.08.2001 г.

Подробнее

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя