Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Июль 10, 2016

Бесплатный аудит правил внутреннего контроля и другие события.

 

В нашей работе мы часто сталкиваемся со всевозможными редакциями правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Документы, которыми пичкают читателей нашего сайта некоторые учебные центры, отраслевые объединения и даже некоторые организации, активно распространяющие рекламу своих услуг по разработке правил внутреннего контроля, не поддаются зачастую никакой критике.

Хотите убедиться в актуальности Ваших правил внутреннего контроля? Тогда присылайте их нам на бесплатный аудит на адрес:

Мы проанализируем Ваш документ и выявим Вам его основные недостатки, на которые укажем в обратном письме.

Цель акции - привлечь внимание организаций и предпринимателей к качеству документов по ПОД/ФТ, внедренных ими в свою работу, и обобщить типовые нарушения при разработке правил внутреннего контроля.

 

 

Разработку новых правил внутреннего контроля по последним изменениям можно заказать ЗДЕСЬ.

 

* * *

 

05 июля Смыслов Павел провел целевой инструктаж и повышение уровня знаний по ПОД/ФТ в Ульяновском государственном техническом университете для организаций и предпринимателей, на которых распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ.

06 июля им был проведен бесплатный 1,5 часовый практический семинар для представителей ювелирной отрасли "успеть за 24 часа", о том, какие документы требуют надзорные органы на проверку по ПОД/ФТ, отводя на их представление всего сутки, который в общей сложности посетило около 200 организаций и предпринимателей со всей России.

В июле в одном из дружественных нам учебных центров по ПОД/ФТ Смыслов Павел проведет новый спецкурс по финансовому мониторингу, посвященный следующим вопросам:

1. Сроки, порядок и перечень документов по ПОД/ФТ, подлежащих проверке надзорными органами.

2. Проверка надзорными органами правил внутреннего контроля за текущий и за предыдущий период.

3. Как подготовить пакет документов, предоставляемый на проверку в надзорные органы.

4. Есть ли смысл в обжаловании штрафов по статье 15.27 КоАП.

Записаться на этот уникальный 4х часовой семинар Вы можете непосредственно у лектора по телефону 8-903-686-31-87.

 

Продолжается также набор слушателей на следующий целевой инструктаж и повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма пройдет в МУКПЦФМ 21 июля.

Заявку Вы можете скачать ЗДЕСЬ.

 

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу в МУКПЦФМ ЗДЕСЬ

 

10.07.2016

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя