Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Декабрь 20, 2016

Финмониторинг следит за отчетностью.

Ваша организация все еще не пользуется личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга? Не сдает "квартальные" ФЭС в Росфинмониторинг? Тогда Вы рискуете получить письмо "счастья". Ведь Росфинмониторинг знает о том, насколько регулярно Вы пользуетесь личным кабинетом, и если Вы делаете это нерегулярно или не делаете вообще, сообщает о Вас в Ваш надзорный орган, который в свою очередь, может провести в отношении Вас проверку. Предвестником такой проверки может послужить письмо, которое Вы можете видеть ниже.

Будьте внимательны! Своевременно исполняйте Ваши обязанности в сфере ПОД/ФТ!

 

 

 

(Нажмите на картинке, чтобы увеличить ее)

 

20.12.2016

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя