Бесплатная проверка ПВК по финмониторингу

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 24, 2016

Бесплатная проверка ПВК по финмониторингу.

Акция «Бесплатная проверка правил внутреннего контроля» продолжается. За две недели с начала ее старта мы проверили более 70 правил внутреннего контроля. Итоги этой акции обещают быть очень интересными.

Коллеги, мы много раз писали Вам о том, что правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ – это не шаблонный документ, если Вы даже решились его сделать с помощью сторонних специалистов, обязательно прочитайте его самостоятельно и убедитесь в его корректности. И смех, и грех: на проверку прислали ПВК по ПОД/ФТ, являющимися типовым устаревшим шаблоном правил внутреннего контроля, размещенным на сайте Росфинмониторинга, но организация, приславшая его, уверяет, что приобрела эти правила, заплатив за него около 10000 рублей, в одной из организаций, рекламирующей свои услуги по разработке правил внутреннего контроля. Если это действительно так, и организация платила деньги за этот никуда не годный документ, то наглости таких «горе-исполнителей» нет предела.

Хотите убедиться в актуальности Ваших правил внутреннего контроля? Тогда присылайте их нам на бесплатную проверку на адрес:

Мы проанализируем Ваш документ и выявим Вам его основные недостатки, на которые укажем в обратном письме.

Цель акции - привлечь внимание организаций и предпринимателей к качеству документов по ПОД/ФТ, внедренных ими в свою работу, и обобщить типовые нарушения при разработке правил внутреннего контроля.

Разработку новых правил внутреннего контроля по последним изменениям можно заказать ЗДЕСЬ.

24.07.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя