Перечень финмониторинга нужно скачивать

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 24, 2016

Перечень финмониторинга нужно скачивать и другие события.

Некоторые организации и предприниматели, не использующие личный кабинет на портале Росфинмониторинга для работы с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремисткой деятельности или терроризму, получили в июле 2016 года «колы» - Высокий индекс применения мер надзорного реагирования. А это означает, что такие организации могут быть привлечены к административной ответственности. Будьте внимательны – регулярно пользуйтесь личным кабинетом на портале Росфинмониторинга для работы с указанным Перечнем.

* * *

20.07.2016 вступили в силу новые изменения в 115-ФЗ от 07.08.2001 г.

Статьей 10 Федерального закона от 06.07.2016 №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были внесены следующие изменения:

1) в абзаце четвертом статьи 3:

а) слова ″279 и 360″ заменить словами ″279, 360 и 361″;

б) после слов ″Российской Федерации, либо″ дополнить словами ″для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо″;

2) в статье 6:

а) в пункте 2.1:

в подпункте 2 слова ″282.3 и 360″ заменить словами ″282.3, 360 и 361″;

в подпункте 4 слова ″282.3 и 360″ заменить словами ″282.3, 360 и 361″;

в подпункте 5 слова ″282.3 и 360″ заменить словами ″282.3, 360 и 361″;

б) в пункте 2.2:

в подпункте 2 слова ″282.3 и 360″ заменить словами ″282.3, 360 и 361″;

в подпункте 4 слова ″282.3 и 360″ заменить словами ″282.3, 360 и 361″;

в подпункте 8 слова ″282.3 и 360″ заменить словами ″282.3, 360 и 361″.

* * *

26 июля 2016 года вступает в силу Указание Банка России от 28.03.2016 №3984-У «О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, форме заявления о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций, форме сведений об учредителях (участниках, акционерах) юридического лица, форме свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и порядке его переоформления, формах заявлений об изменении вида микрофинансовой организации и осуществлении деятельности в виде микрофинансовой компании или осуществлении деятельности в виде микрокредитной компании, форме и порядке представления документов и информации, подтверждающих наличие собственных средств (капитала) и источники происхождения средств, внесенных учредителями (участниками, акционерами)».

Утратившим силу признается Указание Банка России от 11.03.2015 №3588-У «О порядке ведения Банком России государственного реестра микрофинансовых организаций, установлении формы свидетельства о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых организаций и утверждении формы для представления сведений об учредителях юридического лица».

24.07.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя