Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Апрель 07, 2018

О черном списке банков по 115-ФЗ и другие события.

 

Новые изменения в 115-ФЗ от 30.03.2018 о выходе из "черного" списка Росфинмониторинга.

Действительно ли у банков есть "черный" список по 115-ФЗ? Как банки и другие организации с ним работают?

Как обновить ПВК по ПОД/ФТ и обучить сотрудников рассказывает Павел Смыслов в новом ролике на нашем канале в YOUTUBE: https://youtu.be/RnwpCChuGmY

 

 

* * *

 

Новая статья Павла Смыслова: "О программе управления риском в ПВК по ПОД/ФТ".

Делимся конкретными практическими примерами, как можно изложить в правилах внутреннего контроля некоторые процедуры, направленные на раскрытие процесса управления риском услуг.

 

 

07.04.2018

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя