Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Май 18, 2018

Встреча по ПОД/ФТ в ГБУ Малый Бизнес Москвы и другие события.

 

Павел Смыслов провел встречу по ПОД/ФТ на площадке ГБУ Малый Бизнес Москвы на тему «Отказы банков по ПОД/ФТ», которое посетило значительное число представителей столичного малого бизнеса.

 

 

В ходе встречи с предпринимателями Павел Смыслов обсудил такие вопросы как:

Каким образом Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" касается все без исключения организации и предпринимателей?

Что такое финансовый мониторинг?

О чем сообщают банки и прочие финансовые организации в Росфинмониторинг (финансовую разведку)?

Последствия отказа банка в обслуживании из-за подозрений в легализации преступных доходов.

Как выйти из «черных списков Росфинмониторинга?»

 

Поскольку проведенное мероприятие понравилось бизнесменам и предпринимателям, мы получили приглашения от ГБУ Малый Бизнес Москвы на проведение подобных семинаров в различных округах столицы.

 

* * *

 

Пороговые значения по идентификации клиентов и обязательному контролю могут быть увеличены, а штрафы за нарушения в сфере ПОД/ФТ - снижены. Читайте важный материал в Вестнике финансового мониторинга.

 

 

* * *

 

О чем Павел Смыслов рассказал банкирам на ежегодной конференции АРБ «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Павел Смыслов 15.05.2018 выступил на важнейшем событии в сфере ПОД/ФТ - конференции, организованной Ассоциацией российских банков, Росфинмониторингом и Банком России.

Доклад спикера назывался "Отказы банков по ПОД/ФТ глазами клиентов".

На встречах с предпринимателями мы слышали их версии причин отказов банками, с которыми мы поделились с банкирами.

Доклад читайте в Вестнике финансового мониторинга.

 

 

 

* * *

 

Павел Смыслов дал интервью двум известным телеканалам РЕН-ТВ и Пятому.

Павел поделился с журналистами недостатками и волокитой в работе столичных органов Министерства внутренних дел. Он из личного опыта рассказал, как жалобы заявителей рассматриваются с существенным нарушением установленных сроков и как ответы на них оформляются «задним» числом. Если в нашем распоряжении окажутся материалы этого интересного репортажа, то мы обязательно поделимся с ними и с читателями нашего сайта.

 

 

 

 

18.05.2018

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя