Большой запрос Банка России по финмониторингу

(знание законов - не в том, чтобы помнить их слова, а в том, чтобы понимать их смысл..., лат.)

Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Добавить сайт корпоративного права и финансового мониторинга в Избранное

Компания основана в 1996 году

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

Июль 24, 2016

Большой запрос Банка России по финмониторингу.

Новая статья Смыслова Павла: "Какие 53 документа запросит Банк России на проверку у некредитной финансовой организации"?

Проверки некредитных финансовых организаций продолжаются.

За последние 2 недели к нам обратились за помощью различные некредитные финансовые организации с Юга России, которые получили от Банка России впечатляющие запросы о предоставлении информации (документов). Конечно же мы оказали всем обратившимся к нам лицам посильную помощь в подготовке ответов на запросы ЦБ. Но чтобы для Вас, уважаемые наши читатели, такие запросы не стали неожиданностью, мы с удовольствием поделимся их содержанием и с Вами.

Итак, что может проверить Банк России у ломбардов, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других НФО?

Предлагаем читателям нашего сайта ознакомиться со списком из 53 документов, который Банк России запрашивает у ломбардов и со списком из 42 документов, который Банк России запрашивает у микрофинансовых компаний (многие документы из указанного списка Банк России запрашивает и у других НФО). Ответы на запросы необходимо было предоставить в течении 5 рабочих дней!

Статья представлена ЗДЕСЬ.

Скан-копия запроса Южного главного управления Банка России, Отделения по Ставропольскому краю, на основании которого написана статья

(нажмите на картинки, чтобы увеличить их)

Скан-копия запроса Южного главного управления Банка России, Отделения по Волгоградской области, на основании которого написана статья

(нажмите на картинки, чтобы увеличить их)

24.07.2016

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя