(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Ноябрь 06, 2018

О формировании перечня ФРОМУ.

Правительством РФ была установлена процедура формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Опубликовано Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 №1277 "Об утверждении Правил формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и использования связанной с таким перечнем информации".

Нормативный акт устанавливает:

- порядок формирования перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

- порядок доведения указанного перечня организаций и физических лиц до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;

- порядок размещения указанного перечня организаций и физических лиц на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.fedsfm.ru) и его опубликования в официальных периодических изданиях;

- порядок информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, об исключении организации или физического лица из указанного перечня организаций и физических лиц либо удовлетворении заявления организации или физического лица о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Напомним нашим читателям, что в настоящее время организациями и предпринимателями крайне сложно исполнять возложенные на них Федеральным законом №115 обязанности в части противодействия распространению оружия массового уничтожения, из-за отсутствия практических механизмов реализации этих обязанностей. Полагаем, что Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 №1277 - важный шаг на пути практического применения обязанностей, связанных с противодействием ФРОМУ.

Нормативный акт вступает в силу 7 ноября 2018 года.

Главная | Новости | Наши услуги | О нас | Информация | Контакты | Краеведение

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2023

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя