Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (964) 768 9380 (многоканальный) +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

 

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

Лента новостей финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ за 2016 год

 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

31.12.2016

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ  2017 ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

 

29.12.2016

Вопросник "Проверь свой риск" и сервисы "Добровольного сотрудничества" 2017 г. Вся информация в одной статье. Достоверно и компетентно.

Подробнее

 

28.12.2016

До 31 января 2017 года ювелиры предоставят в Росфинмониторинг ответы на вопросник «Проверь свой риск». Новое в личных кабинетах!

Подробнее

Информационное сообщение Росфинмониторинга для ювелиров от 26.12.2016 г.

Подробнее

Срочное обучение для ювелиров по вопросу  новых сервисов в личных кабинетах на сайте Росфинмониторинга пройдет 17.01.2017 г.

Подробнее

Как заказать Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ? Скачайте заявки на нашем сайте!

Подробнее

Госдума не поддержала увеличение порогового значения по идентификации для ювелиров.

Подробнее

 

26.12.2016

На сайте Росфинмониторинга опубликовано информационное сообщение ведомства от 23 декабря 2016.

Подробнее

О возможной неточности в информационном сообщении Росфинмониторинга от 23.12.2016.

Подробнее

 

25.12.2016

Внимание! Мы раскрыли информацию и важном событии в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ, которое произошло 13 декабря 2016 года.

Подробнее

 

20.12.2016

Внимание! Знай своего бенефициара! Новая норма 115 Федерального закона!

Подробнее

Какие внутренние документы должны разработать юридические лица для исполнения обязанностей "Знай своего бенефициарного владельца".

Подробнее

Уникальное событие в сфере ПОД/ФТ произошло 13 декабря 2016 года. Настоящая сенсация!

Подробнее

В 23.12.2016 в МУКПЦФМ состоится целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний ПОД/ФТ для ЮВЕЛИРОВ.

Подробнее

Вы все еще не пользуетесь личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга? Тогда письмо "счастья" из надзорного органа прилетит и к Вам!

Подробнее

Уведомление о постановке на учет в КФМ России и согласование правил внутреннего контроля. Как это было 13 лет назад.

Подробнее

 

12.12.2016

Информация о недостатках и нарушениях, допущенных организациями при разработке правил внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ,  выявленные в ходе надзорной деятельности в 2016 году.

Подробнее

Павел Смыслов принял участие во Втором всероссийском форуме ломбардов "Рынок ломбардов: отвечаем на вызовы времени", который проходил 1-2 декабря 2016 года.

Подробнее

20.12.2016 в МУКПЦФМ состоится ИТОГОВЫЙ целевой инструктаж по финмониторингу, повышение уровня знаний ПОД/ФТ, повышение квалификации. Главное событие уходящего 2016 года в сфере обучения по ПОД/ФТ! Не пропустите!

Подробнее

С 28 ноября по 9 декабря 2016 года Павел Смыслов провел значительное число различных обучающих семинаров по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

Подробнее

10 ноября 2016 года наши партнеры - журнал "ЭКСПО-Ювелир" опубликовали печатную статью Павла Смыслова "История о "Без вины виноватом" ювелире: "Юбилейное письмо" Росфинмониторинга №50 отменяется?"

Подробнее

 

26.11.2016

Кому выгодна паника среди ювелиров и почему ювелирам необходимо придерживаться позиций Росфинмониторинга.

Подробнее

В журнале "Ювелирная Россия" опубликована статья Павла Смыслова "Особенности представления информации в Росфинмониторинг по договорам комиссии ювелирных изделий".

Подробнее

В период с 21 по 25 ноября 2016 года Павел Смыслов провел пять различных семинаров и курсов по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

Подробнее

Павел Смыслов дал интервью журналистам телеканала "Россия 24".

Подробнее

 

15.11.2016

Росфинмониторингу - 15 лет! Поздравляем!

Подробнее

Смотрите фильм о Росфинмониторинге на нашем сайте.

Подробнее

На кого распространялся закон 115-ФЗ от 07.08.2001 г.  своей первой редакции?

Подробнее

В нашем учебном центре МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Павел Смыслов провел 10.11.2016 г. семинар по практике проведений проверок надзорными органами в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Подробнее

На сайте Росфинмонитринга 11.11.2016 г. было опубликовано новое Информационное письмо.

Подробнее

 

05.11.2016

Встречайте новый способ представления информации в Росфинмониторинг АРМ «Организация-М» версии «Т»!

Подробнее

Работа модифицированного портала Росфинмониторинга прекращена.

Подробнее

Проведено обучение по ПОД/ФТ: целевой инструктаж и повышение уровня знаний.

Подробнее

 

30.10.2016

Что нужно было обязательно сделать в октябре 2016 года всем риелторам, лизинговым компаниям, факторинговым организациям, операторам по приему платежей и ювелирам?

Подробнее

Правила внутреннего контроля. Дешево. Быстро. К чему может привести неосмотрительность в выборе источников получения документов в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

Большое количество семинаров по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ прошло в октябре 2016 года.

Подробнее

15 октября 2016 года вступили в силу существенные изменения по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ для некредитных финансовых организаций.

Подробнее

Павел Смыслов дал небольшой комментарий газете Коммерсантъ.

Подробнее

В журнале "Акционерное общество: вопросы корпоративного управления" в сентябре 2016 года вышла статья Павла Смыслова "Борьба с коррупцией в российских компаниях".

Подробнее

ЦБ  направил для сведения и использования в работе кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Указ Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 года №426.

Подробнее

 

27.10.2016

Новые изменения в личных кабинетах некредитных финансовых организаций на портале Росфинмониторинга.

Подробнее

 

18.10.2016

Новая редакция положения ЦБ №444-П об идентификации НФО в различных  информационно-правовых системах было по-разному опубликовано. Кому верить: Гаранту или Консультанту Плюс?

Подробнее

Обучение по финмониторингу (целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ) пройдет в МУКПЦФМ 08.11.2016.

Подробнее

 

16.10.2016

"Без вины виноватая" микрофинансовая организация. Небольшая история о том, как прокуратура проверяет некредитные финансовые организации и наказывает невиновных лиц.

Подробнее

Ломбарды, страховые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, МФО, КПК, негосударственные пенсионные фонды и другие НФО могут скачать на нашем сайте новые анкеты клиентов.

Подробнее

Павел Смыслов выступил на Часовой выставке Moscow Expo Watch 2016 с докладом по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Подробнее

Павел Смыслов  принял участие в совместном общероссийском семинаре для представителей ломбардного бизнеса.

Подробнее

Управление организации надзорной деятельности Росфинмониторинга  поблагодарило Павла Смыслова за его активную гражданскую позицию.

Подробнее

 

08.10.2016

"Юбилейное письмо" Росфинмониторинга №50 отменяется?

Подробнее

 

04.10.2016

Меняется порядок идентификации НФО клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

Подробнее

Мы приняли участие в IV-ом Международном экономическом ювелирном Форуме «Ювелирная Россия. Завтра начинается сегодня».

Подробнее

30 сентября 2016 года Павел Смыслов выступил на Всероссийском жилищном конгрессе.

Подробнее

На сайте Банка России опубликованы новые ФЭС для обмена НФО данными с Росфинмониторингом

Подробнее

 

23.09.2016

Организации и предприниматели снова СРОЧНО должны изменить ПВК по ПОД/ФТ в период с 30.09.2016 по 30.10.2016 г.

Подробнее

Банки будут реже отказывать в открытии и обслуживании расчетных счетов НФО.

Подробнее

Павел Смыслов в сентябре 2016 г. в качестве лектора провел значительное количество целевых инструктажей по ПОД/ФТ.

Подробнее

На YOUTUBE доступен семинар Павла Смыслова для ювелиров.

Подробнее

 

14.09.2016

Павел Смыслов выступил на Всероссийской конференции ломбардов.

Подробнее

 

02.09.2016

Осень встречает организации и предпринимателей новыми изменениями в 115-ФЗ.

Подробнее

В сентябре 2016 года Павел Смыслов выступит в качестве эксперта по финансовому мониторингу более чем на 5 отраслевых конференциях и съездах.

Подробнее

Смыслов П.А. провел целевой инструктаж по финмониторингу для ювелирной отрасли.

Подробнее

 

24.08.2016

Масштабные изменения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу грядут для некредитных финансовых организаций осенью 2016 года.

Подробнее

 

23.08.2016

Новые нормативные акты в сфере финансового мониторинга.

Подробнее

Информацию об отказниках доведут до банков и НФО.

Подробнее

Павел Смыслов выступит на Ежегодной конференции Межрегиональной ассоциации ломбардов и микрофинансовых организаций.

Подробнее

В МУКПЦФМ прошел ежемесячный целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и финансовому мониторингу.

Подробнее

05 августа 2016 года Павел Смыслов дал интервью журналистам телеканала "Россия-24".

Подробнее

Где можно купить сенсационную книгу Павла Смыслова "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ: просто о сложном - для ювелиров и не только"?

Подробнее

Микрофинансовые организации исключаются из реестра МФО по новым правилам.

Подробнее

Аудиторов хотят обязать уведомлять Росфинмониторинг о подозрениях проверяемого лица.

Подробнее

Статья Павла Смыслова для агентств недвижимости и риелторов опубликована на нашем сайте.

Подробнее

Познавательные для ломбардов и их клиентов памятки разработал Банк России.

Подробнее

Банк России опубликовал среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов (займов) для ломбардов, МФО и КПК.

Подробнее

 

01.08.2016

Павел Смыслов провел обучение по ПОД/ФТ для профучастников РЦБ.

Подробнее

Утвержден порядок представления кредитными организациями в Росфинмониторинг сведений о случаях отказа.

Подробнее

Бесплатное обновление правил внутреннего контроля нашим клиентам. Текст обновлений скачайте на нашем сайте.

Подробнее

 

24.07.2016

Росфинмониторинг опять поставил "колы". Кому и за что.

Подробнее

20.07.2016 вступили в силу новые изменения в 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

Подробнее

26 июля 2016 года вступает в силу Указание Банка России от 28.03.2016 №3984-У.

Подробнее

21.07.2016 г. в МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний по финансовому мониторингу.

Подробнее

Смыслов П.А. провел семинары по ПОД/ФТ в учебных центрах-партнерах.

Подробнее

Выявлены случаи набора слушателей учебными центрами, не являющимися нашими партнерами, но анонсирующими, что семинары по ПОД/ФТ у них проводит Павел Смыслов.

Подробнее

Стартовала запись на двухдневный уникальный курс повышения квалификации по специальности "Специалист по ПОД/ФТ".

Подробнее

Акция «Бесплатная проверка правил внутреннего контроля» продолжается. История о том, как "горе-исполнители" продали организации типовой шаблон ПВК по ПОД/ФТ.

Подробнее

2016 год - год юбилеев: 20 лет нашей Компании и 10 лет нашему сайту.

Подробнее

Новая статья Смыслова Павла: "Какие 53 документа запросит Банк России на проверку у некредитной финансовой организации".

Подробнее

Всем "измученным" личным кабинетом на портале Росфинмониторинга НФО посвящается АРМ "НФО".

Подробнее

 

10.07.2016

5 лет назад мы организовали Первый клуб финансового мониторинга и ПОД/ФТ в целях развития и популяризации "антиотмывочного" законодательства.

Подробнее

Актуальные ли у Вас правила внутреннего контроля по финмониторингу? Присылайте нам их, и мы Вам проверим Ваши ПВК бесплатно.

Подробнее

Проведены целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний по финмониторингу, а также бесплатный вебинар по Росфинмониторингу.

Подробнее

Новые документы и нормативные акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

Подробнее

Что может проверить Банк России по ПОД/ФТ в ломбарде? Новая статья Павла Смыслова.

Подробнее

 

03.07.2016

Пройди обучение по ПОД/ФТ и получи Правила внутреннего контроля бесплатно - история о том как "щедрые" подарки оборачиваются многотысячными штрафами.

Подробнее

Смыслов Павел в июне 2016 года провел значительное количество обучающих семинаров в сфере ПОД/ФТ.

Подробнее

"Блицкриг" и сверхсрочные запросы на проверках по ПОД/ФТ.

Подробнее

Глобальное обновление правил внутреннего контроля ПОД/ФТ не за горами.

Подробнее

Где купить книгу Павла Смыслова "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ".

Подробнее

Новые документы и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ на нашем сайте.

Подробнее

Новые статьи Смыслова Павла на нашем сайте.

Подробнее

Как распечатать ФЭС в Росфинмониторинг в новом личном кабинете.

Подробнее

Вам нравится читать новости нашего сайта?

Подробнее

Как проверит надзор "квартальные" отчеты в Росфинмониторинг.

Подробнее

Ломбарды обязаны страховать вещи, принятые в залог или на хранение. Что проверит Банк России?

Подробнее

 

15.06.2016

Росфинмониторингом предложены новые критерии и признаки необычных сделок. Соответствующий проект приказа доступен на нашем сайте.

Подробнее

 

13.06.2016

Сенсация в сфере ПОД/ФТ!

Встречайте книгу Павла Смыслова "Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ".

Подробнее

Перенос целевого инструктажа и повышения уровня знаний по ПОД/ФТ с 16.06.2016 на 17.06.2016 г.

Подробнее

 

08.06.2016

Мы скорбим. Ушел из жизни Александр Григорьевич Смыслов.

Некролог

 

03.06.2016

Павел Смыслов признан лучшим экспертом по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

Подробнее

Наши коллеги получили награды от Росфинмониторинга.

Подробнее

Состоялся первый выпуск специалистов по ПОД/ФТ, получивших свидетельства государственного образца.

Подробнее

Другие новости.

Подробнее

Мы подготовим Вас к возможным проверкам прокуратуры исполнения Вами антикоррупционного законодательства.

Подробнее

Об итогах проверки ФСБ России рядовой организации по ПОД/ФТ.

Подробнее

Вышло Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 №461, регулирующее представление новых видов отчетов в Росфинмониторинг.

Подробнее

Письмо о проведении страховыми организациями идентификации при заключении договора страхования в электронном виде.

Подробнее

Вам нужен отличный представитель в суде?

Подробнее

 

25.05.2016

ФСБ России проверяет организации по соблюдению ими норм ПОД/ФТ.

Подробнее

Информация о некоторых итогах работы Росфинмониторинга в 2015 году.

Подробнее

Способ решение проблем в новом личном кабинете на сайте Росфинмониторинга для пользователей с Internet Explorer 11 и установленным КриптоПро Browser plug-in.

Подробнее

Выберите Смыслова Павла лучшим экспертом по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

20.05.2016

Все о новом личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

Павел Смыслов просит поддержки.

Подробнее

Прошел целевой инструктаж по ПОД/ФТ и повышение уровня знаний ПОД/ФТ в МУКПЦФМ.

Подробнее

Проведены семинары по сдаче отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее

 

17.05.2016

Информация Росфинмониторинга "О типовых ошибках при разработке правил внутреннего контроля".

Подробнее

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник "Проверь свой риск".

Подробнее

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11 мая 2016 г.

Подробнее

Просим принять участие в совершенствовании нормативных актов по ПОД/ФТ Банка России.

Подробнее

Уникальный курс для специальных должностных лиц с выдачей свидетельства государственного образца состоится в мае 2016.

Подробнее

 

15.05.2016

Росфинмониторинг выпустил информационное письмо №52 от 13 мая 2016 года (информация о сдаче "квартальной" отчетности ФЭС 3-ФМ).

Подробнее

Росфинмониторинг 05.05.2016 г. на своем сайте опубликовал два информационных сообщения.

Подробнее

13 мая 2016 г. Смыслов П.А. выступил на Южно-Российском Ювелирном форуме.

Подробнее

Пожелания ломбардов по совершенствованию закона «О ломбардах» и Кодекса об административных правонарушениях переданы представителям Банка России.

Подробнее

Обновлены формы документов специального учета в ГИПН.

Подробнее

Информация Банка России "Об отчетности микрофинансовой деятельности".

Подробнее

Банк России разъяснил порядок проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица при приобретении паев паевых инвестиционных фондов.

Подробнее

 

30.04.2016

МУКПЦФМ провел закрытый корпоративный выездной целевой инструктаж для сотрудников ООО «МосОблЕИРЦ».

Подробнее

Учебные центры, проводящие целевые инструктажи по ПОД/ФТ, будут проверены.

Подробнее

Смыслов Павел провел закрытый целевой инструктаж по ПОД/ФТ для страховых компаний.

Подробнее

Ломбарды участвуют в совершенствовании закона "О ломбардах".

Подробнее

Что проверит Банк России у страховых компаний?

Подробнее

Наши услуги по ПОД/ФТ и не только.

Подробнее

О работе форума по ПОД/ФТ и форума по финансовому мониторингу.

Подробнее

Ответ Росфинмониторинга в отношении сбоев в работе Личного кабинета.

Подробнее

Росфинмониторинг разослал "письма счастья" "двоечникам".

Подробнее

О возможности проверки на сайте Росфинмониторинга информации о постановке на учет в Росфинмониторинг.

Подробнее

Вопросы и ответы Банка России для микрофинансовых организаций.

Подробнее

Разработан проект дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

Подробнее

Другие новости.

Подробнее

 

26.04.2016

Прошла 14 ежегодная конференция «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований Российского законодательства по ПОД/ФТ».

Подробнее

 

17.04.2016

"Особенности предоставления информации в Росфинмониторинг по договорам поставки ювелирных изделий" - статья Смыслова Павла.

Подробнее

14.04.2016 г. в МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж по ПОД/ФТ.

Подробнее

Смыслов П. провел значительное количество занятий по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ.

Подробнее

Распределены обязанностей по контролю и надзору за субъектами страхового дела в Банке России.

Подробнее

"ООО и Административный кодекс" - статья Смысловых А.Г. и П.А.

Подробнее

Нужно ли сдавать "нулевую" "квартальную" отчетность в Росфинмониторинг?

Подробнее

"Письма счастья" из Росфинмониторинга о личном кабинете.

Подробнее

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ нужно обновить - требования Банка России.

Подробнее

Массовые проверки по ПОД/ФТ. Что проверит ГИПН, ЦБ, Росфинмониторинг?

Подробнее

Индекс высокого применения мер надзорного реагирования Росфинмониторингом.

Подробнее

Автоматизированные программные комплексы для автоматизации идентификации клиентов.

Подробнее

"Проблемы проведения идентификации" - новая статья Смыслова Павла.

Подробнее

Кто кому может поручить проведение идентификации или упрощенной идентификации?

Подробнее

Полномочия Росфинмониторинга усилены.

Подробнее

Новые формы отчетов МФО в Банк России.

Подробнее

Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами.

Подробнее

У нас есть еще новости!

Подробнее

 

06.04.2016

Росфинмониторинг поставил "пятерки", "тройки" и "колы" поднадзорным ему организациям.

Подробнее

Специальное должностное лицо - это профессия! Уникальный курс по подготовке СДЛ с выдачей государственных удостоверений пройдет при участии Смыслова Павла.

Подробнее

На нашем сайте 25.03.2016 г. была опубликована статья Смыслова Павла: Целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний в сфере финансового мониторинга и иные формы обучения.

Подробнее

Приглашаем Вашу компанию принять участие в ЮЖНО-РОССИЙСКОМ ЮВЕЛИРНОМ ФОРУМЕ.

Подробнее

Смыслов Павел провел три семинара по ПОД/ФТ для специалистов фондового рынка.

Подробнее

 

19.03.2016

Мы провели целевой инструктаж по финмониторингу в Крыму.

Подробнее

Проведен целевой инструктаж и повышение уровня знаний в Москве с трансляцией по всей стране.

Подробнее

Приглашаем Вас принять участие в конференции АРБ «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

Подробнее

Обязаны ли ювелиры пройти процедуру "Добровольного сотрудничества" с Росфинмониторингом.

Подробнее

Очередные статьи Смыслов П.А. по ПОД/ФТ:

Подводим итоги о сдаче информации в Росфинмониторинг ювелирами.

Разрабатываем правила внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ): практические советы эксперта по финансовому мониторингу, специалиста по образовательной деятельности в сфере ПОД/ФТ Павла Смыслова по разработке ПВК по ПОД/ФТ.

Подробнее

Высокий уровень знаний Смыслова П.А. в вопросах сдачи отчетности в Росфинмониторинг отмечен официальными разработчиками программного обеспечения Росфинмониторинга.

Подробнее

АРМ "НФО" - программное обеспечение,  предназначенное для подготовки НФО отчетности в Росфинмониторинг.

Подробнее

Предлагаем ломбардам воспользоваться  интернет-сервисом для автоматизации деятельности ломбардов.

Подробнее

 

12.03.2016

Эксперт по финмониторингу Павел Смыслов опроверг миф о том, что каждая проверка по ПОД/ФТ заканчивается штрафом.

Подробнее

Учебные центры, проводящие целевые инструктажи по ПОД/ФТ, являются «опорой и надеждой» Росфинмониторинга.

Подробнее

Расписание наших семинаров в МУКПЦФМ:

- 17.03.2016 г. - целевой инструктаж по ПОД/ФТ (очно и он-лайн) для любых видов деятельности.

- 18.03.2016 г. - целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Крыму (г. Симферополь) для агентств недвижимости.

Подробнее

 

04.03.2016

Успешно проведен целевой инструктаж по ПОД/ФТ в Магадане.

Подробнее

Мы - на совещании в Росфинмониторинге.

Подробнее

На портале "Ювелирум" опубликована наша небольшая статья-комментарий.

Подробнее

На портале "Ювелир Инфо" размещена электронная версия статьи Смыслова П.А. "Особенности предоставления информации в Росфинмониторинг по договорам поставки ювелирных изделий".

Подробнее

Смыслов П.А. провел 1,5 часовой бесплатный вебинар по ПОД/ФТ для ювелиров.

Подробнее

Смыслов П.А. провел обучение для сотрудников НФО.

Подробнее

Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма принято решение № 1 от 24.02.2016.

Подробнее

Если Вы устали от постоянных ошибок в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга, то Вам нужен доступ на модифицированный портал Росфинмониторинга.

Подробнее

По многочисленным просьбам читателей сайта выкладываем примерный текст жалобы в РФМ относительно инцидента в работе Личного кабинета на портале РФМ, который произошел у многих из Вас в феврале 2016 г.

Подробнее

 

23.02.2016

Росфинмониторинг выставит организациям оценки.

Подробнее

Информационное сообщение РФМ от 15.02.2016 г.

Подробнее

Целевой инструктаж и повышение уровня знаний в Крыму - март 2016 года.

Подробнее

Статистика переданных в Росфинмониторинг сообщений за 2015 год.

Подробнее

Интересный факт о сотрудниках МУКПЦФМ.

Подробнее

Проведен закрытый семинар по ПОД/ФТ для агентств недвижимости сети "МИЭЛЬ".

Подробнее

18.02.2016 г. в МУКПЦФМ состоялся целевой инструктаж по ПОД/ФТ. Следующий - 17.03.2016 г.

Подробнее

Проведен очередной целевой инструктаж.

Подробнее

Росфинмониторинг и ПОД/ФТ (эксперт Смыслов П.А.) Вконтакте.

Подробнее

Прошла контрольная закупка в одном из ювелирных салонов в Москве.

Подробнее

Смысловым П.А. подготовлены две новые  статьи по ПОД/ФТ.

Подробнее

 

13.02.2016

"Юбилейное" информационное письмо Росфинмониторинга №50 от 10.02.2016 г. посвящено ювелирным организациям и предпринимателям.

Подробнее

В конце февраля 2016 г. нами запланирован закрытый корпоративный выездной инструктаж на Колыме.

Подробнее

18.02.2016 г. мы проведем целевой инструтаж, повышение уровня знаний и повышение квалификации по финмониторингу в ООО "МУКПЦФМ".

Подробнее

В начале февраля 2016 г. Смыслов П.А. провел целевой инструктаж/повышение уровня знаний.

Подробнее

Массовые ошибки в личных кабинетах организаций и ИП на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

 

04.02.2016

Важные пояснения к содержанию образцов ПВК по ПОД/ФТ, размещенных на нашем сайте.

Подробнее

В начале февраля 2016 г. Смыслов П.А. провел целевой инструктаж и повышение уровня знаний.

Подробнее

 

31.01.2016

Как попросить клиента предъявить паспорт в ювелирном магазине.

Подробнее

С Днем Ювелира!

Подробнее

В конце января 2016 г. Смыслов П.А. провел обучение по сдаче отчетности в Росфинмониторинг и практике проведения проверок по ПОД/ФТ Банком России.

Подробнее

 

28.01.2016

Смыслов П.А. в ходе общения с организациями и ИП на проводимых им лекциях и семинарах по ПОД/ФТ выявил ряд неоднозначных положений Федерального закона №115 от 07.08.2001 г.

Подробнее

Мы публикуем подробные инструкции по работе с Личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее

27.01.2016 в МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж по ПОД/ФТ.

Подробнее

"Особенности предоставления информации в Росфинмониторинг по договорам поставки ювелирных изделий" - наша новая статья в "ЭКСПО Ювелир".

Подробнее

В каком формате загрузить Правила внутреннего контроля в личный кабинет.

Подробнее

В ФЗ №115 от 7 августа 2001 года были внесены изменения.

Подробнее

Внесен законопроект  в части установления обязанности юридических лиц по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах.

Подробнее

08.01.2016 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 29.12.2015 №1479.

Подробнее

Разработан проект постановления Правительства РФ о направлении новых видов отчетов в Росфинмониторинг.

Подробнее

Новости корпоративного права.

Подробнее

 

10.01.2016

На нашем сайте опубликованы примерные структуры новых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ 2016 года.

Подробнее

 

08.01.2016

Начало нового 2016 года ознаменовалось отличным событием в жизни всех ювелиров: определены пороговые значения для идентификации покупателей ювелирных изделий.

Подробнее

C 10.01.2016 г. организации обязаны принимать меры по ПОД/ФТ в отношении иностранных структур без образования юридического лица.

Подробнее

Мы ожидаем внесения изменений в 110 и 261 Приказы Росфинмониторинга, 492 Постановление Правительства РФ.

Подробнее

 

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (964) 768 9380 (многоканальный); 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя