(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 24, 2018

Выездной инструктаж по ПОД/ФТ для банка и новые документы Банка России.

Павел Смыслов провел закрытый выездной корпоративный инструктаж для сотрудников АО «ГЛОБЭКСБАНК», в ходе которого рассказал банкирам о всех нюансах применения антиотмывочного законодательства в кредитных организациях.

Известно, что нормы ПОД/ФТ для банков отличаются крайней сложностью, именно поэтому банкирам весьма важно получение актуальных и практических знаний в сфере ПОД/ФТ.

Заказать выездной семинар по финмониторингу можно ЗДЕСЬ.

* * *

Вестник финансового мониторинга сообщил о том, что ЦБ снова планирует реформировать ПВК по ПОД/ФТ кредитных и некредитных финансовых организаций.

С обзором изменений наши читатели могут познакомиться на сайте Вестника финансового мониторинга по этой ССЫЛКЕ.

А с текстами проектов нормативных актов тут:

- Проект указания о внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

- Проект указания о внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя