Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Февраль 12, 2018

ПВК за последние 5 лет.

"За какой период могут запросить правила внутреннего контроля на проверку? За последние полгода? Год? Два? Три?" - этот вопрос часто задают нам читатели нашего сайта.

Мы всегда отвечаем, что ПВК по ПОД/ФТ проверяющий может запросить вообще за любой период, как сочтет нужным.

Так, например, в октябре 2017 года к нам за помощью обратилась организация, которая прислала запрос из Росфинмониторинга, в котором правила внутреннего контроля были запрошены за последние 5 лет.

Именно поэтому, уважаемые читатели, мы рекомендуем Вам бессрочно хранить Вам все Ваши редакции правил внутреннего контроля.

Извлечение из запроса ниже.

Напоминаем, что мы готовы помочь Вам в восстановлении правил внутреннего контроля и разработать недостающие редакции.

 

 

12.02.2018

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя