Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Июль 03, 2016

О страховании имущества в ломбарде.

 

"Ломбарды обязаны страховать вещи, принятые в залог или на хранение" - это известное многим ломбардам требование, к великому сожалению, редко ими соблюдается. Между тем надзорные органы проверяют исполнение этой обязанности ломбардами. Предлагаем читателям нашего сайта познакомиться с тем, что проверит Банк России у ломбардов в части страхования вещей, принятых в залог или на хранение:

 

Текст запроса от 06.06.2016 ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу г. Москва также воспроизведен нами ниже:

 

 

Запрос о предоставлении информации в Банк России, июнь 2016 г.

(нажмите на картинке, чтобы ее увеличить)

 

"Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва в рамках контроля и надзора за деятельностью ломбардов в соответствии со статьей 2.3 Федерального закона от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах», Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» сообщает, что Обществу с ограниченной ответственностью «данные изъяты» (ОГРН данные изъяты) (далее - ломбард) необходимо в срок не позднее 20.06.2016 направить через личный кабинет участника финансового рынка, перечень действовавших (действующих) в период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г. договоров страхования вещей, принятых ломбардом в залог или на хранение, с приложением копий договоров страхования, дополнительных соглашений и всех имеющихся в распоряжении ломбарда приложений.

В случае отсутствия договоров страхования вещей, принятых ломбардом в залог, или на хранение, ломбарду необходимо представить информацию о причинах из отсутствия, с приложением копий подтверждающих документов.

Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления информации в Банк России, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, влечет привлечение к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

При представлении ответа на настоящий запрос ломбарду рекомендуется указать ссылку на исходящий номер запроса, сведения об исполнителе (ФИО), а также контактные данные: телефон и адрес электронной почты."

 

03.07.2016

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя