Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2012 год

 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

25.12.2012

В декабрьском номере журнала "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" вышла новая статья Смысловых А.Г. и П.А.

Подробнее

Проектом изменений в ГК РФ предусматривается, что до 1 января 2014 г. ЗАО должны будут по их выбору преобразоваться в ООО, производственные кооперативы либо сохранить организационно-правовую форму АО.

Подробнее

Росфинмониторинг  опубликовал Информационное письмо от 18.12.2012 № 22 "О получении сведений, предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

Подробнее

 

01.12.2012

Изменился перечень операций, подлежащих обязательному контролю организациями, на которые распространяются требования законодательства в области ПОД/ФТ.

Подробнее

Смыслов П.А. выступил 30 ноября 2012 г. на семинаре-практикуме  "Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма".

Подробнее

 

14.11.2012

За 3 месяца 2012 г. более 150 компаний воспользовалось нашими услугами по разработке новых редакций Правил внутреннего контроля.

Подробнее

Вступил в силу новый Приказ Росфинмониторинга, уточняющий требования, предъявляемые к порядку идентификации клиентов и выгодоприобретателей.

Подробнее

 

08.10.2012

Смыслов П.А. 06.09.2012 г. принял участие на бизнес встречах между швейцарскими и российскими предпринимателями.

Подробнее

Смыслов П.А. выступил 20 сентября 2012 г. на семинаре-практикуме  "Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма".

Подробнее

 

14.09.2012

Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо, касающееся требований к правилам внутреннего контроля.

Подробнее

 

23.07.2012

Опубликована книга Смысловых А.Г. и П.А. "Царицыно. История села Черная Грязь и его окрестностей в XVI-XVIII веках".

Подробнее

Организациям, на которые распространяются требования законодательства в области ПОД/ФТ, необходимо будет утвердить новые редакции правил внутреннего контроля в срок до 17 августа 2012 г.

Подробнее

 

12.07.2012

Организациям, на которые распространяются требования законодательства в области ПОД/ФТ, необходимо будет утвердить новые редакции правил внутреннего контроля.

Подробнее

Высший арбитражный суд РФ обобщил практику рассмотрения споров об исключении участника из ООО.

Подробнее

 

22.06.2012

Изменена Инструкция о представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Подробнее

Смыслов П.А. выступил 15 июня 2012 г. на семинаре-практикуме, посвященном вопросам ПОД/ФТ.

Подробнее

Вводится в действие новое Положение, устанавливающее дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Подробнее

ФНС утвердила новые регистрационные формы.

Подробнее

 

18.05.2012

Смыслов П.А. выступит 15.06.2012 г. на семинаре-практикуме  "Практика проверок организаций по 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма". Типологии отмывания денег. Судебно-арбитражная практика".

Подробнее

На нашем сайте опубликована статья "Практические проблемы финансовой логистики: требования Росфинмониторинга и налоговых органов".

Подробнее

 

14.04.2012

ФСФР опубликовала информационное письмо от 03.04.2012 для микрофинансовых организаций.

Подробнее

 

07.04.2012

Мы начинаем оказывать новые виды юридических услуг:

- внесение сведений в реестр микрофинансовых организаций (реестр МФО);

- подготовка отчетов о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации и о персональном составе ее руководящих органов;

- разработка правил предоставления микрозаймов микрофинансовой организации и размещение в сети Интернет правил выдачи микрозаймов;

- внесение сведений в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

Подробнее

 

04.04.2012

Наши законодательное инициативы, выдвинутые еще в 2009 г., нашли свое отражение в информационном письме ФСФР от 27.03.2012 г.

Подробнее

Минфин утвердил формы отчетов о микрофинансовой деятельности микрофинансовой организации и о персональном составе ее руководящих органов.

Подробнее

 

09.03.2012

В феврале 2012 г. был утвержден новый приказ Росфинмониторинга, дополняющий критерии и признаки рисковых операций.

Подробнее

 

Новое Положение о раскрытии информации было опубликовано в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти (№ 8 за 20 февраля 2012 г.)

Подробнее

 

17.01.2012

ФСФР России опубликовала информационное письмо об изменении порядка утверждения правил внутреннего контроля, и исключении процедуры согласования данных правил.

Подробнее

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя