Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Февраль 12, 2018

Запрет на осуществление привлечения денежных средств и выдачу займов и другие события.

 

Беспрецедентное предписание вынес в январе 2018 г. Банк России в отношении небольшой региональной некредитной финансовой организации (кредитного потребительского кооператива): запрет на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. Причина столько жесткого реагирования регулятора стали нарушения КПК норм Федерального закона №115 и антиотмывочного законодательства.

Обратим внимание читателей, что деятельность кооператива не приостановлена, т.к. это можно было бы сделать в судебном порядке, а запрещена Предписанием Банка России, причем на, по сути, неустановленный срок - до устранения выявленных нарушений, перечень которых весьма значителен.

Таким образом, Банк России сделал весьма интересный и необычный ход, законность которого можно было бы попробовать проверить в судебных инстанциях. Но организация предпочла не судиться с регулятором, а бросила все силы на выполнение пожеланий ЦБ, указанных в предписании.

О подробностях этого дела мы еще расскажем читателям нашего сайта и зрителям нашего канала на YOUTUBE, но после того, как утихнут все страсти.

Фрагменты "грозного оружия Банка России" Вы можете увидеть ниже:

 

 

* * *

 

Статья "Как выявлять публичных должностных лиц".

Елена Петрова - опытный специалист по вопросам ПОД/ФТ, работающая специальным должностным лицом в одном из профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Сегодня Елена расскажет нашим читателям о тонкостях выявления публичных должностных лиц.

Читать в Вестнике финансового мониторинга.

 

12.02.2018

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя