Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Март 19, 2016

Конференция ассоциации российских банков.

Уважаемые коллеги!

 Приглашаем Вас принять участие в XIV ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 26 апреля 2016 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России.

 

 

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

- Перспективы модернизации Федерального закона от 07.08.2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

-  Новые подходы к индикаторам выявления операций, направленных на финансирование терроризма.

-  Практические вопросы имплементации и реализации Положения Банка России от 15.10.2015 г. №499-П и методических рекомендаций Банка России от 15.07.2015 №16-МР, 17-МР, 18-МР.

-  Новые подходы к идентификации бенефициаров.

-  Нормативная регламентация создания и ведения кредитными организациями единой базы недобросовестных клиентов.

- Ответственность менеджеров финансовых организаций за противоправные действия, связанные с незаконными финансовыми операциями;  

- Презентация банками - членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации процедур, направленных  на пресечение сомнительной деятельности клиентов.

- Предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ.

- Планы работы Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс на 2016 год

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.       

 

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

 

Конференция обещает быть очень интересной, Смыслов Павел рекомендует!

 

19.03.2016

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя