Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Май 18, 2012

Вопросы финансовой логистики.

Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)На нашем сайте опубликована статья "Практические проблемы финансовой логистики: требования Росфинмониторинга и налоговых органов". Авторы статьи - Барыкин Сергей Евгеньевич, доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского Государственного инженерно-экономического университета, финансовый директор лизинговой компании ООО "Феникс-Капитал" (г. Санкт-Петербург), а также Смыслов Павел Александрович, кандидат исторических наук, корпоративный юрист, Компания "Корпоративные юристы Смысловы".

Статья была написана авторами к XI Международной научно-практической конференции по логистике, проходившей 19-20 апреля 2012 г. в стенах Санкт-Петербургского Государственного инженерно-экономического университета, и опубликована в сборнике: Логистика: современные тенденции развития: материалы XI Международной научно-практической конференции 19, 20 апреля 2012 г. / ред. кол.: В.С. Лукинский (отв. ред.) [и др]. - СПб: СПБГИЭУ, 2012. - 472 с.

В статье делается вывод о проявлении противоречий между требованиями действующего законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма и экономическими целями делового оборота (при реализации положений финансовой логистики).

Ознакомиться со статьей Вы можете по этой ССЫЛКЕ. Ссылка на статью также доступна из раздела Информация нашего сайта.

18.05.2012

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя