Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Сентябрь 23, 2016

Инструктажи по ПОД/ФТ в сентябре и другие события.

 

Павел Смыслов в сентябре в качестве лектора провел значительное количество семинаров по финансовому мониторингу, целевых инструктажей по ПОД/ФТ и повышению уровня знаний.

22 сентября в МУКПЦФМ прошел очередной целевой инструктаж, который одновременно посетило более 70 слушателей (в форме вебинара, а также очно).

Среди слушателей были представители кредитных организаций (банков), ломбарды, МФО, КПК, страховшики, профучастники РЦБ, ювелиры, риелторы и многие другие.

 

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

 

Следующий целевой инструктаж по противодействию легализации преступных доходов состоится в форме вебинара а также очно 18 октября.

ЗАЯВКУ на участие можно скачать ТУТ.

 

 

Проведение22 сентября целевого инструктажа ПОД/ФТ в МУКПЦФМ - Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониторинга (г. Москва)

 

 

 

Слушатели очного целевого инструктажа ПОД/ФТ в МУКПЦФМ - Межрегиональном учебном и консультационно-правовом центре финансового мониториннга (г. Москва)

 

Также Павел Смыслов провел многочисленные лекции и семинары в центрах наших партнеров:

29 августа, 08 и 23 сентября в учебном центре СКРИН (г. Москва);

15 и 21 сентября в учебном центре Институт фондового рынка и управления (ИФРУ) (г. Москва).

 

* * *

 

На YOUTUBE выложена запись бесплатного вебинара Павла Смыслова "Как проверит у ювелиров исполнение норм "антиотмывочного" законодательства прокуратура или инспекция пробирного надзора (Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма")?"

Вебинар был организован летом 2016 года нашими друзьями из компании "Ювелирный Альманах".

https://www.youtube.com/watch?v=ASGFW-1XgCA

 


23.09.2016

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя