Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Апрель 07, 2018

Паспорт при покупке ювелирных изделий.

"Покупая золото, предъяви паспорт", - Павел Смыслов дал комментарии газете "Тихоокенская звезда", которые были опубликованы в печатной и интернет версии этого СМИ.

Мы давно работаем с ювелирами с Дальнего Востока, консультируя их по вопросам ПОД/ФТ и финансового мониторинга, однако, нам приходится сталкиваться с ситуациями, когда к нам за консультацией обращаются ювелиры, получившие запрос из инспекции пробирного надзора о предоставлении на проверку значительного пакета документов во исполнение ими указанного закона. И эти  ювелиры даже не догадывались, что им нужно было вести определенную документацию и сдавать отчеты в Росфинмониторинг - финансовую разведку нашей страны.

Материал читайте по ссылке:

https://toz.su/newspaper/chto_proiskhodit/pokupaya_zoloto_predyavi_pasport/

 

07.04.2018

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя