Об отчетности в МФО

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Май 15, 2016

Информация Банка России об отчетности в МФО и о порядке проведения упрощенной идентификации в ПИФ.

С 10 апреля 2016 года вступило в силу Указание Банка России от 11.03.2016 №3979-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации" (далее - Указание №3979-У), подготовленное взамен Указаний Банка России от 17 мая 2014 года №3263-У "О формах и сроках представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации" (далее - Указание №3263-У) и от 5 августа 2014 года №3358-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 17 мая 2014 года №3263-У "О формах и сроках представления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и отчет о персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации".

В связи с тем, что Указание №3979-У вступило в силу в период сдачи отчетности за I квартал 2016 года, МФО представляют отчетность в Банк России по данному указанию начиная с отчетности за полугодие 2016 года. Отчетность МФО, представляемая в Банк России за I квартал 2016 года, составляется по формам, установленным Указанием №3263-У.

О размещении новой версии программного обеспечения Анкета-Редактор подготовки электронных документов отчетности (программа-анкета) по Указанию №3979-У будет сообщено дополнительно на официальном сайте Банка России в соответствующем разделе участника финансового рынка.

* * *

Банк России разъяснил порядок проведения упрощенной идентификации клиента - физического лица при приобретении паев паевых инвестиционных фондов.

Соответствующее информация была опубликована в информационном письме Банка России от 29.04.2016 №ИН-06-54/28 "О проведении упрощенной идентификации клиента - физического лица при приобретении паев паевых инвестиционных фондов".

15.05.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя