Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Март 04, 2016

Жалоба в Росфинмониторинг на работу личного кабинета.

По многочисленным просьбам читателей сайта выкладываем примерный текст жалобы в РФМ относительно инцидента в работе Личного кабинета на портале РФМ, который произошел у многих из Вас в феврале 2016 г. (автор жалобы - один из участников нашего форума, за что ей большое спасибо):

"12.02.2016 года в личном кабинете ООО "_______" на портале Росфинмониторинга появилось сообщение об имеющихся нарушениях законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а так же предложено в рамках добровольного дополнительного сотрудничества, предложено представить дополнительную информацию в разделе личного кабинета «Добровольное дополнительное сотрудничество» (однако данный раздел в личном кабинете ООО "_______" отсутствует). 

В сообщении были указаны отсутствующие со стороны ООО "_______" нарушения: наличие отвергнутых и не исправленных сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, указание на нарушение сроков представления сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, неиспользование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а так же наличия признаков нарушения о непредставлении организацией сведений по операциям, подлежащим внутреннему контролю. 

В сообщении указывалось – дата оценки 19.01.2016г. 

На следующий день данное сообщение не отображалось. Отсутствует оно и по настоящее время. 

Прошу обратить внимание на ошибки в личном кабинете ООО "_______" ."

Отправить письмо можно через сайт Росфинмониторинга: fedsfm.ru/citizen/order

 

04.03.2016

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

 

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя