Новые анкеты клиентов по ПОД/ФТ по 444-П

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Октябрь 16, 2016

Новые анкеты клиентов по ПОД/ФТ по 444 Положению ЦБ.

15 октября 2016 года вступило в силу Указание Банк России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года №444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В связи с указанными изменениями все без исключения некредитные финансовые организации (НФО) (ломбарды, страховые компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, МФО, КПК, негосударственные пенсионные фонды и другие) обязаны будут в срок до 15 января 2017 года изменить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (это они могут сделать самостоятельно, либо традиционно с нашей помощью). О том, как разработать правила внутреннего контроля, читайте ЗДЕСЬ, а также многочисленные статьи на нашем сайте.

Для всех посетителей нашего сайта - представителей НФО - мы предлагаем бесплатно для ознакомления скачать примерные формы анкет клиентов, которые они могут использовать при разработке правил внутреннего контроля.

СКАЧАТЬ НОВЫЕ АНКЕТЫ КЛИЕНТОВ ПО ПОД/ФТ 2016

Обращаем внимание, что анкеты клиентов необходимо использовать в своей работе по ПОД/ФТ уже с 15 октября 2016 года.

Клиенты, находящиеся у нас на абонентском обслуживании и аутсорсинге по ПОД/ФТ и финмониторингу, первыми получили анкеты клиентов. В ближайшие дни они получат заполненные образцы анкет на свои e-mail адреса. Про абонентское обслуживание прочие посетители нашего сайта могут прочитать ЗДЕСЬ.

16.10.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя