Осень встречает организации и предпринимателей, на которых распространяется антиотмывочное законодательство, новыми изменениями в законодательстве по финансовому мониторингу.

01 сентября 2016 г. вступили в силу очередные изменения в Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (были внесены Федеральным законом от 23.06.2016 №191-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Согласно новым изменим все без исключения организации и предприниматели должны в месячный срок по 30.09.2016 г. (а некредитные финансовые организации в трехмесячный срок по 30.11.2016 г.) обновить свои правила внутреннего контроля.

Основные изменения коснулись программы идентификации и программы изучения клиента.

Скорректирована анкета клиента юридического лица.

Также в связи со вступившими в силу изменениями в 115 закон организации и предприниматели были обязаны провести внутренние дополнительные (у НФО внеплановые) инструктажи.

Осень 2016 г. ознаменована значительными изменениями в 115-ФЗ

Хотите быть уверенными в качестве и корректности Ваших правил внутреннего контроля?  Вы можете смело довериться профессионалам в лице нашей организации! Мы подготовим, разработаем и обновим Ваши Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ).

Для заказа услуги "Подготовка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ", "Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ", "Обновление Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ" и уточнению их стоимости звоните по телефону 8-903-686-31-87 Смыслову Павлу Александровичу.