Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Январь 28, 2016

В каком формате загрузить правила внутреннего контроля в личный кабинет.

Внимание организаций, проходящих процедуру "Добровольного сотрудничества" на сайте Росфинмониторинга!

Ваши Правила внутреннего контроля могут быть сданы Вами в Росфинмониторинг как в формате pdf, так и в формате WORD. Размер файла не может превышать 15 мегабайт. На титульном листе ПВК должны стоять Ваши подпись и печать. Файл может быть направлен Вами в виде архивного документа.

Мы уточнили у представителей Росфинмониторинга за какой период необходимо заполнять отчет о результатах осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (тот, который размещен во вкладке “добровольное сотрудничество”). Разработчиками отчета имелся ввиду отчет, который составляется каждые полгода по результатам проверки внутри организации.

 

28.01.2016

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя