Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Ноябрь 15, 2016

На кого распространялся 115 закон в 2002 году и другие события.

 

Нас часто спрашивают об истории развития финансовой разведки в России: ведь мы знакомы с ее деятельностью вот уже почти 12 лет, и на наших глазах происходили масштабные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Сегодня мы хотели бы поделиться с читателями нашего сайта следующей интересной информацией: на кого в 2002 году распространялась самая первая редакция Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

 

?

 

Первоначально этот закон распространялся только лишь на:

- кредитные организации;

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;

- страховые и лизинговые компании;

- организации почтовой, телеграфной связи и иные некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств;

- ломбарды.

 

Ювелиры, риелторы, микрофинансовые организации и кредитные кооперативы, факторинговые компании, операторы по приему платежей и многие другие в то время не входили в состав субъектов законодательства по ПОД/ФТ, а были добавлены в сферу действия этого закона позже.

* * *

 

08 ноября в нашем учебном центре МУКПЦФМ прошел целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ в форме очного семинара с одновременной его трансляцией по всей России (вебинар).

Это традиционное ежемесячное для нашей компании событие прошло в атмосфере полезных и нужных знаний, дружелюбия и хорошего настроения.

 

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

 

Знают ли читатели нашего сайта, кто в основном работает специальными должностными лицами и ответственными сотрудниками по финансовому мониторингу и ПОД/ФТ в организациях и у предпринимателей? Ими работают в основном представители прекрасной половины человечества! И Вы можете в этом убедиться сами, посмотрев на состав наших очных слушателей.

 

 

Слушатели очного семинара по финмониторингу 08.11.2016 г.

 

Наш вебинар в тот же день посетило значительное количество не менее прекрасных слушательниц и значительное количество уважаемых представителей сильного пола.

Следующий целевой инструктаж по финансовому мониторингу и повышение уровня знаний в сфере ПОД/ФТ пройдет в МУКПЦФМ вот уже совсем скоро: 29 ноября.

Записаться можно ТУТ.

Хотите получить важные, нужные, полезные и полные знания по финансовому мониторингу в простой, доступной и увлекательной форме? Тогда Вам нужно обязательно посетить обучение по ПОД/ФТ в МУКПЦФМ!

 

* * *

 

Павел Смыслов провел 10 ноября семинар по практике проведений проверок надзорными органами в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ в учебном центре наших партнеров и(Москва).

 

 

 

15.11.2016

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя