Корпоративные юристы СМЫСЛОВЫ

и Межрегиональный учебный и консультационно-правовой центр финансового мониторинга (МУКПЦФМ):

юридические услуги в области корпоративного права, организации внутреннего контроля по финансовому мониторингу, правила внутреннего контроля, целевой инструктаж и обучение по ПОД/ФТ по всей России

тел.: +7 (903) 686 3187; +7 (964) 705-83-10

Компания основана в 1996 году

 

ГлавнаяНовостиНаши услугиО насБаза знанийКонтактыПВК ПОД/ФТ

 

НОВОСТИ финансового мониторинга, ПОД/ФТ/ФРОМУ и корпоративного права

 

Май 18, 2012

Программа семинара "Как минимизировать размер штрафов по ПОД/ФТ".

 

Смыслов Павел Александрович выступит в июне на семинаре-практикуме  "Практика проверок организаций по 115-ФЗ.

 

Актуальное расписание ближайших семинаров по финмониторингу ЗДЕСЬ

 

Тематика выступления Смыслова Павла: "Как минимизировать размер штрафных санкций при привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ?":

- В каких случаях можно избежать административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ?

- Возможно ли отменить постановление Росфинмониторинга о привлечении к административной ответственности? 

- Порядок судебного обжалования постановлений о привлечении к административной ответственности за неисполнение требований законодательства в области ПОД/ФТ.

- Особенности обжалования в арбитражном суде постановлений о привлечении юридического лица к административной ответственности.

- Особенности обжалования в судах общей юрисдикции постановлений о привлечении должностного лица к административной ответственности. 

- Практические советы и обзор судебной практики по обжалованию постановлений Росфинмониторинга постановлений о привлечении к административной ответственности за наиболее распространенные правонарушения.

Смыслов П.А.: компания «Корпоративные юристы Смысловы», практикующий юрист, специалист по вопросам организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, кандидат исторических наук.

 

Вы можете задать все интересующие Вас вопросы Смыслову Павлу Александровичу по телефону 8-903-686-31-87.

18.05.2012

 

Подпишитесь на "Вестник финансового мониторинга" - первый в России бесплатный и регулярный выпуск новостей в сфере финансового мониторинга:

 

 

 

Перейти в раздел Новости

Вы можете связаться с нами по телефонам: 8 (903) 686 3187; 8 (964) 705 8310

Все права защищены © Смыслов П.А. 2006-2020

Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения Смыслова П.А. или соответствующего правообладателя