Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2015 год

 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

30.12.2015

Вышел Федеральный закон от 29.12.2015 №407-ФЗ. Серьезно меняется законодательство в сфере микрофинансирования и в сфере финансового мониторинга.

Подробнее

Информация о новом порядке приобретения статуса микрофинансовой организации (внесения в реестр МФО) с весны 2016 года изложена Смысловым П.А. в его небольшой статье.

Подробнее

Мы открываем новый вид услуг: подготовка пакета документов для микрофинансовых организаций для вступления в СРО.

Подробнее

Мы от Всей души поздравляет Вас с наступающими Новым 2016 годом и Рождеством Христовым!

Подробнее

 

22.12.2015

Информация о некоторых технических вопросах использования личного кабинета организации на портале Росфинмониторинга.

Подробнее

На нашем сайте опубликована статья Смыслова П.А. "Что такое вопросник "Проверь свой риск" и "Добровольное сотрудничество", размещенные в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга?"

Подробнее

Банк России смягчает отдельные требования к организации внутреннего контроля некредитных финансовых организаций.

Подробнее

22.12.2015 в МУКПЦФМ прошел итоговый за 2015 год семинар по ПОД/ФТ в формате целевого инструктажа, повышения уровня знаний и повышения квалификации по ПОД/ФТ.

Подробнее

17.12.2015 г. Смыслов П.А. провел полноценный 8-ми часовой семинар по ПОД/ФТ в виде целевого инструктажа.

Подробнее

 

14.12.2015

Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 01.12.2015.

Подробнее

Организациям и ИП рекомендуется сдать правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ на проверку в Росфинмониторинг.

Подробнее

Можно ли провести идентификацию клиента - физического лица на основании водительского удостоверения?

Подробнее

В декабре состоится 8 семинаров и инструктажей по ПОД/ФТ с участием Смыслова П.А.

Подробнее

Смыслов П.А. присутствовал на церемонии награждения сотрудников Московской полиции медалями "За отличие в службе" и присвоения специальных званий.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение от 08.12.2015.

Подробнее

Мы опубликовали требования к ПВК по ПОД/ФТ отделений ЦБ по Алтайскому краю и Пензенской области.

Подробнее

Новая статья Смыслова П.А.: ПОД/ФТ нарушения и недостатки по итогам проверок КПК.

Подробнее

 

03.12.2015

Сегодня - день Юриста! Многие наши коллеги, партнеры и друзья нас поздравили с профессиональным праздником.

Подробнее

 

02.12.2015

В личном кабинете на сайте Росфинмониторинга произошло много изменений, в т.ч. появилась вкладка для передачи правил внутреннего контроля в Росфинмониторинг.

Подробнее

Смыслов П.А. провел обучение по заполнению ФЭС.

Подробнее

 

21.11.2015

Опубликовано письмо Росфинмониторинга для лизинговых компаний.

Подробнее

Создана Межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма.

Подробнее

Был утвержден профессиональный стандарт «Специалист по финансовому мониторингу (в сфере ПОД/ФТ).

Подробнее

Расписание ближайших занятий и инструктажей в МУКПЦФМ.

Подробнее

В первой половине ноября 2015 года Смыслов П.А. провел множество различных инструктажей и семинаров по ПОД/ФТ.

Подробнее

На нашем сайте опубликована статья Смыслова П.А. про отчеты в Росфинмониторинг ФЭС 3-ФМ.

Подробнее

В Журнале ЭКСПО Ювелир (ноябрь 2015 - февраль 2016) опубликована статья Смыслова П.А.: "Сдаем информацию в Росфинмониторинг по новым формам".

Подробнее

Мы продолжаем вести Дневник изменений ФЭС.

Подробнее

В Газете «Известия» 09.10.2015 г. были опубликованы комментарии Смыслова П.А.

Подробнее

Несколько слов про проверки надзорными органами.

Подробнее

 

30.10.2015

Смыслов П.А. провел обучение по ПОД/ФТ (вебинар) в Челябинске.

Подробнее

В МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж, повышение уровня знаний, повышение квалификации по ПОД/ФТ и семинар по отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее

Расписание обучения по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ на ноябрь 2015 г.

Подробнее

Проведено закрытое корпоративное обучение по ПОД/ФТ для сотрудников одной из НФО.

Подробнее

30.10.2015 г. вступили в силу новые изменения в 115 ФЗ - очень важно для ювелиров.

Подробнее

Идентификация и изучение клиентов в ювелирной торговле: проблемы и вопросы практического применения - новая статья Смыслова П.А.

Подробнее

Газета «Известия»  опубликовали комментарий Смыслова П.А. – его отношение к армии как к альтернативе тюремному сроку за небольшие преступления.

Подробнее

Как отправлять ФЭС в Росфинмониторинг? Новая статья Смыслова П.А.

Подробнее

Опубликован Приказ Росфинмониторинга от 20.10.2015 № 332.

Подробнее

Вышло информационное письмо Росфинмониторинга № 49 от 26.10.2015 года.

Подробнее

Мы продолжаем вести Дневник изменений, связанных с отправкой сообщений в Росфиномниторинг.

Подробнее

 

16.10.2015

Внимание! Важно! Срочно!

В личном кабинете организации на портале Росфинмониторинга размещены новые формы ФЭС согласно 110 Приказу Росфинмониторинга.

Подробнее

Мы запустили дневник изменений, связанных с отправкой сообщений в Росфиномниторинг согласно приказа №110 (формы ФЭС).

Подробнее

Смыслов П.А. провел обучающий семинар по ПОД/ФТ в  учебномv центре СКРИН.

Подробнее

 

15.10.2015

Мы провели закрытый корпоративный целевой инструктаж по ПОД/ФТ.

Подробнее

Менее чем за месяц существования нашей группы Вконтакте к нам присоединилось почти 40 человек.

Подробнее

Смыслов П.А. разработал новую программу практического семинара для микрофинансовых организаций.

Подробнее

 

12.10.2015

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ – «документ сложный и без ошибок быть не может» - так считают некоторые проверяющие Банка России

Подробнее

По просьбе Национального учебного центра кредитной кооперации мы провели обучение по порядку заполнения новых форм ФЭС согласно указанию Банка России №3484-У

Подробнее

27.10.2015 г. в МУКПЦФМ состоится обучение: целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ

Подробнее

02.10.2015 г. мы посетили ювелирную выставку JUNWEX-2015

Подробнее

09.10.2015 г. Смыслов П.А. принял участие в собрании гильдии риэлторов  Раменского района и г. Жуковского Московской области

Подробнее

 

01.10.2015

Внимание, важное обращение для некредитных финансовых организациях по вопросам ПВК по ПОД/ФТ.

Подробнее

30.09.2015 г. мы провели целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации) по ПОД/ФТ в Ульяновском государственном техническом университете.

Подробнее

28.09.2015 г. в МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж и повышение уровня знаний (повышение квалификации) по ПОД/ФТ.

Подробнее

Сегодня вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ.

Подробнее

 

25.09.2015

Внимание ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей! С 17 октября 2015 года представление в Росфинмониторинг информации должно осуществляться в электронном виде только по форматам ФЭС 1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ и 4-ФМ

Подробнее

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное письмо №48 от 22.09.2015 г.

Подробнее

 

23.09.2015

По приглашению СРО "МИР" Смыслов П.А. 23.09.2015 г. провел вебинар "Актуальные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ для микрофинансовых организаций".

Подробнее

Прокурорские проверки в сфере ПОД/ФТ - один пример некомпетентности и непрофессионализма.

Подробнее

 

17.09.2015

Мы в социальных сетях! Вступайте в нашу группу "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ (Смысловы)" Вконтакте.

Подробнее

17.09.2015 Смыслов П.А. по приглашению учебного центра Лиги Кредитных Кооперативов провел обучение по порядку заполнения новых форм ФЭС.

Подробнее

Мы написали две новых статьи по ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторингом сделан очередной шаг к переходу ювелирами, агентствами недвижимости, операторами по приему платежей, лизинговыми и факторинговыми организациями с формы 4-СПД к новым формам ФЭС.

Подробнее

Росфинмониторинг выпустил Информационное письмо от 10.09.2015 г. №47.

Подробнее

 

14.09.2015

Важная информация о сроках появления новых ФЭС для ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний, операторов по приему платежей.

Подробнее

 

12.09.2015

Банк России ответил на типовые вопросы по ПОД/ФТ.

Подробнее

Информация о типичных нарушениях и недостатках, выявляемых  у организаций при разработке правил внутреннего контроля.

Подробнее

Установлен порядок и объем предоставления организатором торговли (клиринговой организацией) информации в Росфинмониторинг.

Подробнее

Изменен порядок исключения микрофинансовых организаций из реестра МФО.

Подробнее

Мы прекратили сотрудничество с учебным центром ООО "ФКД-Консалт".

Подробнее

 

29.08.2015

В августе 2015 года вышли новые нормативные акты в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Приглашаем Вас 29 сентября 2015 года на Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ.

Подробнее

Как заполнить вопросник по оценке рисков «Оценка рисков ОД/ФТ: степень восприятия и практика применения".

Подробнее

 

09.08.2015

Смыслов П.А. письменно обратился в Росфинмониторинг и ЦБ.

Подробнее

Остерегайтесь работы непрофессионалов в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

В журнале ЭКСПО Ювелир №2/97 (июнь-сентябрь 2015) была опубликована статья Смыслова П.А.

Подробнее

В газете "Известия" за 02.07.2015 г. " опубликованы комментарии Смыслова П.А.

Подробнее

Приглашаем Вас 24 августа 2015 года на Целевой инструктаж и Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ.

Подробнее

Внесены новые изменения в 115-ФЗ.

Подробнее

Правительство РФ разработало проект изменений в ФЗ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ.

Подробнее

04.08.2015 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 23.07.2015 №742.

Подробнее

Банк России опубликовал несколько писем и материалов по ПОД/ФТ.

Подробнее

НФО с 01.09.2015 г. обязаны составлять и представлять в ЦБ отчетность об операциях с денежными средствами.

Подробнее

27.06.2015 г. вступил в силу порядок ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций.

Подробнее

Новости корпоративного законодательства.

Подробнее

Опубликовано Определение Конституционного суда РФ по вопросам, связанным с идентификацией клиентов в розничной торговле ювелирными изделиями.

Подробнее

 

27.07.2015

В июне-июле 2015 года произошли серьезные изменения в законодательстве по ПОД/ФТ и в корпоративном праве

Подробнее

 

21.06.2015

В ФЗ от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ внесены новые изменения.

Подробнее

Информация по вопросу оформления внутренних сообщений по ПОД/ФТ

Подробнее

Смысловым П.А. разработана новая программа семинара по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций.

Подробнее

 

16.06.2015

Росфинмониторинг разъяснил как временно предоставлять отчетность согласно новой инструкции о предоставлении информации в Росфинмониторинг.

Подробнее

23.07.2015 г. состоится уникальное обучение по направлению информации в Росфинмониторинг.

Подробнее

ЦБ выпустил письмо от 02.06.2015 г. №014-12-4/4780 "О вопросах определения бенефициарных владельцев".

Подробнее

В журнале Акционерное общество: вопросы корпоративного управления за май 2015 года опубликована наша статья "Корпоративные юристы: взгляд в историю. Гражданский иск ценой в человеческую жизнь".

Подробнее

 

11.06.2015

Требуется корректировка правил внутреннего контроля некоторых организаций в связи со вступлением в силу Приказа Росфинмониторинга №110.

Региональные управления ЦБ начали активно проверять исполнение НФО обязанности обязанности по обновлению ими правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Мы проведем обучение по заполнению новых ФЭС  "3484-У" для их сдачи в Росфинмониторинг.

 

09.06.2015

В личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга в дополнение к ранее размещенным формам отчетности появились новые ФЭС во вкладке "3484-У".

Подробнее

 

03.06.2015

Внимание! 10 июня 2015 года вступает в силу новая Инструкция о предоставлении информации в Росфинмониторинг.

Подробнее

Опубликовано информационное письмо Росфинмониторинга от 01.06.2015 №44.

Подробнее

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 №349 вступил в силу.

Подробнее

Ювелиры подвергнутся проверкам со стороны Государственных инспекций пробирного надзора.

Подробнее

Роскомнадзор уполномочили осуществлять контроль за исполнением операторами связи законодательства по ПОД/ФТ.

Подробнее

Появились дистрибутивы ПО АРМ «СТРАТЕГ КО» и АРМ «НФО» для сдачи отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее

Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга, учрежденный Смысловым П.А., заключил соглашение о сотрудничестве с МУМЦФМ Росфинмониторинга.

Подробнее

Смыслов П.А. в апреле-мае 2015 года провел множество целевых инструктажей и повышений уровня знаний.

Подробнее

 

29.05.2015

В личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга появилась новая форма отчетности ФЭС согласно Указанию Банка России от 15.12.2014 №3484-У.

Подробнее

 

19.04.2015

Ювелиров могут освободить от обязанности проводить идентификацию покупателей физических лиц в ряде случаев.

Подробнее

На нашем сайте размещено несколько статей Смыслова П.А.:

- Очень важные сообщения. Как противодействовать нелегальным сделкам.

- Правила внутреннего контроля. Штраф 700 000 рублей: миф или реальность?

- Готовимся к проверке прокуратуры и инспекции пробирного надзора в ювелирном магазине.

- Изменения в №115-ФЗ.

Подробнее

В газете "Известия" были опубликованы комментарии Смыслова П.А.

Подробнее

Вступило в силу новое Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Подробнее

Информация о представлении отчета АО, самостоятельно ведущего реестр владельцев ценных бумаг.

Подробнее

Учредительные документы МФО должны содержать порядок раскрытия информации о лицах, оказывающих существенное влияние на решения, принимаемые ее органами управления.

Подробнее

Установлен порядок и сроки направления в Банк России уведомления о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) НФО.

Подробнее

 

17.04.2015

Внесены изменения в нормативные акты Правительства РФ в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторинг выпустил Информационное письмо от 01.04.2015 №43.

Подробнее

 

02.04.2015

Смыслов П.А. вошел в состав учредителей Межрегионального учебного и консультационно-правового центра финансового мониторинга (МУКПЦФМ).

Подробнее

В марте 2015 г. Смыслов П.А. выступил на нескольких международных и всероссийских конференциях по вопросам ПОД/ФТ и противодействия коррупции, а также провел ряд целевых инструктажей.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо №42 от 26.02.2015 г. "О подключении к личным кабинетам на Портале Росфинмониторинга".

Подробнее

 

11.03.2015

Предлагаем Вам изучить дополнительный пакет документов по внутреннему контролю для некредитных финансовых организаций, который составляется к новым правилам внутреннего контроля.

Подробнее

 

05.03.2015

Эксклюзив! Только у нас!

Предлагаем Вам изучить примерный образец правил внутреннего контроля некредитной финансовой организации.

Подробнее

Эксклюзив! Только у нас!

В распоряжении нашей компании имеется рабочая демо версия программы АРМ Клиент-НФО, предназначнная для отправки информации в Росфинмониторинг некредитными финансовыми организациями.

Подробнее

 

02.03.2015

Нами разработаны совершенно новые правила внутреннего контроля для некредитных финансовых организаций, используемые с 01.03.2015 г.

Подробнее

 

18.02.2015

Новые нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций вступают в силу через 10 дней.

Подробнее

Опубликовано обращение Смыслова П.А. к некредитным финансовым организациям по вопросам исполнениями законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

 

12.02.2015

На нашем сайте опубликованы две новых статьи Смыслова П.А. по ПОД/ФТ для ювелиров и агентств недвижимости.

Подробнее

 

10.02.2015

Изменен порядок постановки на учет в Росфинмониторинг.

Подробнее

Минюст зарегистрировал утвержденное Банком России положение по идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях ПОД/ФТ.

Подробнее

Росфинмониторинг опубликовал письмо от 26.12.2014 г.

Подробнее

Банк России опубликовал информационное письмо от 29.12.2014 г.

Подробнее

 

11.01.2015

Смыслов П.А. провел обучение по ПОД/ФТ в г. Якутск.

Подробнее

Вступило в силу несколько изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115.

Подробнее

Вступило в силу Указание ЦБ о квалификационных требованиях к СДЛ в некредитных финансовых организациях.

Подробнее

Вступило в силу Указание ЦБ о дополнительных требованиях к порядку предоставления документов и их копий.

Подробнее

Административный штраф может быть снижен ниже минимального размера административного штрафа, предусмотренного КоАП.

Подробнее

ЦБ РФ выпустил несколько писем по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя