Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Декабрь 01, 2018

Роли участников в операциях обязательного контроля и другие события.

 

Новое видео на нашем YOUTUBE канале: "О ролях участников в операциях обязательного контроля по 115-ФЗ"

Павел Смыслов рассказывает о том как правильно расставить роли участников в операциях, подлежащих обязательному контролю по 115-ФЗ (600 тыс. рублей и выше), направляемых в Росфинмониторинг. Кто такой Плательщик и кто такой Получатель.

 

 

https://youtu.be/E_f2OUlcUYI

 

* * *

 

C 10 декабря 2018 года Банк России начнет рассылать информацию понадзорным ему организациям (ломбардам, МФО, КПК, страховым компаниям, НПФ, управляющим организациям и другим НФО), содержащую сведения об отказниках по 115-ФЗ в рамках Положения №639, через Личные кабинеты на сайте Банка России в виде электронных сообщений.

Что делать с этой информацией и какое программное обеспечение нужно установить - читайте в новой статье: Реестры отказников по 115-ФЗ начинают рассылаться НФО

 

 

01.12.2018

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя