Финмониторинг поставил оценки

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Апрель 06, 2016

Финмониторинг поставил оценки.

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, заполнивших вопросник "Проверь свой риск"! Росфинмониторинг 05.04.2016 г. в Личных кабинетах организации на своем портале разместил индекс оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ и интерактивную форму для предоставления пояснений.

Индекс оценки был размещен по трем уровням: низкий ("пятерка"), средний ("тройка"), высокий ("кол") (в кавычки взяты наши собственные названия уровней, которые так полюбились нашим читателям и слушателям наших лекций).

Что примечательно, не обошлось и без ошибок: со слов некоторых организаций, вообще никогда не сдававших сообщения в Росфинмониторинг, они получили уведомления о том, что они сдали их с нарушением срока. Также некоторые наши читатели жаловались, что уверены в том, что информацию они направляли своевременно, однако получили "тройки".

Много оценок было выставлено заслуженно: "пятерки" получили те, кто ответственно подходил к нормам законодательства по ПОД/ФТ, а "колы" - те, кто даже не удосуживался сдавать "квартальные" отчеты ФЭС 3-ФМ.

"Опять двойка" — картина Фёдора Павловича Решетникова

06.04.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя